證券代碼：603725 證券簡稱：天安新材 公告編號：2023-048
廣東天安新材料股份有限公司
關于完成工商變更登記并取得換發營業執照的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
廣東天安新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月30日召開了第四屆董事會第七次會議，審議通過了《關于變更注冊資本及修訂〈公司章程〉的議案》，同意公司因本次向特定對象發行股票事項已完成，對《公司章程》中涉及注冊資本、總股本的條款做相應修訂。根據公司2021年年度股東大會審議通過的《關于提請股東大會授權董事會全權辦理公司非公開發行股份有關事宜的議案》及2022年年度股東大會審議通過的《關于提請股東大會延長授權董事會全權辦理公司向特定對象發行股票有關事宜的有效期的議案》，公司股東大會授權董事會辦理本次發行完成后章程修改、有關工商變更登記的具體事宜。因此，本次變更注冊資本及修訂《公司章程》事項無需提交股東大會審議。具體內容詳見公司于2023年7月1日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《天安新材關于變更注冊資本及修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號：2023-045）。
公司于近日辦理完成了相關工商變更登記手續及章程備案手續，并取得了佛山市市場監督管理局換發的《營業執照》，公司新取得的《營業執照》所載具體信息如下：
名稱：廣東天安新材料股份有限公司
統一社會信用代碼：914406007224411582
類型：股份有限公司（上市、自然人投資或控股）
住所：佛山市禪城區石灣小霧崗公園園林陶瓷廠內11號（自編4號樓203室）住所申報
法定代表人：吳啟超
注冊資本：21,835.20萬元
成立時間：2000年05月15日
營業期限：長期
經營范圍：生產、加工、經營：壓延薄膜、尼龍貼合布、塑膠和真皮印花，壓延發泡人造革、汽車內飾材料、高分子材料；貨物進出口、技術進出口（法律、行政法規禁止的項目除外；法律、行政法規限制的項目須取得許可后方可經營）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
特此公告。
廣東天安新材料股份有限公司董事會
2023年7月7日
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