本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示
1、本次股東大會未出現新增、修改、否決議案的情形。
2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開和出席情況
1、召開情況
?。?）召開時間：
①現場會議時間：2023年2月23日下午15:00
?、诰W絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票時間為2023年2月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過互聯網投票系統進行網絡投票時間為2023年2月23日上午9:15至下午15:00。
?。?）現場會議召開地點：公司本部會議室
?。?）召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式
（4）召 集 人：公司董事會
?。?）主 持 人：董事長梁偉剛
?。?）本次會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》等法律法規及規范性文件的規定。
2、出席情況
?。?）出席會議的總體情況
參加投票的股東（代理人）共計59人，代表股份77,422,090股，占公司股份總數的7.9433%。
?、佻F場會議出席情況
出席本次現場會議的股東（代理人）共2人，代表股份718,102,024股，占公司股份總數的73.6753%；
②網絡投票情況
參加網絡投票的股東共計58人，代表股份29,175,213股，占公司股份總數的2.9933％。
?、蹍⒓油镀钡闹行」蓶|情況
本次股東大會參加投票的中小股東（代理人）共59人，代表股份77,422,090股，占公司股份總數的7.9433％。
?、芑乇鼙頉Q情況
關聯股東鄭州公用事業投資發展集團有限公司，持有公司股份669,855,147股，占公司股份總數的68.7253%，回避表決。
?。?）公司董事、獨立董事、監事和高級管理人員出席或列席會議，見證律師出席見證。
二、議案審議表決情況
本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式進行表決。
1.00《關于本次重大資產購買暨關聯交易符合相關法律、法規規定條件的議案》
總表決情況：
同意75,821,829股，占出席會議所有股東所持股份的97.9331％；反對962,600股，占出席會議所有股東所持股份的1.2433％；棄權637,661股（其中，因未投票默認棄權637,661股），占出席會議所有股東所持股份的0.8236％。
中小股東總表決情況：
同意75,821,829股，占出席會議的中小股東所持股份的97.9331％；反對962,600股，占出席會議的中小股東所持股份的1.2433％；棄權637,661股（其中，因未投票默認棄權637,661股），占出席會議的中小股東所持股份的0.8236％。
出席現場股東大會的關聯股東鄭州公用事業投資發展集團有限公司回避表決。
本議案為特別決議議案，已經出席會議的股東（包括股東代理人）所持有效表決權股份總數的三分之二以上審議通過。
2.00《關于本次重大資產購買暨關聯交易方案的議案》
總表決情況：
同意75,821,829股，占出席會議所有股東所持股份的97.9331％；反對962,600股，占出席會議所有股東所持股份的1.2433％；棄權637,661股（其中，因未投票默認棄權637,661股），占出席會議所有股東所持股份的0.8236％。
中小股東總表決情況：
同意75,821,829股，占出席會議的中小股東所持股份的97.9331％；反對962,600股，占出席會議的中小股東所持股份的1.2433％；棄權637,661股（其中，因未投票默認棄權637,661股），占出席會議的中小股東所持股份的0.8236％。
出席現場股東大會的關聯股東鄭州公用事業投資發展集團有限公司回避表決。
本議案為特別決議議案，已經出席會議的股東（包括股東代理人）所持有效表決權股份總數的三分之二以上審議通過。
2.01《交易概況》
總表決情況：
同意75,821,829股，占出席會議所有股東所持股份的97.9331％；反對962,600股，占出席會議所有股東所持股份的1.2433％；棄權637,661股（其中，因未投票默認棄權637,661股），占出席會議所有股東所持股份的0.8236％。
