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證券代碼：603806 證券簡稱：福斯特 公告編號：2023-053

轉債代碼：113661 轉債簡稱:福22轉債:

杭州福斯特應用材料有限公司

第五屆董事會第二十三次會議決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。

一、董事會會議的召開情況

2023年6月30日，杭州福斯特應用材料有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十三次會議在公司會議室舉行。2023年6月25日，董事會會議通知通過電子郵件和電話發出。7名董事應出席會議，7名董事實際出席會議。本次會議的召開和召開程序符合《公司法》等有關法律法規和《公司章程》的有關規定，會議決議合法有效。會議由公司董事長林建華先生主持，公司監事、高級管理人員出席了會議。

二、董事會會議審議情況

會議審議通過了以下議案：

(1)通過《關于公司項目投資的議案》

公司同意在廣東省江門市設立全資子公司，實施年產量2.5億平方米的高效電池包裝膜項目，總投資約7.02億元。詳見公司在上海證券交易所網站上披露的《福斯特：光伏膜項目投資公告》（公告編號：2023-055）。

投票結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

杭州福斯特應用材料有限公司董事會

2023年7月1日

證券代碼：603806 證券簡稱：福斯特 公告編號：2023-054

轉債代碼：113661 轉債簡稱:福22轉債:

杭州福斯特應用材料有限公司

第五屆監事會第二十二次會議決議公告

公司監事會和全體監事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。

一、監事會會議的召開情況

2023年6月30日，杭州福斯特應用材料有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆監事會第二十二次會議在公司會議室舉行。監事會會議于2023年6月25日通過電子郵件和電話發布。3名監事應出席會議，3名監事實際出席會議。本次會議的召開和召開程序符合《公司法》等有關法律法規和《公司章程》的有關規定，會議決議合法有效。會議由公司監事會主席楊楚峰先生主持。

二、監事會會議審議情況

會議審議通過了以下議案：

(一)通過《關于公司項目投資的議案》

同意公司在廣東省江門市設立全資子公司，實施年產2.5億平方米的高效電池封裝膠膜項目，總投資約7.02億元。詳見上海證券交易所網站上公布的《福斯特:光伏膠膜項目投資公告》(公告號:2023-055)。

投票結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

杭州福斯特應用材料有限公司監事會

2023年7月1日

證券代碼：603806 證券簡稱：福斯特 公告編號：2023-055

轉債代碼：113661 轉債簡稱:福22轉債:

杭州福斯特應用材料有限公司

光伏膠膜項目投資公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。

重要內容提示：

●投資目標名稱：年產2.5億平方米高效電池封裝膠膜項目

●投資金額：總投資約7.02億元人民幣

●特殊風險提示：

審批風險：上述項目仍處于準備階段，各級審批程序尚未完成，審批結果存在一定的不確定性。

財務風險：上述項目的投資和建設可能會給公司的現金流帶來壓力。公司將統籌資金安排，確保項目順利實施。

市場風險：由于市場本身存在不確定性，如果未來市場需求增長低于預期，或業務營銷進展偏離公司預期，投資項目實施后可能無法達到預期效益。

一、項目投資概述

為滿足公司光伏材料業務發展的需要，公司計劃進一步擴大光伏薄膜生產能力，提高公司在光伏包裝領域的核心競爭力和未來盈利能力，實現公司的可持續發展，公司決定實施“年產2.5億平方米高效電池薄膜項目”，上述項目由公司在廣東省江門設立的全資子公司實施，總投資約7.02億元。

2023年6月30日，公司召開第五屆董事會第二十三次會議，審議通過《關于公司項目投資的議案》。表決結果:7票同意，0票反對，0票棄權。公司獨立董事和監事會發表明確同意。

上述項目總投資在董事會審議權限范圍內，無需提交股東大會審議。

上述項目投資不屬于關聯交易和重大資產重組。

二、項目實施主體的基本情況

公司名稱：以當地市場監督管理局批準登記為準

注冊資本：3億元人民幣：

注冊地址：廣東省江門市

股權結構：杭州福斯特應用材料有限公司持股比例為100%

經營范圍：光伏包裝材料的研發、生產和銷售

上述登記信息以當地市場監督管理局批準的登記為準。

三、項目投資的基本情況

項目總投資約7.02億元，建設期為3年，建成后形成年產2.5億平方米光伏包裝膜的生產能力。目前，該項目正處于準備階段。

本項目生產光伏包裝材料光伏膠膜系列產品，近年來光伏組件技術進步加快，目前市場熱點技術N型Topcon、N型HJT、IBC、鈣鈦礦等，對光伏膠膜產品提出了全新的、差異化的包裝要求。與此同時，隨著“碳峰”和“碳中和”在全球范圍內的推廣，未來光伏發電將在以新能源為主導的新型電力系統中占據較大比重。因此，作為全球光伏封裝領域的龍頭企業，公司需要加快技術龍頭優質產能的擴張，為更大規模的零部件制造時代儲備產能，進一步擴大公司光伏封裝材料的規模優勢。

四、項目投資對上市公司的影響

公司是全球光伏包裝領域的領先企業。上述項目的成功實施將進一步擴大公司的生產能力，滿足光伏產業的發展需求，優化公司的產品結構，提高公司光伏包裝膜產品的附加值和核心競爭力，提高公司的經濟效益。同時，項目的成功實施將確保公司的光伏包裝膜具有技術、規模和市場優勢，進一步鞏固公司在全球包裝領域的領先地位。

五、項目投資風險分析

審批風險：上述項目仍處于準備階段，各級審批程序尚未完成，審批結果存在一定的不確定性。

財務風險：上述項目的投資和建設可能會給公司的現金流帶來壓力。公司將統籌資金安排，確保項目順利實施。

市場風險：上述項目的實施與市場供需、國家產業政策、產業競爭、技術進步等因素密切相關。上述任何因素的變化都可能直接影響項目的經濟效益。雖然公司在項目選擇中進行了充分的市場調研和可行性評估，但在實際運營過程中，如果未來市場需求增長低于預期，或業務營銷進展偏離公司預測，可能存在投資項目實施后無法達到預期效益的風險。

風險控制措施：公司將認真準備，確保各級審批、許可程序的順利進行，在項目設計建設過程中，認真按照國家環境保護、消防、安全、職業衛生法律法規的要求，實施土地密集、資源節約、環境保護“三同時”原則，確保安全、文明、清潔生產。在項目實施過程中，公司將在保證項目質量、控制實施風險的前提下，仔細計算和合理安排資金的使用規模和進度，嚴格控制項目成本。公司將利用多種渠道積極關注市場和政策的變化，采取適當的策略和管理措施加強風險控制，努力獲得良好的投資回報。

特此公告。

杭州福斯特應用材料有限公司董事會

2023年7月1日