證券代碼：002878 證券簡稱：元隆雅圖公告編號：2023-006
北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司
第四屆董事會第十四次會議決議
本公司及全體董事會成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議召開情況
2023年2月22日，北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司（簡稱“公司”）第四屆董事會第十四次會議在公司會議室以通訊方式召開（本次會議通知于2023年2月20日以郵件形式送達全體董事）。公司董事應到7人，實到7人，符合法定人數。公司部分高級管理人員列席會議。本次會議的召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》相關規定。會議由董事長孫震主持。
二、決議情況
經表決，會議審議通過了以下議案：
（一）審議通過了《關于公司向特定對象發行股票方案論證分析報告的議案》
公司根據《公司法》《證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》等有關法律、法規及規范性文件的規定和要求編制了《北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司向特定對象發行股票方案論證分析報告》。
具體內容詳見刊載于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司向特定對象發行股票方案論證分析報告》。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，該議案獲通過。
公司獨立董事對本議案發表了獨立意見及事前認可意見。
本議案需提交公司股東大會審議。
（二）審議通過了《關于提請公司股東大會授權董事會全權辦理本次向特定對象發行股票相關事宜的議案》
根據公司本次向特定對象發行股票的安排，為高效、有序地完成公司本次向特定對象發行股票工作，公司董事會擬提請公司股東大會授權董事會及其授權人士，在有關法律、法規規定的范圍內全權辦理與本次向特定對象發行股票相關的全部事宜，包括但不限于：
1、根據股東大會審議通過的發行方案和發行時的具體情況制定和實施本次向特定對象發行股票的具體方案，其中包括但不限于確定或調整本次向特定對象發行股票的發行時機、發行數量、發行起止日期、發行價格以及發行定價方式、發行對象、具體認購辦法等有關的其他事項；
2、辦理本次向特定對象發行股票申報事項，根據相關法規及證券監管部門要求制作、修改、報送本次向特定對象發行股票的申報材料；根據相關法規、政策變化、市場變化及有關部門對具體方案及相關申請文件、配套文件的要求作出補充、修訂和調整；
3、決定并聘請參與本次向特定對象發行股票的中介機構，修改、補充、簽署、執行、終止任何與本次向特定對象發行股票有關的協議、合同和文件，包括但不限于中介機構相關協議、與投資者簽署的股票認購協議、募集資金投資項目運作過程中的重大合同等具體事宜，并辦理相關的申請、報批、登記、備案、同意、注冊等手續；
4、根據本次向特定對象發行股票的實際結果，增加公司注冊資本、修改《公司章程》相應條款，辦理工商變更登記及有關備案手續等相關事宜；
5、在本次發行完成后辦理本次發行的股票在深圳證券交易所及中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記、鎖定、上市等相關事宜；
6、根據監管部門要求和證券市場的實際情況，在股東大會授權范圍內，根據本次向特定對象發行股票募集資金投入項目的審批備案或實施情況、實際進度及實際募集資金額對募集資金投資項目及其具體安排進行調整；在遵守相關法律法規的前提下，如國家對向特定對象發行股票有新的規定、監管部門有新的要求以及市場情況發生變化，除涉及有關法律法規及公司章程規定須由股東大會重新表決的事項的，根據國家規定以及監管部門的要求（包括對本次向特定對象發行股票申請的審核反饋意見）和市場情況對本次向特定對象發行股票方案以及募集資金投向進行調整根據項目的實際進度及經營需要，在募集資金到位前，決定公司可自籌資金先行實施本次募集資金項目，待募集資金到位后再予以置換；
7、本次向特定對象發行股票前若公司因送股、轉增股本及其他原因導致公司總股本變化時，授權董事會據此對本次向特定對象發行股票的發行數量上限作相應調整；
8、根據相關法律法規規定及公司募集資金管理制度要求，公司本次向特定對象發行股票應建立募集資金專項存儲賬戶。公司本次向特定對象發行股票發行完成后，募集資金應存放于上述募集資金專項存儲賬戶中集中管理，并與銀行、保薦機構簽署募集資金的三方監管協議。授權董事會，并由董事會授權董事長具體辦理募集資金專項賬戶的開立、募集資金三方監管協議簽署等相關事宜；
9、根據相關法律法規及監管部門的要求，分析、研究、論證本次向特定對象發行股票對公司即期財務指標及公司股東即期回報等影響，落實相關的填補措施與政策，并全權處理與此相關的其他事宜；
10、在法律、法規、有關規范性文件及《公司章程》允許范圍內，授權辦理與本次向特定對象發行股票、申報、上市等有關的其它事項；
11、在市場環境或政策法規發生重大變化時，根據實際情況決定是否繼續開展本次向特定對象發行股票工作；
12、在相關法律法規、《公司章程》及其他規范性文件允許的前提下，辦理除上述授權以外的與本次向特定對象發行股票相關的其他事宜；
13、上述各項授權自公司股東大會審議通過之日起12個月內有效。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，該議案獲通過。
公司獨立董事對本議案發表了獨立意見及事前認可意見。
本議案需提交公司股東大會審議。
（三）審議通過了《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》