中小股東總表決情況：
同意75,821,829股，占出席會議的中小股東所持股份的97.9331％；反對962,600股，占出席會議的中小股東所持股份的1.2433％；棄權637,661股（其中，因未投票默認棄權637,661股），占出席會議的中小股東所持股份的0.8236％。
出席現場股東大會的關聯股東鄭州公用事業投資發展集團有限公司回避表決。
本議案為特別決議議案，已經出席會議的股東（包括股東代理人）所持有效表決權股份總數的三分之二以上審議通過。
2.02《交易對方》
總表決情況：
同意75,821,829股，占出席會議所有股東所持股份的97.9331％；反對962,600股，占出席會議所有股東所持股份的1.2433％；棄權637,661股（其中，因未投票默認棄權637,661股），占出席會議所有股東所持股份的0.8236％。
中小股東總表決情況：
同意75,821,829股，占出席會議的中小股東所持股份的97.9331％；反對962,600股，占出席會議的中小股東所持股份的1.2433％；棄權637,661股（其中，因未投票默認棄權637,661股），占出席會議的中小股東所持股份的0.8236％。
出席現場股東大會的關聯股東鄭州公用事業投資發展集團有限公司回避表決。
本議案為特別決議議案，已經出席會議的股東（包括股東代理人）所持有效表決權股份總數的三分之二以上審議通過。
2.03《標的資產》
總表決情況：
同意75,821,829股，占出席會議所有股東所持股份的97.9331％；反對962,600股，占出席會議所有股東所持股份的1.2433％；棄權637,661股（其中，因未投票默認棄權637,661股），占出席會議所有股東所持股份的0.8236％。
中小股東總表決情況：
同意75,821,829股，占出席會議的中小股東所持股份的97.9331％；反對962,600股，占出席會議的中小股東所持股份的1.2433％；棄權637,661股（其中，因未投票默認棄權637,661股），占出席會議的中小股東所持股份的0.8236％。
出席現場股東大會的關聯股東鄭州公用事業投資發展集團有限公司回避表決。
本議案為特別決議議案，已經出席會議的股東（包括股東代理人）所持有效表決權股份總數的三分之二以上審議通過。
2.04《定價方式及交易價格》
總表決情況：
同意75,821,829股，占出席會議所有股東所持股份的97.9331％；反對962,600股，占出席會議所有股東所持股份的1.2433％；棄權637,661股（其中，因未投票默認棄權637,661股），占出席會議所有股東所持股份的0.8236％。
中小股東總表決情況：
同意75,821,829股，占出席會議的中小股東所持股份的97.9331％；反對962,600股，占出席會議的中小股東所持股份的1.2433％；棄權637,661股（其中，因未投票默認棄權637,661股），占出席會議的中小股東所持股份的0.8236％。
出席現場股東大會的關聯股東鄭州公用事業投資發展集團有限公司回避表決。
本議案為特別決議議案，已經出席會議的股東（包括股東代理人）所持有效表決權股份總數的三分之二以上審議通過。
2.05《交易對價支付方式》
總表決情況：
同意75,821,829股，占出席會議所有股東所持股份的97.9331％；反對962,600股，占出席會議所有股東所持股份的1.2433％；棄權637,661股（其中，因未投票默認棄權637,661股），占出席會議所有股東所持股份的0.8236％。
中小股東總表決情況：
同意75,821,829股，占出席會議的中小股東所持股份的97.9331％；反對962,600股，占出席會議的中小股東所持股份的1.2433％；棄權637,661股（其中，因未投票默認棄權637,661股），占出席會議的中小股東所持股份的0.8236％。
出席現場股東大會的關聯股東鄭州公用事業投資發展集團有限公司回避表決。
本議案為特別決議議案，已經出席會議的股東（包括股東代理人）所持有效表決權股份總數的三分之二以上審議通過。
2.06《過渡期損益安排》
總表決情況：
同意75,821,829股，占出席會議所有股東所持股份的97.9331％；反對962,600股，占出席會議所有股東所持股份的1.2433％；棄權637,661股（其中，因未投票默認棄權637,661股），占出席會議所有股東所持股份的0.8236％。
