證券代碼：600838 證券簡稱：上海九百 編號：臨2023-001
上海九百股份有限公司
關于公司董事、副總經理、財務總監、
董事會秘書退休離任的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海九百股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司董事、副總經理、財務總監、董事會秘書尹錫山先生的書面辭職報告，尹錫山先生因到齡退休原因，不再擔任公司董事會董事、副總經理、財務總監、董事會秘書等所有職務。
根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，尹錫山先生的退休離任未導致公司董事會成員低于法定最低人數，不影響公司董事會的正常運行。截至本公告披露日，尹錫山先生未持有公司股份，不存在應當履行而未履行的承諾事項。
尹錫山先生在擔任公司董事會董事、副總經理、財務總監、董事會秘書期間勤勉盡責，恪盡職守，為促進公司的發展發揮了重要積極作用。公司董事會對尹錫山先生在任職期間的辛勤工作和卓越貢獻表示衷心感謝！
為確保公司董事會的工作順利開展，尹錫山先生不再擔任董事會秘書職務后，公司將按照《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關規定，盡快完成新任董事會秘書的聘任工作。在公司董事會秘書空缺期間，將由公司董事、總經理戴天先生代行董事會秘書職責，不會影響公司日常運營。
特此公告。
上海九百股份有限公司
董事會
二○二三年二月二十二日
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