證券代碼：000565 證券簡稱：渝三峽A 公告編號：2023-008
重慶三峽油漆股份有限公司關于召開2023年第一次臨時股東大會的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
本公司于2023年2月11日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號2023-007）。本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺。根據有關規定，現就本次股東大會的有關事項提示如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：公司2023年第一次臨時股東大會。
2、股東大會的召集人：公司董事會。
2023年2月10日，公司九屆二十次董事會會議審議通過了《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》，同意召開本次股東大會。
3、會議召開的合法性、合規性：公司董事會召集本次股東大會會議符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深交所業務規則和公司章程等的規定。
4、會議召開的日期、時間：
（1）現場會議召開時間：2023年2月28日（星期二）下午2：30。
（2）網絡投票時間：2023年2月28日。其中：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2023年2月28日的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為：開始投票的時間為2023年2月28日上午9:15，結束時間為2023年2月28日下午3:00。
5、會議的召開方式：采用現場表決和網絡投票相結合的方式。
（1）現場表決：股東本人出席現場會議或者通過授權委托他人出席現場會議；
（2）網絡投票：本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和深圳證券交易所互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
公司股東只能選擇現場表決和網絡投票中的一種表決方式，表決結果以第一次有效投票結果為準。
6、會議的股權登記日：2023年2月21日（星期二）。
7、出席對象：
（1）于2023年2月21日（股權登記日）下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權委托書詳見附件二）。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
8、現場會議地點：重慶市九龍坡區隆鑫國際寫字樓十七樓公司會議室。
二、會議審議事項
（一）會議提案：
本次股東大會提案編碼表
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（二）提案披露情況：
上述提案經公司九屆二十次董事會、九屆十九次監事會審議通過，提案具體內容詳見公司于同日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及中國證監會指定網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上發布的公告。
（三）特別說明：
本次提案均以累積投票制進行表決,其中獨立董事候選人需經深圳證券交易所審核無異議后方可提交股東大會審議。本次股東大會應選舉非獨立董事5人、獨立董事3人、非職工監事3人，股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。
三、會議登記等事項
1、登記方式：現場、郵寄、傳真、電話方式登記。
2、登記時間：2023年2月21日-2023年2月27日17：00之前。
3、登記地點：重慶市九龍坡區隆鑫國際寫字樓十七樓公司證券管理部。
4、會議聯系方式
聯系人：萬艷秋
電話：023-61525006
傳真：023-61525007
電子郵箱：[email protected]
5、登記手續：
（1）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，需持有股東賬戶卡、營業執照復印件、持股憑證、法定代表人證明書和身份證辦理登記手續；委托代理人出席的，還需持有法定代表人親自簽署的授權委托書和代理人身份證；
（2）自然人股東登記：自然人股東出席的，需持有股東賬戶卡、持股憑證及本人身份證辦理登記手續；委托代理人出席的，需持有自然人股東親自簽署的授權委托書和代理人身份證；
（3）注意事項：出席本次股東大會的股東或股東代理人請攜帶相關證件的原件到場。
6、現場會議預期半天，出席會議者交通、食宿費自理。
四、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程詳見附件一。
五、備查文件
1、公司2023年第一次（九屆二十次）董事會決議；
2、公司2023年第一次（九屆十九次）監事會決議。
特此公告
重慶三峽油漆股份有限公司董事會
2023年2月23日
附件一： 參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：360565
2、投票簡稱：三峽投票
3、填報表決意見或選舉票數。
對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
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各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：
（1）選舉非獨立董事（提案1，采用等額選舉，應選人數為5位）
股東所擁有的選舉票數 = 股東所代表的有表決權的股份總數×5
股東可以將所擁有的選舉票數在5位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其所擁有的選舉票數。
（2）選舉獨立董事（提案2，采用等額選舉，應選人數為3位）
股東所擁有的選舉票數 = 股東所代表的有表決權的股份總數×3
股東可以將所擁有的選舉票數在3位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其所擁有的選舉票數。
（3）選舉非職工代表監事（提案3，采用等額選舉，應選人數為3位）
股東所擁有的選舉票數 = 股東所代表的有表決權的股份總數×3
股東可以將所擁有的選舉票數在3位非職工代表監事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其所擁有的選舉票數。
（4）對同一提案的投票以第一次有效投票為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2023年2月28日的交易時間，即9:15-9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、 互聯網投票系統開始投票的時間為2023年2月28日（現場股東大會召開當日）上午9：15，結束時間為2023年2月28日(現場股東大會結束當日）下午3：00。
2、 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二： 重慶三峽油漆股份有限公司
2023年第一次臨時股東大會授權委托書
本人（本公司）作為重慶三峽油漆股份有限公司的股東，委托_________先生（女士）代表本人（本公司）參加重慶三峽油漆股份有限公司2023年第一次臨時股東大會，對會議所有提案行使表決權。
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注1：對上述累積投票提案，委托人請填報投給某候選人的選舉票數。委托人應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，委托人所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
注2：委托人未作任何投票指示，則受托人可按照自己的意愿表決。
注3：除非另有明確指示，受托人亦可自行酌情就本次臨時股東大會上提出的任何其他事項按照自己的意愿投票表決或者放棄投票。
注4：本授權委托書的剪報、復印件或者按以上格式自制均有效。
委托人簽名（蓋章）： 委托人身份證號碼：
持有公司股份的數量： 委托人證券賬戶號：
持有公司股份的性質：
受托人簽名（蓋章）： 受托人身份證號碼：
委托權限：
委托日期： 委托有效期限：
注：自然人股東簽名，法人股東加蓋法人公章。
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