中小股東總表決情況：
同意75,821,829股，占出席會議的中小股東所持股份的97.9331％；反對962,600股，占出席會議的中小股東所持股份的1.2433％；棄權637,661股（其中，因未投票默認棄權637,661股），占出席會議的中小股東所持股份的0.8236％。
出席現場股東大會的關聯股東鄭州公用事業投資發展集團有限公司回避表決。
本議案為特別決議議案，已經出席會議的股東（包括股東代理人）所持有效表決權股份總數的三分之二以上審議通過。
2.07《標的資產的交割和違約責任》
總表決情況：
同意75,821,829股，占出席會議所有股東所持股份的97.9331％；反對962,600股，占出席會議所有股東所持股份的1.2433％；棄權637,661股（其中，因未投票默認棄權637,661股），占出席會議所有股東所持股份的0.8236％。
中小股東總表決情況：
同意75,821,829股，占出席會議的中小股東所持股份的97.9331％；反對962,600股，占出席會議的中小股東所持股份的1.2433％；棄權637,661股（其中，因未投票默認棄權637,661股），占出席會議的中小股東所持股份的0.8236％。
出席現場股東大會的關聯股東鄭州公用事業投資發展集團有限公司回避表決。
本議案為特別決議議案，已經出席會議的股東（包括股東代理人）所持有效表決權股份總數的三分之二以上審議通過。
2.08《業績承諾及業績補償安排》
總表決情況：
同意75,821,829股，占出席會議所有股東所持股份的97.9331％；反對962,600股，占出席會議所有股東所持股份的1.2433％；棄權637,661股（其中，因未投票默認棄權637,661股），占出席會議所有股東所持股份的0.8236％。
中小股東總表決情況：
同意75,821,829股，占出席會議的中小股東所持股份的97.9331％；反對962,600股，占出席會議的中小股東所持股份的1.2433％；棄權637,661股（其中，因未投票默認棄權637,661股），占出席會議的中小股東所持股份的0.8236％。
出席現場股東大會的關聯股東鄭州公用事業投資發展集團有限公司回避表決。
本議案為特別決議議案，已經出席會議的股東（包括股東代理人）所持有效表決權股份總數的三分之二以上審議通過。
2.09《本次交易決議的有效期》
總表決情況：
同意75,821,829股，占出席會議所有股東所持股份的97.9331％；反對962,600股，占出席會議所有股東所持股份的1.2433％；棄權637,661股（其中，因未投票默認棄權637,661股），占出席會議所有股東所持股份的0.8236％。
中小股東總表決情況：
同意75,821,829股，占出席會議的中小股東所持股份的97.9331％；反對962,600股，占出席會議的中小股東所持股份的1.2433％；棄權637,661股（其中，因未投票默認棄權637,661股），占出席會議的中小股東所持股份的0.8236％。
出席現場股東大會的關聯股東鄭州公用事業投資發展集團有限公司回避表決。
本議案為特別決議議案，已經出席會議的股東（包括股東代理人）所持有效表決權股份總數的三分之二以上審議通過。
3.00《關于〈中原環保股份有限公司重大資產購買暨關聯交易報告書（草案）〉及其摘要的議案》
總表決情況：
同意75,821,829股，占出席會議所有股東所持股份的97.9331％；反對962,600股，占出席會議所有股東所持股份的1.2433％；棄權637,661股（其中，因未投票默認棄權637,661股），占出席會議所有股東所持股份的0.8236％。
中小股東總表決情況：
同意75,821,829股，占出席會議的中小股東所持股份的97.9331％；反對962,600股，占出席會議的中小股東所持股份的1.2433％；棄權637,661股（其中，因未投票默認棄權637,661股），占出席會議的中小股東所持股份的0.8236％。
出席現場股東大會的關聯股東鄭州公用事業投資發展集團有限公司回避表決。
本議案為特別決議議案，已經出席會議的股東（包括股東代理人）所持有效表決權股份總數的三分之二以上審議通過。
4.00《關于本次交易構成關聯交易的議案》
總表決情況：
同意75,821,829股，占出席會議所有股東所持股份的97.9331％；反對962,600股，占出席會議所有股東所持股份的1.2433％；棄權637,661股（其中，因未投票默認棄權637,661股），占出席會議所有股東所持股份的0.8236％。
