本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
廣東豪美新材股份有限公司（以下簡稱“公司”）于近日收到董事會秘書羅文謙先生的辭職書，羅文謙先生因個人原因，申請辭去公司董事會秘書職務，辭職后將不再擔任公司任何職務。根據《公司法》《公司章程》等相關規定，羅文謙先生的辭職報告自送達公司董事會之日起生效。
截至本公告披露之日，羅文謙先生持有公司股份183000股，占公司總股本的0.08%。本次離職后，羅文謙先生所持股份將繼續按照《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等法律、法規及規范性文件進行管理。
公司將根據《深圳證券交易所股票上市規則》等相關規定，盡快完成董事會秘書的選聘工作。在董事會秘書空缺期間，暫由公司董事長董衛峰先生代行董事會秘書職責。
公司及董事會對羅文謙先生在任職期間為公司發展所做出的貢獻表示衷心的感謝。
特此公告。
廣東豪美新材股份有限公司
董事會
2023年2月24日
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