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　　中國工商銀行股份有限公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　中國工商銀行股份有限公司（以下簡稱本行）董事會于2023年2月23日在北京市西城區復興門內大街55號本行總行召開會議。會議應出席董事14名，親自出席12名，為廖林副董事長、王景武董事、盧永真董事、馮衛東董事、曹利群董事、陳怡芳董事、董陽董事、梁定邦董事、楊紹信董事、沈思董事、胡祖六董事和陳德霖董事；委托出席2名，陳四清董事長委托廖林副董事長、鄭國雨董事委托王景武董事出席會議并代為行使表決權。監事會成員列席會議。官學清董事會秘書參加會議。會議的召開符合法律法規、《中國工商銀行股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）以及《中國工商銀行股份有限公司董事會議事規則》的規定。

　　會議由廖林副董事長主持召開。出席會議的董事審議通過了以下議案：

　　一、關于2023年度固定資產投資預算的議案

　　議案表決情況：有效表決票14票，同意14票，反對0票，棄權0票。

　　根據全行戰略規劃及業務發展要求，2023年度安排固定資產投資預算160億元人民幣。

　　本議案尚需提交本行股東大會審議。

　　二、關于提名馮衛東先生為中國工商銀行股份有限公司非執行董事候選人及繼續擔任董事會專門委員會相關職務的議案

　　馮衛東先生因存在利害關系，回避表決。

　　議案表決情況：有效表決票13票，同意13票，反對0票，棄權0票。

　　本行董事會非執行董事馮衛東先生的任期于2023年1月到期，按照相關規定可以連選連任。為確保董事會正常運作，根據有關規定，董事會決定提名馮衛東先生為本行非執行董事候選人，并同意待股東大會批準其連任非執行董事后，繼續擔任董事會審計委員會、風險管理委員會、提名委員會和美國區域機構風險委員會委員。馮衛東先生擔任本行非執行董事事宜需提交股東大會進行審議表決，其非執行董事新的任期自股東大會審議通過之日起計算。馮衛東先生的簡歷請見附件一。

　　根據《公司章程》，每位董事的任期為三年，而董事可在任期屆滿時連選連任。本行董事的薪酬情況按照有關規定執行，相關薪酬清算方案按有關程序審議后提交本行股東大會審議批準。本行董事的具體薪酬可參考本行年報和有關公告。截至本公告日，馮衛東先生在過去三年內并無在其他上市公司擔任董事職務，其與本行董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關聯或利益關系，不存在法律法規規定的不得擔任上市公司董事的情形，亦無持有香港《證券及期貨條例》第XV部所指本行任何股份權益。除本公告所披露外，并無其他與提名馮衛東先生有關的事宜需提請本行股東注意或其他根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)條的規定需予披露的資料。

　　本行獨立董事梁定邦先生、楊紹信先生、沈思先生、胡祖六先生和陳德霖先生（以下簡稱本行獨立董事）對本議案發表如下意見：經查閱相關資料，我們認為董事會提名馮衛東先生為本行非執行董事候選人，符合法律法規和《公司章程》有關規定。我們同意提名馮衛東先生為本行非執行董事候選人，并同意待股東大會批準其連任非執行董事后，繼續擔任董事會專門委員會相關職務。

　　本議案尚需提交本行股東大會審議。

　　三、關于提名曹利群女士為中國工商銀行股份有限公司非執行董事候選人及繼續擔任董事會專門委員會相關職務的議案

　　曹利群女士因存在利害關系，回避表決。

　　議案表決情況：有效表決票13票，同意13票，反對0票，棄權0票。

　　本行董事會非執行董事曹利群女士的任期于2023年1月到期，按照相關規定可以連選連任。為確保董事會正常運作，根據有關規定，董事會決定提名曹利群女士為本行非執行董事候選人，并同意待股東大會批準其連任非執行董事后，繼續擔任董事會社會責任與消費者權益保護委員會、風險管理委員會、審計委員會和美國區域機構風險委員會委員。曹利群女士擔任本行非執行董事事宜需提交股東大會進行審議表決，其非執行董事新的任期自股東大會審議通過之日起計算。曹利群女士的簡歷請見附件二。