中小股東總表決情況：
同意75,821,829股，占出席會議的中小股東所持股份的97.9331％；反對962,600股，占出席會議的中小股東所持股份的1.2433％；棄權637,661股（其中，因未投票默認棄權637,661股），占出席會議的中小股東所持股份的0.8236％。
出席現場股東大會的關聯股東鄭州公用事業投資發展集團有限公司回避表決。
本議案為特別決議議案，已經出席會議的股東（包括股東代理人）所持有效表決權股份總數的三分之二以上審議通過。
5.00《關于簽署〈中原環保股份有限公司與鄭州公用事業投資發展集團有限公司之現金購買資產協議〉和〈中原環保股份有限公司與鄭州公用事業投資發展集團有限公司關于現金購買資產之盈利預測補償協議〉的議案》
總表決情況：
同意75,821,829股，占出席會議所有股東所持股份的97.9331％；反對962,600股，占出席會議所有股東所持股份的1.2433％；棄權637,661股（其中，因未投票默認棄權637,661股），占出席會議所有股東所持股份的0.8236％。
中小股東總表決情況：
同意75,821,829股，占出席會議的中小股東所持股份的97.9331％；反對962,600股，占出席會議的中小股東所持股份的1.2433％；棄權637,661股（其中，因未投票默認棄權637,661股），占出席會議的中小股東所持股份的0.8236％。
出席現場股東大會的關聯股東鄭州公用事業投資發展集團有限公司回避表決。
本議案為特別決議議案，已經出席會議的股東（包括股東代理人）所持有效表決權股份總數的三分之二以上審議通過。
6.00《關于本次交易符合〈上市公司重大資產重組管理辦法〉第十一條規定及不適用第四十三條、第四十四條規定的議案》
總表決情況：
同意75,821,829股，占出席會議所有股東所持股份的97.9331％；反對962,600股，占出席會議所有股東所持股份的1.2433％；棄權637,661股（其中，因未投票默認棄權637,661股），占出席會議所有股東所持股份的0.8236％。
中小股東總表決情況：
同意75,821,829股，占出席會議的中小股東所持股份的97.9331％；反對962,600股，占出席會議的中小股東所持股份的1.2433％；棄權637,661股（其中，因未投票默認棄權637,661股），占出席會議的中小股東所持股份的0.8236％。
出席現場股東大會的關聯股東鄭州公用事業投資發展集團有限公司回避表決。
本議案為特別決議議案，已經出席會議的股東（包括股東代理人）所持有效表決權股份總數的三分之二以上審議通過。
7.00《關于本次交易不構成〈上市公司重大資產重組管理辦法〉第十三條規定的重組上市的議案》
總表決情況：
同意75,821,829股，占出席會議所有股東所持股份的97.9331％；反對962,600股，占出席會議所有股東所持股份的1.2433％；棄權637,661股（其中，因未投票默認棄權637,661股），占出席會議所有股東所持股份的0.8236％。
中小股東總表決情況：
同意75,821,829股，占出席會議的中小股東所持股份的97.9331％；反對962,600股，占出席會議的中小股東所持股份的1.2433％；棄權637,661股（其中，因未投票默認棄權637,661股），占出席會議的中小股東所持股份的0.8236％。
出席現場股東大會的關聯股東鄭州公用事業投資發展集團有限公司回避表決。
本議案為特別決議議案，已經出席會議的股東（包括股東代理人）所持有效表決權股份總數的三分之二以上審議通過。
8.00《關于本次交易符合〈關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規定〉第四條規定的議案》
總表決情況：
同意75,821,829股，占出席會議所有股東所持股份的97.9331％；反對962,600股，占出席會議所有股東所持股份的1.2433％；棄權637,661股（其中，因未投票默認棄權637,661股），占出席會議所有股東所持股份的0.8236％。
中小股東總表決情況：
同意75,821,829股，占出席會議的中小股東所持股份的97.9331％；反對962,600股，占出席會議的中小股東所持股份的1.2433％；棄權637,661股（其中，因未投票默認棄權637,661股），占出席會議的中小股東所持股份的0.8236％。
