證券代碼：603132 證券簡稱：金徽股份 公告編號：2023-004
金徽礦業股份有限公司
第一屆董事會第十八次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召集及召開情況
金徽礦業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第十八次會議通知于2023年2月17日以電子郵件的方式發出，會議于2023年2月22日在公司會議室采用現場結合通訊的方式召開，由董事長劉勇先生主持，應出席董事11人，實際出席董事11人，監事、部分高級管理人員及保薦機構人員列席會議。本次董事會會議召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規和《公司章程》《公司董事會議事規則》的相關規定。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關于確認金徽礦業股份有限公司2022年度日常關聯交易及預計2023年度日常關聯交易的議案》
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，回避2票，關聯董事張世新先生、ZHOU XIAODONG先生回避表決。
公司獨立董事對該議案發表了事前認可意見和同意的獨立意見。
具體內容詳見公司于2023年2月23日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）、《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》《證券時報》的《金徽礦業股份有限公司關于確認2022年度日常關聯交易及預計2023年度日常關聯交易的公告》（公告編號：2023-005）。
2、審議通過《關于聘任金徽礦業股份有限公司副總經理的議案》
表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。
公司獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。
具體內容詳見公司于2023年2月23日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）、《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》《證券時報》的《金徽礦業股份有限公司關于聘任副總經理的公告》（公告編號：2023-006）。
3、審議通過《關于聘任金徽礦業股份有限公司內部審計負責人的議案》
表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。
具體內容詳見公司于2023年2月23日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）、《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》《證券時報》的《金徽礦業股份有限公司關于聘任內審負責人的公告》（公告編號：2023-007）。
特此公告。
金徽礦業股份有限公司董事會
2023年2月23日
證券代碼：603132 證券簡稱：金徽股份 公告編號：2023-005
金徽礦業股份有限公司
關于確認2022年度日常關聯交易
及預計2023年度日常關聯交易的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 是否需要提交股東大會審議：否
● 日常關聯交易對上市公司的影響：關聯交易的價格公允、合理，公司與各關聯方的關聯交易嚴格按照關聯交易定價原則執行，不會影響公司業務和經營的獨立性，不會對公司財務狀況和經營成果產生不利影響，不會損害中小股東的利益。
一、日常關聯交易基本情況
金徽礦業股份有限公司（含下屬子公司，以下統稱“公司”）因生產經營需要，與甘肅懋達建設工程有限公司（以下簡稱“懋達建設”）、甘肅金煜信達建設工程有限公司（以下簡稱“金煜信達”）、隴南亞特培訓中心有限公司（以下簡稱“亞特培訓中心”）、甘肅金徽新科材料有限公司（以下簡稱“金徽新科材料”）、甘肅金徽現代農業開發有限公司（以下簡稱“金徽現代農業”）、甘肅泓盛生態農林發展有限公司（以下簡稱“泓盛生態農林”）等關聯方之間存在接受勞務及采購商品等生產經營相關的日常關聯交易，審議程序及具體交易情況如下：
1、日常關聯交易履行的審議程序
2023年2月22日，公司召開第一屆董事會第十八次會議審議通過《關于確認金徽礦業股份有限公司2022年度日常關聯交易及預計2023年度日常關聯交易的議案》，關聯董事根據相關規定對該議案回避表決。
獨立董事對該事項發表了事前認可意見和獨立意見，詳見公司于2023年2月23日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《金徽礦業股份有限公司獨立董事關于第一屆董事會第十八次會議相關事項的事前認可意見》《金徽礦業股份有限公司獨立董事關于第一屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見》。
2、2022年度日常關聯交易的預計和執行情況
2022年1月13日，公司召開第一屆董事會第八次會議審議通過《關于審議金徽礦業股份有限公司2022年度日常關聯交易預計的議案》，2022年度與關聯方日常關聯交易預計金額為6,120.00萬元，實際發生3,843.55萬元，具體情況如下表所示：
單位：萬元
■
注1：2022年度實際發生金額未經審計，最終關聯交易金額以年審會計師審定的數據為準。
注2：2022年度，公司與關聯方發生的部分零星日常交易未在年初預計，但該部分交易整體較為分散且金額小，也未達到董事會審議標準，公司已經按照相應規則履行了內部審批程序，不會對生產經營造成重大不良影響。
3、2023年度日常關聯交易的預計情況
2023年度，公司預計與懋達建設、金煜信達、金徽新科材料、金徽現代農業等關聯方發生日常關聯交易，具體情況如下：
單位：萬元
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二、關聯方介紹和關聯關系
