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　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　江西國泰集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十七次會議于2023年2月22日下午15:00在公司會議室以現場會議結合通訊表決方式召開。會議由董事長熊旭晴先生召集并主持，會議應出席董事8名，實際出席董事8名，公司部分監事、高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《江西國泰集團股份有限公司章程》等有關規定，合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　會議審議并通過了以下議案，并形成了決議：

　　1、審議通過了《關于對全資子公司江西三石有色金屬有限公司增資的議案》

　　表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

　　公司董事會同意公司全資子公司江西恒合投資發展有限公司向其全資子公司江西三石有色金屬有限公司（以下簡稱“三石有色”）增資20,300萬元。增資完成后，三石有色注冊資本將由2,700萬元增加至23,000萬元。具體內容詳見公司披露的《關于對全資子公司江西三石有色金屬有限公司增資的公告》（公告編號：2023臨005號）。

　　特此公告。

　　江西國泰集團股份有限公司董事會

　　二〇二三年二月二十四日

　　證券代碼：603977 證券簡稱：國泰集團 編號：2023臨005號

　　江西國泰集團股份有限公司關于對

　　全資子公司江西三石有色金屬有限公司

　　增資的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　● 增資標的名稱：江西國泰集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司江西恒合投資發展有限公司（以下簡稱“恒合投資”）下屬全資子公司江西三石有色金屬有限公司（以下簡稱“三石有色”）。

　　● 增資金額：恒合投資以現金方式對三石有色增資20,300萬元人民幣。恒合投資扣除前期投入9,825萬元（截止2022年12月31日）外需追加資金投入13,175萬元，用于“三石有色年產700噸鉭鈮稀有金屬項目”（以下簡稱“鉭鈮項目”）后續建設。

　　● 本次增資事項已經公司第五屆董事會第二十七次會議審議通過，無需提交公司股東大會審議。本次增資事項不涉及關聯交易，也不構成上市公司重大資產重組情形。

　　一、本次增資情況概述

　　三石有色成立于2012年3月9日，主要從事鉭鈮、有色金屬、稀土產品及原材料加工銷售。三石有色擁有雄厚的技術力量、完善的檢測設備，以鉭鈮濕法冶煉產品為主，覆蓋高純氧化物及超高純氧化物等高附加值產品，能夠滿足國內外客戶對不同等級產品的需求，旨在打造國內一流鉭鈮冶煉、加工龍頭企業。

　　三石有色前期已取得江西省環境保護廳《關于年產700噸鉭鈮稀有金屬項目環境影響報告書的批復》（贛環評字[2014]46號），折合氧化鉭、氧化鈮、氟鉭酸鉀產能1,040噸/年。

　　2019年12月12日，公司全資子公司恒合投資收購三石有色，用于“江西三石有色金屬有限公司年產700噸鉭鈮稀有金屬項目”，該事項已經過公司第四屆董事會第三十五次會議審議通過。具體內容詳見公司披露的2019臨089號公告。

　　鑒于三石有色所屬鉭鈮項目在建設期間因國家產業政策、市場環境、工藝技術、資源等投資條件發生重大變化，該項目總投資額由原計劃14,031.63萬元（其中建設投資11,942.79萬元，流動資金2,088.84萬元）調整為27,732.05萬元（其中建設投資22,732.05萬元，流動資金5,000萬元）。九江石化設計工程有限公司已于2022年9月出具了《江西三石有色金屬有限公司年產700噸鉭鈮稀有金屬項目可行性研究報告（修訂）》（檔案號：JS19-YN037）。為保障鉭鈮建設項目正常推進，公司全資子公司恒合投資擬向三石有色增資20,300萬元，恒合投資扣除前期投入9,825萬元（截止2022年12月31日）外需追加資金投入13,175萬元，用于三石有色鉭鈮項目后續建設。

　　增資完成后，三石有色注冊資本將由2,700萬元增加至23,000萬元，仍為公司全資子公司恒合投資下屬全資子公司。

　　本次增資已經公司第五屆董事會第二十七次會議審議通過，且本次對外投資額度在董事會審批權限范圍內，無需提交股東大會批準。本次對外投資行為不屬于關聯交易，也不構成重大資產重組。

　　二、增資標的及項目建設基本情況

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　　企業名稱：江西三石有色金屬有限公司

　　成立日期：2012年3月9日

　　注冊資本：2,700萬元人民幣

　　法定代表人：吳建波

　　注冊地址：江西省新余高新技術產業開發區

　　經營范圍：鉭鈮、有色金屬、稀土產品及原材料加工、銷售（以上項目涉及前置許可和國家有專項規定的除外）；貨物進出口（憑進出口備案登記證經營，依法須經批準的項目，經相關部門批準后，方可開展經營活動）

　　三石有色最近一年又一期的主要財務指標如下：

　　單位：人民幣 萬元

　　注：三石有色自2022年下半年開始冷水試車，暫未開展實質生產經營活動，以上數據未經審計。

　　（二）項目建設情況

　　三石有色目前在建“鉭鈮項目”的基礎設施建設大部分已完工，包括濕法冶煉專用廠房（萃取車間、氧化鈮車間、鈮沉車間、氧化鉭車間、鉭沉車間）、科研辦公樓（分析中心、綜合辦公樓、輔助樓）等，總建筑面積合計18,445.87平方米。該項目自2022年下半年開始冷水試車，正在為帶料生產做相關準備工作。

