證券代碼：600919 證券簡稱：江蘇銀行 公告編號：2023-008
優先股代碼：360026 優先股簡稱：蘇銀優1
可轉債代碼：110053 可轉債簡稱：蘇銀轉債
江蘇銀行股份有限公司
2023年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年2月22日
(二)股東大會召開的地點：南京市玄武區紫金山路5號南京東郊國賓館紫熙樓二樓朝陽廳
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由本公司董事會召集，夏平董事長主持會議，會議采取現場和網絡投票相結合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事14人，董事長夏平、董事葛仁余、吳典軍與獨立董事丁小林、李心丹、洪磊、沈坤榮7人出席會議，其他董事因公務未能出席；
2、公司在任監事9人，監事長朱其龍、監事潘俊、劉偉、施繩玖、金瑞5人出席會議，其他監事因公務未能出席；
3、公司董事會秘書吳典軍出席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于江蘇銀行股份有限公司變更注冊資本的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：關于修訂江蘇銀行股份有限公司章程的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：關于選舉戴倩先生擔任江蘇銀行股份有限公司董事的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
(三)關于議案表決的有關情況說明
無。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：江蘇世紀同仁律師事務所
律師：蔡含含、董椰檬
2、律師見證結論意見：
本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規和公司《章程》的規定；出席會議人員的資格合法有效；會議的表決程序、表決結果及決議內容合法有效。本次股東大會形成的決議合法、有效。
特此公告。
江蘇銀行股份有限公司董事會
2023年2月23日
● 上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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