1、關聯方介紹
單位：萬元
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2、關聯方最近一年又一期的主要財務數據
單位：萬元
■
3、履約能力分析
上述關聯企業均依法存續經營，其經濟效益和財務狀況良好，日常交易中能正常履行合同約定內容，不是失信責任主體，具備較強的履約能力。
三、關聯交易定價政策和授權
1、交易定價原則和定價標準
公司與關聯方之間的日常關聯交易按公平、合理的原則進行，向關聯方采購商品、接受勞務的價格參照同期同類商品、勞務的當地市場價格，不會給予關聯方區別于無關聯第三方的特殊優惠政策。
2、董事會授權
公司董事會授權經營管理層在上述關聯交易額度內根據業務需求分別簽訂協議或訂單，授權有效期限自2023年1月1日至2023年12月31日。
四、關聯交易目的和對上市公司的影響
公司與各關聯方之間采購商品和接受關聯方提供的勞務等日常關聯交易，均屬于正常生產經營活動所需，有利于公司業務的發展，且交易雙方在平等、自愿的基礎上協商達成一致，遵循平等、自愿、等價有償的原則，關聯交易價格公允，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。公司與控股股東、實際控制人及其他關聯方在業務、人員、資產、機構、財務等方面獨立，該日常關聯交易不會對公司的獨立性產生不利影響，未使公司主營業務對關聯方形成依賴。
特此公告。
金徽礦業股份有限公司董事會
2023年2月23日
證券代碼：603132 證券簡稱：金徽股份 公告編號：2023-006
金徽礦業股份有限公司
關于聘任副總經理的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔連帶責任。
金徽礦業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月22日召開第一屆董事會第十八次會議，審議通過了《關于聘任金徽礦業股份有限公司副總經理的議案》?，F將公司董事會聘任副總經理的具體情況公告如下：
一、聘任副總經理情況
根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）和《公司章程》的相關規定，結合公司實際經營發展需要，經總經理劉勇先生提名及董事會提名委員會審核，董事會同意聘任張向東先生為公司副總經理，任期自董事會審議通過之日起至第一屆董事會屆滿之日止。
二、獨立董事意見
經審查張向東先生的個人履歷，未發現有《公司法》和《公司章程》規定的不得擔任副總經理的情形，未發現其存在相關法律法規及規范性文件規定的禁止任職的情況，未有被中國證監會確定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情況。本次副總經理的聘任程序符合《公司法》、《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》及其他相關法律法規及規范性文件的有關規定，符合《公司章程》等制度規定，程序合法有效。
綜上，我們一致同意聘任張向東先生為副總經理。
附：張向東先生簡歷
特此公告。
金徽礦業股份有限公司董事會
2023年2月23日
附：張向東先生簡歷：
張向東，男，1971年10月出生，中國國籍，無永久境外居留權，本科學歷，注冊安全工程師。1995年7月至2014年1月歷任甘肅廠壩有色金屬有限責任公司廠壩鉛鋅礦工程師、主任。2014年3月至今任公司安全環保部副部長、部長及總經理助理。
張向東先生未持有金徽礦業股份有限公司股票，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。張向東先生不存在法律法規及規范性文件規定的禁止擔任公司高級管理人員職務的情形，未被中國證券監督管理委員會及相關法律法規、規范性文件等確定為市場禁入者，其任職條件和任職資格符合《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所股票上市規則》及其他法律法規及規范性文件的規定。
證券代碼：603132 證券簡稱：金徽股份 公告編號：2023-007
金徽礦業股份有限公司
關于聘任內部審計負責人的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔連帶責任。
金徽礦業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月22日召開第一屆董事會第十八次會議，審議通過了《關于聘任金徽礦業股份有限公司內部審計負責人的議案》。公司原內部審計負責人周世國先生因個人原因申請辭去內部審計負責人職務。根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》及其他相關法律法規及規范性文件的規定，并依據《公司章程》及《公司內部審計管理制度》等規定，經公司第一屆董事會審計委員會提名，董事會同意聘任李喆先生為內部審計負責人，任期自本次董事會審議通過之日起至第一屆董事會任期屆滿之日止。
周世國先生任職期間恪盡職守、勤勉盡責，公司董事會對周世國先生在任職期間為公司發展所作出的貢獻表示衷心的感謝。
附：李喆先生簡歷。
特此公告。
金徽礦業股份有限公司董事會
2023年2月23日
附：李喆先生簡歷：
李喆先生，男，1990年10月出生，本科學歷，中級會計師。2015年10月至2016年1月歷任金徽酒股份有限公司財務部會計；2016年1月至2023年2月任公司財務部主管、副部長。
李喆先生未持有金徽礦業股份有限公司股票，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。張向東先生不存在法律法規及規范性文件規定的禁止擔任公司高級管理人員職務的情形，未被中國證券監督管理委員會及相關法律法規、規范性文件等確定為市場禁入者，其任職條件和任職資格符合《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所股票上市規則》及其他法律法規及規范性文件的規定。
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