　　鉭鈮項目預計年均營業收入50,329.02萬元，年均總成本47,228.22萬元，年均營業稅及附加157.51萬元，年均利潤總額2,943.30萬元，年均所得稅452.26萬元，年均稅后利潤2,491.04萬元，總投資收益率12.00%，投資財務內部收益率10.38%，投資回收期9.99年（靜態）。

　　三、增資前后標的公司的股權結構

　　單位：人民幣萬元

　　四、對外投資合同的主要內容

　　本次投資系對全資子公司進行增資，不涉及對外投資合同簽訂。

　　五、本次投資對上市公司的影響

　　對三石有色進行增資并完成鉭鈮項目建設后，公司將擁有三石有色和江西拓泓新材料有限公司兩家鉭鈮冶煉加工的下屬子公司，公司鉭鈮氧化物及氟鉭酸鉀年產能規模將達到1,500噸，將極大豐富公司的鉭鈮冶煉加工產品種類。本次投資一方面將進一步完善公司鉭鈮產業鏈延伸，擴大鉭鈮濕法冶煉業務市場布局，提升鉭鈮冶煉板塊的綜合競爭力；另一方面跟隨國內鉭鈮行業工業技術水平的提升及進口替代的加速、新型復合材料進入軍工領域的步伐加快，有利于擴大公司軍工新材料產業的業務規模，提升公司整體盈利水平，符合公司及全體股東的利益。

　　六、本次投資存在的風險

　　1、技術風險

　　鉭鈮冶煉環節涉及工藝流程較為復雜，需要生產工藝成熟、流程管理到位并且熟練的技工操作才能保證足夠的收率及產品品質。三石有色設計起點及產能規模對技術、管理、人員、設備等要求更苛刻，特別是核心技術人員的穩定性至關重要。

　　應對措施：新建生產線實現設備自動化控制，盡量減少人為因素干擾；通過內部培養、外部招聘等方式，打造一支專業、高效、穩定的管理團隊及技術團隊。

　　2、市場風險

　　第一，因國內鉭鈮資源較為稀缺、開采成本較高，價格無法與非洲、南美洲等海外主要礦區競爭，導致鉭鈮冶煉行業嚴重依賴海外原礦，因此原材料價格存在波動風險，且原材料供應同樣存在一定不確定性；第二，鉭鈮冶金產品產業鏈較長，而濕法冶煉企業向下游客戶轉嫁成本的能力較弱，會對公司業務、財務狀況、經營前景造成不利影響；第三，目前國內軍工新材料相關的高溫硬質合金、電子元器件市場對鉭鈮制品國產替代化需求較大，未來該行業市場如發生變化會對公司產品需求造成影響。

　　應對措施：一是通過建立網站、加入TIC組織等方式，在全球行業內不斷提高知名度、美譽度，進一步擴大原礦供應渠道，避免對少數供應商構成依賴；二是準確研判短周期內的價格走勢，盡可能通過鎖單方式控制風險、鎖定合理利潤；三是確保高端產品質量合格，短期內能夠占據市場，獲取高附加值產品利潤，降低原材料波動、匯率波動及產品價格波動帶來的沖擊。

　　3、環保風險

　　鉭鈮濕法冶煉企業在生產過程中會產生一定廢水、廢氣及分解渣，在當前國家環保力度不斷加大的背景下存在較大的環保壓力。

　　應對措施：公司將加快廢水資源回收利用系統上線運行，同時通過改進工藝以解決廢氣排放問題。公司將密切關注項目建設及投后管理進展情況，防范、降低和規避投資風險。

　　七、備查文件

　　公司第五屆董事會第二十七次會議決議。

　　特此公告。

　　江西國泰集團股份有限公司董事會

　　二〇二三年二月二十四日

　　證券代碼：603977 證券簡稱：國泰集團 編號：2023臨006號

　　江西國泰集團股份有限公司關于完成

　　工商變更登記并換發營業執照的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　2022年11月11日，江西國泰集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開了2022年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于公司新增注冊資本暨修訂〈公司章程〉的議案》，具體修訂內容詳見公司披露的2022臨054號公告。

　　2022年12月23日，公司召開了第五屆董事會第二十五次會議，審議通過了《關于選舉公司董事長的議案》，同意選舉熊旭晴先生為公司董事長。根據選舉結果及《公司章程》規定，公司的法定代表人變更為熊旭晴先生。具體內容詳見公司披露的2022臨062號公告。

　　公司于2023年2月23日完成了工商變更登記手續，并取得了江西省市場監督管理局換發的《營業執照》，相關登記信息如下：

　　統一社會信用代碼：913600007969593637

　　名 稱：江西國泰集團股份有限公司

　　注 冊 資 本：陸億貳仟壹佰貳拾肆萬壹仟捌佰貳拾捌元整

　　類 型：其他股份有限公司（上市）

　　成 立 日 期：2006年12月08日

　　法 定 代 表 人：熊旭晴

　　住 所：江西省南昌市南昌高新技術產業開發區高新大道699號

　　經 營 范 圍：民用爆炸物品生產；設備制造；民用爆炸物品開發、銷售、運輸（按相關管理部門許可的范圍經營）；培訓咨詢；民爆器材行業的投資及管理；貨物的進出口業務；技術、服務進出口；代理進出口；爆破項目設計施工業務及技術咨詢服務，租賃服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

　　特此公告。

　　江西國泰集團股份有限公司董事會

　　二〇二三年二月二十四日