證券代碼：603665 證券簡稱：康隆達 公告編號：2023-003
浙江康隆達特種防護科技股份有限公司
關于選舉董事長暨聘任總經理的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
浙江康隆達特種防護科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司董事長兼總經理張間芳先生提交的書面辭職報告。張間芳先生因個人原因，申請辭去公司董事長(法定代表人)、董事、戰略委員會主任及總經理職務。根據《中華人民共和國公司法》、《公司章程》的相關規定，張間芳先生的辭職未導致公司董事人數低于法定最低人數，其辭職報告自送達公司董事會時生效。
張間芳先生作為公司創始人，長年擔任公司董事長兼總經理，任職期間恪盡職守、勤勉盡責，為公司的規范治理和良好發展發揮了重要作用。在此，公司及董事會對張間芳先生在任職期間為公司發展所做的貢獻表示衷心感謝。
為保證公司規范運作及經營管理工作的正常進行，公司于2023年2月22日召開第四屆董事會第三十次會議，審議通過了《關于選舉公司董事長的議案》、《關于聘任公司總經理的議案》、《關于增補戰略委員會委員的議案》，同意選舉張家地先生（簡歷附后）為公司第四屆董事會董事長、戰略委員會主任，并聘任張家地先生為公司總經理，任期自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿止。張家地先生自擔任前述職務開始，不再擔任公司副總經理職務。根據《公司章程》規定，董事長為公司的法定代表人，公司后續將盡快辦理法定代表人工商變更登記手續。
特此公告。
浙江康隆達特種防護科技股份有限公司董事會
2023年2月23日
附件：董事長兼總經理簡歷
張家地先生：1987年11月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。曾于2011年1月至2011年9月擔任康隆達有限副董事長；2014年9月畢業于英國皇后瑪麗學院，2014年10月起任本公司董事兼董事長助理，2019年2月至2023年2月擔任本公司董事兼副總經理?，F任公司董事長兼總經理。
證券代碼：603665 證券簡稱：康隆達 公告編號：2023-002
浙江康隆達特種防護科技股份有限公司
第四屆董事會第三十次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
浙江康隆達特種防護科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“康隆達”）第四屆董事會第三十次會議通知于2023年2月17日以電話、傳真、電子郵件等形式發出，會議于2023年2月22日以現場結合通訊表決方式在公司會議室召開。會議應出席董事6名，實際出席董事6名。與會董事共同推舉董事張家地先生主持，公司監事及部分高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定，會議決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關于選舉公司董事長的議案》
鑒于張間芳先生辭去公司董事長職務。為保證公司規范運作及經營管理工作的正常進行，現選舉張家地先生為公司董事長并擔任法定代表人職務，任期至第四屆董事會任期屆滿。根據《公司章程》規定，董事長為公司的法定代表人，公司后續將盡快辦理法定代表人工商變更登記手續。
表決結果：同意6票；反對0票；棄權0票。
具體內容詳見同日披露的《康隆達關于選舉董事長暨聘任總經理的公告》。
（二）審議通過《關于聘任公司總經理的議案》
鑒于張間芳先生辭去公司總經理職務，現聘任張家地先生為公司總經理，任期至第四屆董事會任期屆滿。自擔任前述職務開始，不再擔任公司副總經理職務。
表決結果：同意6票；反對0票；棄權0票。
具體內容詳見同日披露的《康隆達關于選舉董事長暨聘任總經理的公告》。
公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。
（三）審議通過《關于增補戰略委員會委員的議案》
為保證董事會專門委員會正常運行，選舉張家地先生為公司第四屆董事會戰略委員會成員，并擔任主任委員，任期至第四屆董事會任期屆滿。
表決結果：同意6票、反對0票、棄權0票。
具體內容請詳見同日披露的《康隆達關于選舉董事長暨聘任總經理的公告》。
（四）審議通過《關于變更注冊資本及經營范圍暨修訂〈公司章程〉的議案》
表決結果：同意6票；反對0票；棄權0票。
具體內容請詳見同日披露的《康隆達關于變更注冊資本及經營范圍暨修訂〈公司章程〉的公告》。
本議案尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。
（五）審議通過《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》
公司董事會決定于2023年3月10日召開2023年第一次臨時股東大會。
表決結果：同意6票；反對0票；棄權0票。
具體內容請詳見同日披露的《康隆達關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》。
特此公告。
浙江康隆達特種防護科技股份有限公司董事會
2023年2月23日
證券代碼：603665 證券簡稱：康隆達 公告編號：2023-004
浙江康隆達特種防護科技股份有限公司
關于變更注冊資本及經營范圍
暨修訂《公司章程》的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
浙江康隆達特種防護科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月22日召開第四屆董事會第三十次會議，審議通過了《關于變更注冊資本及經營范圍暨修訂〈公司章程〉的議案》?，F將相關事項公告如下：
一、公司注冊資本及經營范圍的變更
（一）注冊資本的變更
公司召開的2022年第二次臨時股東大會審議通過了《關于公司〈2022年限制性股票和股票期權激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》，并于2022年12月12日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完成了公司2022年限制性股票激勵計劃的首次授予登記,新增股權激勵限售股3,156,000股，導致公司總股本由160,683,077股增至163,839,077股，注冊資本需相應由160,683,077元變更為163,839,077元。
（二）經營范圍的變更
根據公司戰略發展及實際業務的調整，依照工商主管機關對經營范圍的最新規范要求，公司擬調整部分經營范圍的表述并修訂《公司章程》的相關內容，具體如下：
