廣州汽車集團股份有限公司（下稱“本公司”或“公司”）第六屆董事會第34次會議于2023年2月22日(星期三)以通訊方式召開。本次會議應參與表決董事11人，實際參與表決董事11人。本次會議的召集召開符合《中華人民共和國公司法》和《廣州汽車集團股份有限公司章程》的規定，所做決議合法有效。經與會董事投票表決，審議通過如下事項：
一、審議通過《關于鞍鋼廣州汽車鋼二期項目的議案》。同意全資子公司廣汽商貿有限公司參股公司（持股35%）鞍鋼廣州汽車鋼有限公司二期項目的實施，項目總投資182,283萬元，其中股東增資75,000萬元，廣汽商貿有限公司按股比增資26,250萬元，其余資金由企業自籌。
表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過《關于合創汽車增資的議案》。同意公司及控股子公司廣汽埃安新能源汽車股份有限公司按持股比例4.46%、20.54%分別向參股公司合創汽車科技有限公司增資10,701.36萬元及49,298.64萬元。
表決結果：同意10票，反對0票，棄權1票。管大源董事認為合創汽車的未來發展存在不確定性，建議謹慎投資。
三、審議通過《關于修訂〈企業資產交易管理辦法〉的議案》。
表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。
四、審議通過《關于聘任執行委員會委員的議案》。同意聘任張志勇先生為公司執行委員會委員。
表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。
五、審議通過《關于2022年度風險管理工作報告及2023年工作計劃的議案》。
表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。
六、審議通過《關于2022年度合規管理工作報告及2023年工作計劃的議案》。
表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
廣州汽車集團股份有限公司
董事會
2023年2月23日
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