本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
一、監事會會議召開情況
南京萬德斯環?？萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”）第三屆監事會第十五次會議于2023年2月23日以現場與視頻會議相結合的方式召開，會議通知已于2023年2月18日發出。本次會議應出席監事3名，實際出席3名，本次會議由監事會主席高年林主持。會議的召集、召開和表決情況符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）和《南京萬德斯環保科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）及其他有關法律、法規的規定，形成的決議合法有效。
二、監事會審議情況
（一）審議通過《關于為全資子公司銀行借款提供擔保的議案》
經審核，監事會認為：本次公司為全資子公司貸款提供擔保是綜合考慮全資子公司業務發展需要而做出的，有利于全資子公司的持續經營與穩定發展；本次擔保事項不會對公司造成重大不利影響，不會損害公司及中小股東的利益。
具體內容詳見同日刊載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《南京萬德斯環?？萍脊煞萦邢薰娟P于為全資子公司提供擔保的公告》（公告編號：2023-007）。
表決結果：3票同意；0票反對；0票棄權。
特此公告。
南京萬德斯環保科技股份有限公司監事會
2023年2月24日
證券代碼：688178 證券簡稱：萬德斯 公告編號：2023-007
南京萬德斯環?？萍脊煞萦邢薰?/p>
關于為全資子公司提供擔保的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 被擔保人：劍閣萬德斯環?？萍加邢挢熑喂荆ㄒ韵潞喎Q“劍閣環?！保?，系南京萬德斯環?？萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“萬德斯”或“公司”）的全資子公司；
● 本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：公司擬為劍閣環保提供不超過3,000萬元的擔保，截至本公告披露日，公司尚未對劍閣環保提供擔保；
● 本次擔保無反擔保；
● 本次擔保無需提交股東大會審議。
一、擔保情況概述
劍閣環保為公司全資子公司，公司持有劍閣環保100%的股權。劍閣環保于2023年2月向四川劍閣農村商業銀行股份有限公司申請貸款3,000萬元用于劍閣縣餐廚垃圾無害化處置再生循環利用項目建設，貸款期限為6年。為滿足劍閣環保日常經營需要，加快劍閣環保良性發展，提升公司整體實力，公司擬為劍閣環保向銀行申請的3,000萬元貸款提供擔保。
公司就劍閣環保本次貸款事項尚未簽訂擔保協議，公司提供的擔保方式及相關擔保條款以公司最終簽訂的擔保協議為準。
公司于2023年2月23日召開公司第三屆董事會第十六次會議和第三屆監事會第十五次會議，審議并通過了《關于為全資子公司銀行借款提供擔保的議案》，本次擔保事項無需提交公司股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
公司名稱：劍閣萬德斯環?？萍加邢挢熑喂?/p>
成立日期：2021-12-28
注冊地點：四川省廣元市劍閣縣下寺鎮劍門大道118號
法定代表人：孟慶海
經營范圍：許可項目：城市生活垃圾經營性服務；肥料生產；動物飼養；餐廚垃圾處理。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：生活垃圾處理裝備制造；生活垃圾處理裝備銷售；再生資源回收（除生產性廢舊金屬）；低溫倉儲（不含危險化學品等需許可審批的項目）；非食用植物油加工；固體廢物治理；飼料原料銷售；資源再生利用技術研發；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；污水處理及其再生利用；生物飼料研發；再生資源銷售；飼料添加劑銷售；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；生物有機肥料研發；化肥銷售；肥料銷售；環境保護專用設備銷售。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）
股權結構：
最近一年又一期主要財務指標：
單位：元
注：1、劍閣環保成立于2021年12月28日，不涉及2021年年度財務數據；
2、劍閣環保尚處于項目建設階段，未正式開展業務，暫無營業收入。
根據截至本公告日的核查情況，劍閣環保不屬于失信被執行人。
與公司的關系：劍閣環保系公司全資子公司，公司持股比例為100%。
三、擔保協議的主要內容
公司為本次擔保的相關協議尚未簽署，擔保協議的主要內容將由公司與劍閣環保及相關方共同協商確定，但實際擔?？傤~和擔保范圍將不超過本次審議的擔保額度和范圍。
四、擔保的原因及必要性
公司為全資子公司銀行貸款提供擔保是為了滿足其日常經營的資金需求，有利于其業務快速發展，公司對被擔保對象劍閣環保擁有充分的控制權，能夠充分了解其經營情況，決定其投資、融資等重大事項，其經營狀況及財務狀況良好，擔保風險可控，不會損害上市公司股東的利益。
五、董事會意見
公司于2023年2月23日召開第三屆董事會第十六次會議審議通過了《關于為全資子公司銀行借款提供擔保的議案》。該議案表決情況：9票同意、0票反對和0票棄權。
公司獨立董事認為：本次為全資子公司貸款提供擔保，審議內容及決策程序合法有效，公司對其經營狀況、資信及償債能力有充分了解和控制，風險可控。公司為其貸款提供擔保，不存在損害公司及股東利益的情形，符合有關法律法規和規范性文件及《公司章程》的相關規定。同意公司為全資子公司貸款提供擔保。
六、累計對外擔保金額及逾期擔保的金額
截至本公告日，公司對外擔保的總額為8,560萬元（不含本次擔保），占公司2021年度經審計凈資產和總資產的比例分別為7.15%和3.99%。公司無逾期擔保，無涉及訴訟的擔保。
特此公告。
南京萬德斯環?？萍脊煞萦邢薰?/p>
董事會
2023年2月24日
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