證券代碼：600390 證券簡稱：五礦資本 公告編號：臨2023-003
五礦資本股份有限公司
第八屆董事會第二十三次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
五礦資本股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第二十三次會議于2023年2月22日采取通訊表決的方式召開。會議在保證公司董事充分發表意見的前提下，以專人送達或傳真送達方式審議表決。本次會議的召開符合《公司法》及其他有關法律、法規以及《公司章程》的規定，是合法、有效的。本次會議共收回表決票8張，占有表決權總票數的100%，經與會董事表決，審議通過如下決議：
一、審議通過《關于調整部分高級管理人員的議案》；
同意王曉東先生不再擔任副總經理職務。具體內容詳見公司于2023年2月23日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發布的《五礦資本股份有限公司關于調整部分高級管理人員的公告》（臨2023-004）。
此項議案的表決結果是：八票同意，零票反對，零票棄權，贊成票占董事會有效表決權的100%。
特此公告。
五礦資本股份有限公司董事會
2023年2月23日
證券代碼：600390 證券簡稱：五礦資本 公告編號：臨2023-004
五礦資本股份有限公司
關于調整部分高級管理人員的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
近日，公司董事會收到王曉東先生的辭職申請。由于達到法定退休年齡，王曉東先生向公司董事會申請辭去公司副總經理職務。王曉東先生已確認其與董事會和公司無不同意見，亦不存在須提請公司股東注意的其他事項。公司董事會對王曉東同志在擔任副總經理期間的勤勉盡責和為公司發展做出的貢獻表示衷心的感謝！
2023年2月22日，公司第八屆董事會第二十三次會議審議通過了《關于調整部分高級管理人員的議案》，同意王曉東先生不再擔任公司副總經理職務。公司獨立董事就上述事項發表了同意的獨立意見，相關內容詳見與本公告同日刊載在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《五礦資本股份有限公司關于第八屆董事會第二十三次會議相關議案的獨立董事意見》。
特此公告。
五礦資本股份有限公司董事會
2023年2月23日
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