出席現場股東大會的關聯股東鄭州公用事業投資發展集團有限公司回避表決。
本議案為特別決議議案，已經出席會議的股東（包括股東代理人）所持有效表決權股份總數的三分之二以上審議通過。
9.00《關于本次交易相關主體不存在〈上市公司監管指引第7號一上市公司重大資產重組相關股票異常交易監管〉第十三條規定情形的議案》
總表決情況：
同意75,821,829股，占出席會議所有股東所持股份的97.9331％；反對962,600股，占出席會議所有股東所持股份的1.2433％；棄權637,661股（其中，因未投票默認棄權637,661股），占出席會議所有股東所持股份的0.8236％。
中小股東總表決情況：
同意75,821,829股，占出席會議的中小股東所持股份的97.9331％；反對962,600股，占出席會議的中小股東所持股份的1.2433％；棄權637,661股（其中，因未投票默認棄權637,661股），占出席會議的中小股東所持股份的0.8236％。
出席現場股東大會的關聯股東鄭州公用事業投資發展集團有限公司回避表決。
本議案為特別決議議案，已經出席會議的股東（包括股東代理人）所持有效表決權股份總數的三分之二以上審議通過。
10.00《關于本次交易履行法定程序的完備性、合規性及提交法律文件的有效性的議案》
總表決情況：
同意75,821,829股，占出席會議所有股東所持股份的97.9331％；反對962,600股，占出席會議所有股東所持股份的1.2433％；棄權637,661股（其中，因未投票默認棄權637,661股），占出席會議所有股東所持股份的0.8236％。
中小股東總表決情況：
同意75,821,829股，占出席會議的中小股東所持股份的97.9331％；反對962,600股，占出席會議的中小股東所持股份的1.2433％；棄權637,661股（其中，因未投票默認棄權637,661股），占出席會議的中小股東所持股份的0.8236％。
出席現場股東大會的關聯股東鄭州公用事業投資發展集團有限公司回避表決。
本議案為特別決議議案，已經出席會議的股東（包括股東代理人）所持有效表決權股份總數的三分之二以上審議通過。
11.00《關于評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的的相關性及評估定價的公允性的議案》
總表決情況：
同意75,821,829股，占出席會議所有股東所持股份的97.9331％；反對962,600股，占出席會議所有股東所持股份的1.2433％；棄權637,661股（其中，因未投票默認棄權637,661股），占出席會議所有股東所持股份的0.8236％。
中小股東總表決情況：
同意75,821,829股，占出席會議的中小股東所持股份的97.9331％；反對962,600股，占出席會議的中小股東所持股份的1.2433％；棄權637,661股（其中，因未投票默認棄權637,661股），占出席會議的中小股東所持股份的0.8236％。
出席現場股東大會的關聯股東鄭州公用事業投資發展集團有限公司回避表決。
本議案為特別決議議案，已經出席會議的股東（包括股東代理人）所持有效表決權股份總數的三分之二以上審議通過。
12.00《關于本次交易有關審計報告、評估報告、備考審閱報告的議案》
總表決情況：
同意75,821,829股，占出席會議所有股東所持股份的97.9331％；反對962,600股，占出席會議所有股東所持股份的1.2433％；棄權637,661股（其中，因未投票默認棄權637,661股），占出席會議所有股東所持股份的0.8236％。
中小股東總表決情況：
同意75,821,829股，占出席會議的中小股東所持股份的97.9331％；反對962,600股，占出席會議的中小股東所持股份的1.2433％；棄權637,661股（其中，因未投票默認棄權637,661股），占出席會議的中小股東所持股份的0.8236％。
出席現場股東大會的關聯股東鄭州公用事業投資發展集團有限公司回避表決。
本議案為特別決議議案，已經出席會議的股東（包括股東代理人）所持有效表決權股份總數的三分之二以上審議通過。
13.00《關于本次交易攤薄公司即期回報情況及填補措施的議案》
總表決情況：
同意75,821,829股，占出席會議所有股東所持股份的97.9331％；反對962,600股，占出席會議所有股東所持股份的1.2433％；棄權637,661股（其中，因未投票默認棄權637,661股），占出席會議所有股東所持股份的0.8236％。
