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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　金祿電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年9月24日召開的第一屆董事會第二十五次會議、第一屆監事會第十五次會議及于2022年10月13日召開的2022年第一次臨時股東大會審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司及全資子公司湖北金祿科技有限公司（以下簡稱“湖北金祿”）合計使用不超過60,000萬元暫時閑置募集資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好的投資產品，投資產品的期限不超過12個月。上述資金額度自公司2022年第一次臨時股東大會審議通過之日起12個月內可循環滾動使用。具體內容詳見公司于2022年9月26日在巨潮資訊網上披露的《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》。

　　近日，湖北金祿使用部分暫時閑置募集資金進行了現金管理，現將有關情況公告如下：

　　一、本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理的情況

　　公司與上述產品發行方不存在關聯關系。

　　二、投資風險及風險控制措施

　　（一）投資風險

　　雖然公司本次使用部分暫時閑置募集資金購買投資產品已經過嚴格的評估，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。

　?。ǘ╋L險控制措施

　　1、公司根據募集資金使用計劃選擇相適應的現金管理產品種類和期限等，確保不影響公司日常經營活動及募投項目的正常進行。公司遵守審慎投資原則，嚴格篩選投資對象，選擇與信譽好、規模大、有能力保障資金安全的金融機構進行現金管理業務合作，并選擇低風險、安全性高的投資品種。

　　2、公司將在實施期間及時分析和跟進現金管理品種的投向、項目進展情況，一旦發現或判斷有不利因素，將及時采取措施，控制投資風險。

　　3、公司審計部門對募集資金使用和保管情況進行日常監督，定期對募集資金用于現金管理的情況進行審計、核實。

　　4、公司獨立董事、監事會有權對募集資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

　　5、公司使用閑置募集資金進行現金管理的產品專用結算賬戶不得存放非募集資金或者用作其他用途，開立或者注銷產品專用結算賬戶的，應當及時報深圳證券交易所備案并公告。

　　6、公司用于現金管理的募集資金到期后將及時轉回募集資金專戶進行管理。

　　三、本次現金管理事項對公司經營的影響

　　湖北金祿本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理，是在確保不影響公司正常經營和募投項目正常進行的前提下開展的，不存在變相改變募集資金用途的情形。湖北金祿通過對暫時閑置募集資金進行現金管理，可以提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，符合公司及全體股東的利益。

　　四、最近十二個月公司使用募集資金進行現金管理的情況

　　截至本公告披露日，公司及全資子公司湖北金祿最近十二個月使用募集資金進行現金管理的未到期余額為55,000萬元（含本次），未超過公司股東大會審議通過的使用暫時閑置募集資金進行現金管理的額度60,000萬元。具體情況如下：

　　五、備查文件

　　本次收益憑證認購協議及相關文件。

　　特此公告。

　　金祿電子科技股份有限公司

　　董 事 會

　　二〇二三年二月二十三日

　　股票代碼：301282 股票簡稱：金祿電子 公告編號：2023-015

　　金祿電子科技股份有限公司

　　關于召開2023年第一次

　　臨時股東大會的提示性公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　金祿電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月8日召開的第二屆董事會第三次會議審議通過了《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》，決定于2023年2月27日（星期一）14:30在廣東省清遠市高新技術開發區安豐工業園盈富工業區M1-04,05A號地公司三樓會議室召開公司2023年第一次臨時股東大會，并于2023年2月9日在巨潮資訊網上披露了《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》?，F就本次股東大會有關事項提示如下：

　　一、會議召開基本情況

　　1、股東大會屆次：2023年第一次臨時股東大會

　　2、股東大會的召集人：公司董事會

　　3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的相關規定。

　　4、會議召開的日期、時間：

　?。?）現場會議：2023年2月27日（星期一）14:30開始

　?。?）網絡投票時間：2023年2月27日（星期一）

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2023年2月27日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網系統投票的具體時間為2023年2月27日9:15至15:00期間的任意時間。

　　5、會議的召開方式：采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

　?。?）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書（詳見附件2）委托他人出席現場會議行使表決權。

　　（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　?。?）投票規則：公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

　　6、會議的股權登記日：2023年2月21日（星期二）。

　　7、出席對象：

　　（1）截至2023年2月21日（星期二）下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。上述公司全體股東均有權出席本次股東大會，不能親自出席會議的股東可以書面形式委托代理人出席會議并參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；

　?。?）公司董事、監事和高級管理人員；

　?。?）公司聘請的律師；

　?。?）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

　　8、會議地點：廣東省清遠市高新技術開發區安豐工業園盈富工業區M1-04,05A號地公司三樓會議室。

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議事項及提案編碼如下：

　　1、上述編碼為1.00、2.00和3.00的提案為特別決議事項，需經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。

　　2、擬為激勵對象的股東或者與激勵對象存在關聯關系的股東應當對上述編碼為1.00、2.00和3.00的提案回避表決，且關聯股東不可以接受其他股東委托投票。

　　3、上述提案將對中小投資者的表決情況單獨計票，并在股東大會決議公告中予以披露。中小投資者是指除公司董事、監事、高級管理人員及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

　　4、上述提案已經公司于2023年2月8日召開的第二屆董事會第三次會議審議通過，具體內容詳見公司于2023年2月9日在巨潮資訊網上披露的相關公告。

　　5、根據《上市公司股權激勵管理辦法》有關規定，上市公司召開股東大會審議股權激勵計劃時，公司獨立董事應當就股權激勵事項向公司全體股東征集委托投票權。為保護投資者利益，使公司股東充分行使權利，公司全體獨立董事一致同意由獨立董事王龍基先生向公司全體股東公開征集本次股東大會擬審議的編碼為1.00、2.00和3.00的提案的委托投票權，具體內容詳見公司于2023年2月9日在巨潮資訊網上披露的《獨立董事關于公開征集委托投票權的公告》。