變更前的經營范圍：經依法登記，公司的經營范圍：研發：手部特種防護產品；設計并提供：細分行業手部防護的解決方案，細分行業手部防護產品從采購到存儲、發放、使用統計、回收再利用的一條龍服務方案；生產：手部防護產品；銷售：自產產品；生產用纖維、紗線、膠料的批發及進出口；安全和防護知識的策劃、推廣普及服務。
變更后的經營范圍：經依法登記，公司的經營范圍：一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；特種勞動防護用品銷售；特種勞動防護用品生產；合成纖維制造；合成纖維銷售；貨物進出口；基礎化學原料制造（不含危險化學品等許可類化學品的制造）；化工產品生產（不含許可類化工產品）；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；常用有色金屬冶煉；有色金屬合金制造；有色金屬合金銷售；有色金屬壓延加工；礦物洗選加工；選礦；資源再生利用技術研發；新材料技術研發；新材料技術推廣服務；以自有資金從事投資活動；非金屬礦及制品銷售；非金屬礦物制品制造；高純元素及化合物銷售；云母制品銷售；云母制品制造；第一類醫療器械銷售；第一類醫療器械生產(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。
二、《公司章程》修訂情況
根據上述股份變動情況及公司實際經營需要，公司擬對《公司章程》中的相關條款進行修訂，具體修訂內容如下：
■
除上述條款外，《公司章程》其他內容不變。全文詳見同日披露在指定媒體及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上的《公司章程》。最終變更內容以市場監督管理部門核準的內容為準。
本次修訂事項，尚需提交公司股東大會以特別決議方式審議批準，并提請股東大會授權公司董事會辦理修訂《公司章程》相關條款以及變更注冊資本、經營范圍等相應事項的工商變更登記手續。
特此公告。
浙江康隆達特種防護科技股份有限公司董事會
2023年2月23日
證券代碼：603665 證券簡稱：康隆達 公告編號：2023-005
浙江康隆達特種防護科技股份有限公司
關于召開2023年第一次臨時股東大會的
通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 股東大會召開日期：2023年3月10日
● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2023年第一次臨時股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四)現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2023年3月10日 14點30分
召開地點：浙江省紹興市上虞區杭州灣上虞經濟技術開發區緯五東路7號公司辦公樓會議室
(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2023年3月10日
至2023年3月10日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。
(七)涉及公開征集股東投票權
無
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
■
1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經公司第四屆董事會第三十次會議審議通過，具體內容詳見公司于2023年2月23日披露在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的相關公告。
2、特別決議議案：議案1
3、對中小投資者單獨計票的議案：無
4、涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：無
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。
(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
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(二)公司董事、監事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方法
（一）登記時間：2023年3月9日（9:00-11:30，13:00-16:00）
（二）登記地點及信函郵寄地點：公司董事會辦公室（浙江省紹興市上虞區杭州灣上虞經濟技術開發區緯五東路7號）
郵政編碼：312367
聯系電話：0575-82872578
傳真：0575-82870808
（三）登記辦法：
1、法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持有股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人身份證明書和本人身份證（或護照）辦理登記手續；委托代理人出席的，應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、授權委托書（見附件一）、委托人股東賬戶卡辦理登記手續；
2、自然人股東登記：自然人股東出席的，須持有股東賬戶卡、持股憑證及本人身份證辦理登記手續；委托代理人出席的，應持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、身份證辦理登記手續；
3、異地股東可憑以上有效證件采取信函或傳真方式登記，不接受電話登記。傳真及信函應在2023年3月9日17：00前送達公司董事會辦公室。信函上請注明“出席股東大會”字樣并注明聯系電話。
六、其他事項
1、會議聯系方式：
（1）公司地址：浙江省紹興市上虞區杭州灣上虞經濟技術開發區緯五東路7號
（2）郵政編碼：312367
（3）聯系電話：0575-82872578
（4）傳真：0575-82870808
（5）電子郵箱：[email protected]
（6）聯系人：唐倩、劉科坤
2、會議費用：
本次會議預期半天，與會股東或代理人的食宿及交通費自理。
特此公告。
浙江康隆達特種防護科技股份有限公司董事會
2023年2月23日
附件1：授權委托書
● 報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權委托書
授權委托書
浙江康隆達特種防護科技股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年3月10日召開的貴公司2023年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
■
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
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