中小股東總表決情況：
同意75,821,829股，占出席會議的中小股東所持股份的97.9331％；反對962,600股，占出席會議的中小股東所持股份的1.2433％；棄權637,661股（其中，因未投票默認棄權637,661股），占出席會議的中小股東所持股份的0.8236％。
出席現場股東大會的關聯股東鄭州公用事業投資發展集團有限公司回避表決。
本議案為特別決議議案，已經出席會議的股東（包括股東代理人）所持有效表決權股份總數的三分之二以上審議通過。
14.00《關于提請股東大會授權公司董事會全權辦理本次交易有關事宜的議案》
總表決情況：
同意75,821,829股，占出席會議所有股東所持股份的97.9331％；反對962,600股，占出席會議所有股東所持股份的1.2433％；棄權637,661股（其中，因未投票默認棄權637,661股），占出席會議所有股東所持股份的0.8236％。
中小股東總表決情況：
同意75,821,829股，占出席會議的中小股東所持股份的97.9331％；反對962,600股，占出席會議的中小股東所持股份的1.2433％；棄權637,661股（其中，因未投票默認棄權637,661股），占出席會議的中小股東所持股份的0.8236％。
出席現場股東大會的關聯股東鄭州公用事業投資發展集團有限公司回避表決。
本議案為特別決議議案，已經出席會議的股東（包括股東代理人）所持有效表決權股份總數的三分之二以上審議通過。
15.00《關于簽署〈中原環保股份有限公司與鄭州公用事業投資發展集團有限公司關于現金購買資產之盈利預測補償協議之補充協議〉的議案》
總表決情況：
同意75,821,829股，占出席會議所有股東所持股份的97.9331％；反對962,600股，占出席會議所有股東所持股份的1.2433％；棄權637,661股（其中，因未投票默認棄權637,661股），占出席會議所有股東所持股份的0.8236％。
中小股東總表決情況：
同意75,821,829股，占出席會議的中小股東所持股份的97.9331％；反對962,600股，占出席會議的中小股東所持股份的1.2433％；棄權637,661股（其中，因未投票默認棄權637,661股），占出席會議的中小股東所持股份的0.8236％。
出席現場股東大會的關聯股東鄭州公用事業投資發展集團有限公司回避表決。
本議案為特別決議議案，已經出席會議的股東（包括股東代理人）所持有效表決權股份總數的三分之二以上審議通過。
三、律師出具的法律意見：
1、律師事務所的名稱：河南明商律師事務所
2、律師姓名：劉麗勤、姚東俊
3、結論性意見：本所律師認為，本次股東大會的召集和召開程序、出席或列席本次股東大會人員的資格、表決程序及決議事項等均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的規定，本次股東大會形成的決議合法有效。
四、備查文件
1、中原環保股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議；
2、河南明商律師事務所關于中原環保股份有限公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告。
中原環保股份有限公司董事會
二○二三年二月二十三日
未經數字化報網授權，嚴禁轉載或鏡像，違者必究。
特別提醒：如內容、圖片、視頻出現侵權問題，請發送郵箱：[email protected]。
風險提示：數字化報網呈現的所有信息僅作為學習分享，不構成投資建議，一切投資操作信息不能作為投資依據。本網站所報道的文章資料、圖片、數據等信息來源于互聯網，僅供參考使用，相關侵權責任由信息來源第三方承擔。
數字化報（數字化商業報告）是國內數字經濟創新門戶網站，以數字技術創新發展為中心，融合數字經濟和實體經濟發展，聚焦制造業、服務業、農業等產業數字化轉型，致力為讀者提供最新、最權威、最全面的科技和數字領域資訊。數字化報并非新聞媒體，不提供新聞信息服務，提供商業信息服務；
Copyright ? 2013-2023 數字化報（數字化報商業報告）
數字化報并非新聞媒體，不提供新聞信息服務，提供商業信息服務
浙ICP備2023000407號數字化報網（杭州）信息科技有限公司 版權所有
浙公網安備 33012702000464號