證券代碼：688316 證券簡稱：青云科技 公告編號：2023-044
北京青云科技股份有限公司
2023年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年7月3日
（二）股東大會召開的地點：北京市豐臺區麗澤路16號院匯亞大廈25層公司會議室
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：
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（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。
本次會議由董事會召集，董事長黃允松先生主持。會議采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式。會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》《公司章程》及其它有關法律法規的規定。
（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事10人，出席6人，董事甘泉、任英、李星、吳廷彬因工作原因未能親自出席本次會議；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書張騰出席了本次會議；其他部分高級管理人員列席了本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：《關于補選公司非獨立董事的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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（二）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況
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（三）關于議案表決的有關情況說明
1、以上議案無特別決議議案；議案1為普通決議議案，由出席本次股東大會的股東所持有的表決權數量的1/2以上表決通過。
2、議案1對中小投資者進行了單獨計票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市漢坤律師事務所
律師：吳楷瑩、殷欣宇
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序、會議召集人及出席會議人員的資格、會議表決方式、表決程序和表決結果符合《公司法》等法律、法規、規范性文件和《公司章程》的相關規定。本次股東大會的召集人和出席會議人員的資格合法、有效；本次股東大會的表決程序及表決結果合法、有效。
特此公告。
北京青云科技股份有限公司董事會
2023年7月4日
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