　　三、會議登記等事項

　　為保證本次股東大會的順利召開，減少會前登記時間，現場出席本次股東大會的股東及股東代表需提前登記確認，具體登記要求如下：

　　1、登記方式：現場登記或通過信函、電子郵件、傳真方式登記；不接受電話登記。

　　2、登記時間：2023年2月24日9:00-11:30，14:30-17:00。采取信函、電子郵件或傳真方式登記的須在2023年2月24日17:00之前送達、發送郵件或傳真到公司并請電話確認。

　　3、現場登記地點：廣東省清遠市高新技術開發區安豐工業園盈富工業區M1-04,05A號地公司接待室。

　　4、登記具體要求

　　（1）個人股東本人出席會議的，應出示本人身份證原件，并提交：①本人身份證復印件；②證券賬戶卡復印件；

　?。?）個人股東委托他人出席會議的，受托人應出示本人身份證原件，并提交：①本人身份證復印件；②委托人身份證復印件；③授權委托書（附件2，原件或傳真件）；④證券賬戶卡復印件；

　?。?）法人股東法定代表人本人出席會議的，應出示法定代表人本人身份證原件，并提交：①法定代表人身份證復印件；②加蓋法人股東單位公章的營業執照復印件；③法人證券賬戶卡復印件；

　　（4）法人股東委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證原件，并提交：①代理人身份證復印件；②加蓋法人股東單位公章的營業執照復印件；③授權委托書（附件2，原件或傳真件）；④法人證券賬戶卡復印件。

　　5、股東及股東代表現場登記的，請在現場提交《金祿電子科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會參會股東登記表》（附件3）及按上述登記具體要求的相關資料；股東及股東代表通過信函、電子郵件或傳真方式登記的，請通過上述方式將《金祿電子科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會參會股東登記表》（附件3）連同上述登記具體要求的相關資料一并提交至公司的聯系地址、電子郵箱或傳真號碼。如通過信函方式請注明：“股東大會”字樣。

　　6、出席會議簽到時，出席人身份證和授權委托書必須出示原件。

　　四、參加網絡投票的具體操作流程

　　本次股東大會，公司向股東提供網絡投票平臺，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統或互聯網系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票。網絡投票的具體操作流程見附件1。

　　五、其他事項

　　1、會議聯系方式

　　聯系人：陳龍、黃芬

　　電話：0763-3983168

　　傳真：0763-3698068

　　電子郵箱：[email protected]

　　聯系地址：廣東省清遠市高新技術開發區安豐工業園盈富工業區M1-04,05A號地公司董事會辦公室。

　　2、本次會議會期半天，出席會議股東的交通、食宿等費用自理。

　　3、出席現場會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到達會場辦理簽到手續。

　　4、單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東，可以在本次股東大會召開十日前提出臨時提案并書面提交公司董事會。

　　六、備查文件

　　第二屆董事會第三次會議決議。

　　特此公告。

　　金祿電子科技股份有限公司

　　董 事 會

　　二〇二三年二月二十三日

　　附件1：

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　本次股東大會向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統或互聯網系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票。網絡投票的具體操作流程如下：

　　一、網絡投票的程序

　　1、投票代碼：“351282”，投票簡稱：“金祿投票”。

　　2、填報表決意見。

　　本次股東大會審議的提案均為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

　　3、股東對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序

　　1、投票時間：2023年2月27日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序

　　1、互聯網投票系統開始投票的時間為2023年2月27日（現場股東大會召開當日）9:15-15:00。

　　2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

　　3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票。

　　附件2：

　　金祿電子科技股份有限公司

　　2023年第一次臨時股東大會授權委托書

　　本人/本單位持有金祿電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）普通股 萬股，現委托 （先生/女士，以下簡稱“受托人”）代表本人/本單位出席公司2023年第一次臨時股東大會（以下簡稱“該次會議”），對會議審議的各項提案按本授權委托書的指示行使投票權，并代為簽署該次會議的相關文件。

　　1、本人/本單位對該次會議提案的表決意見如下：

　　備注：對上述提案進行表決時，只能選擇一種表決意見，并在相應方格中畫“√”表示。

　　2、若受托人違反上述指示行使表決權將被視為越權行為，本人/本單位將不予以追認。

　　3、如果本人/本單位對某一提案的表決意見未作具體指示或者對同一提案有兩項或兩項以上指示的，受托人有權按自己的意思決定對該提案進行投票表決。

　　4、本次授權有效期自本授權委托書簽署之日起至該次會議結束之時止。

　　特此授權！

　　委托人簽章處：

　　1、若委托人為法人的，在下方簽章：

　　委托人單位名稱（公章）：

　　委托人統一社會信用代碼：

　　委托人法定代表人或負責人（簽字）：

　　2、若委托人為自然人的，在下方簽字：

　　委托人姓名（簽字）：

　　委托人身份證號碼：

　　受托人簽字處：

　　受托人姓名（簽字）：

　　受托人身份證號碼：

　　簽署日期： 年 月 日

　　附件3：

　　金祿電子科技股份有限公司

　　2023年第一次臨時股東大會參會股東登記表

　　個人股東（簽字）/法人股東（蓋章）：

　　簽署日期： 年 月 日