　　根據《公司章程》，每位董事的任期為三年，而董事可在任期屆滿時連選連任。本行董事的薪酬情況按照有關規定執行，相關薪酬清算方案按有關程序審議后提交本行股東大會審議批準。本行董事的具體薪酬可參考本行年報和有關公告。截至本公告日，曹利群女士在過去三年內并無在其他上市公司擔任董事職務，其與本行董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關聯或利益關系，不存在法律法規規定的不得擔任上市公司董事的情形，亦無持有香港《證券及期貨條例》第XV部所指本行任何股份權益。除本公告所披露外，并無其他與提名曹利群女士有關的事宜需提請本行股東注意或其他根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)條的規定需予披露的資料。

　　本行獨立董事對本議案發表如下意見：經查閱相關資料，我們認為董事會提名曹利群女士為本行非執行董事候選人，符合法律法規和《公司章程》有關規定。我們同意提名曹利群女士為本行非執行董事候選人，并同意待股東大會批準其連任非執行董事后，繼續擔任董事會專門委員會相關職務。

　　本議案尚需提交本行股東大會審議。

　　四、關于提請股東大會授權董事會辦理董事、監事及高級管理人員責任險事宜的議案

　　議案表決情況：有效表決票14票，同意14票，反對0票，棄權0票。

　　本行建議繼續投保董事、監事以及高級管理人員責任險，并提請股東大會繼續授權董事會在承保范圍不變且不超過原費率的前提下，辦理董監高責任險續保事宜，授權有效期為5年。

　　本議案尚需提交本行股東大會審議。

　　五、關于《普惠金融業務2023年度經營計劃》的議案

　　議案表決情況：有效表決票14票，同意14票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　附件：一、馮衛東先生簡歷

　　二、曹利群女士簡歷

　　中國工商銀行股份有限公司

　　董事會

　　二〇二三年二月二十三日

　　附件一：

　　馮衛東先生簡歷

　　馮衛東，男，中國國籍，1964年10月出生。

　　馮衛東先生自2020年1月起出任中國工商銀行股份有限公司非執行董事。1986年8月進入財政部，先后在財政部會計司、全國會計專業技術資格考試領導小組辦公室、財政部會計資格評價中心工作。1996年起任財政部中華會計函授學校教務部副主任（副處長級），1999年起任全國會計考辦教材處負責人，2000年6月起任財政部會計司會計人員管理處副處長，2001年3月起任財政部會計司會計人員管理處處長，期間，2003年2月至2003年5月在英國特許會計師公會（ACCA）實習，2006年8月起任財政部會計司制度一處處長，期間，2006年11月至2008年12月擔任國際公共部門會計準則委員會（IPSASB）會計概念框架委員會委員，2008年4月起任財政部會計資格評價中心副主任（副司長級），2012年1月起任財政部會計資格評價中心副主任（主持工作），2013年7月起任財政部會計資格評價中心主任（正司長級），2016年5月起任財政部會計資格評價中心黨委書記、主任，2020年進入中央匯金投資有限責任公司工作。

　　馮衛東先生獲東北財經大學經濟學學士、北京交通大學博士學位，高級會計師、研究員、注冊會計師，享受國務院政府特殊津貼。

　　附件二：

　　曹利群女士簡歷

　　曹利群，女，中國國籍，1971年5月出生。

　　曹利群女士自2020年1月起出任中國工商銀行股份有限公司非執行董事。1994年8月進入國家外匯管理局，先后在政策法規司、綜合司、管理檢查司、綜合司（政策法規司）工作。2001年3月起任國家外匯管理局綜合司法規處副處長，2004年4月起任國家外匯管理局綜合司法規處處長，2007年10月起任國家外匯管理局管理檢查司非金融機構檢查處處長，2009年5月起任國家外匯管理局管理檢查司綜合業務處處長，2010年10月起任國家外匯管理局管理檢查司副司長，2017年4月起任國家外匯管理局綜合司（政策法規司）巡視員，2019年6月起任國家外匯管理局綜合司（政策法規司）二級巡視員，其中，2018年8月至2019年8月掛任北京市中關村科技園區管理委員會副主任，2020年進入中央匯金投資有限責任公司工作。

　　曹利群女士獲中國政法大學法學學士、中國人民大學金融學碩士學位、北京大學公共管理專業碩士學位，經濟師。