公司董事會擬定于2023年3月10日召開2023年第一次臨時股東大會。具體內容刊登于2023年2月23日的《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，該議案獲通過。
三、備查文件：
《第四屆董事會第十四次會議決議》；
特此公告。
北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司董事會
2023年2月23日
證券代碼：002878 證券簡稱：元隆雅圖公告編號：2023-007
北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司
第四屆監事會第十四次會議決議
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議召開情況
2023年2月22日，北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司（簡稱“公司”）第四屆監事會第十四次會議在公司會議室召開（本次會議通知于2023年2月20日以郵件形式送達全體監事）。公司監事應到3人，實到3人，符合法定人數。本次會議的召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》相關規定。會議由監事會主席李婭主持。
二、決議情況
經表決，會議審議通過了以下議案：
1、審議通過《關于公司向特定對象發行股票方案論證分析報告的議案》
公司根據《公司法》《證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》等有關法律、法規及規范性文件的規定和要求編制了《北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司向特定對象發行股票方案論證分析報告》。
具體內容詳見刊載于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司向特定對象發行股票方案論證分析報告》。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，該議案獲通過。
本議案需提交公司股東大會審議。
三、備查文件：
1、《第四屆監事會第十四次會議決議》
特此公告。
北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司
2023年2月23日
證券代碼：002878 證券簡稱：元隆雅圖公告編號：2023-008
北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司
關于2023年第一次臨時股東大會通知的
公告
本公司及全體董事會成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏
根據北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十四次會議決議，公司定于2023年3月10日（星期五）召開2023年第一次臨時股東大會，現將召開本次會議有關事宜通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、會議屆次：2023年第一次臨時股東大會
2、會議召集人：公司董事會
3、會議召開的合法性及合規性：經本公司第四屆董事會第十四次會議審議通過，決定召開2023年第一次臨時股東大會，本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程相關規定和要求。
4、會議召開時間
（1）現場會議召開時間：2023年3月10日（星期五）上午10：30
（2）網絡投票時間：2023年3月10日
通過深圳證券交易所交易系統進行投票的具體時間為：2023年3月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票的具體時間為：2023年3月10日9:15-15:00。
5、會議召開方式
本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6、股權登記日：2023年3月7日
7、出席對象
（1）2023年3月7日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席本次股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）本公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
8、現場會議召開地點：北京市西城區廣安門內大街338號北京港中旅維景國際大酒店12層。
二、會議審議事項
1.關于《關于公司向特定對象發行股票方案論證分析報告的議案》；
2.關于《關于提請公司股東大會授權董事會全權辦理本次向特定對象發行股票相關事宜的議案》。
上述議案已經公司第四屆董事會第十四次會議審議通過，具體內容詳見登載于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《第四屆董事會第十四次會議決議》、《北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司向特定對象發行股票方案論證分析報告》。
上述議案為特別決議事項，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。上述所有議案均需對中小投資者表決單獨計票，并將結果予以披露。中小投資者指除公司董事、監事、高級管理人員及單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
三、提案編碼
表一：本次股東大會提案編碼示例表：
■
四、會議登記等事項
1、登記方式
（1）出席本次股東大會的自然人股東應由本人或委托代理人出席會議。自然人股東本人出席會議的，應出示本人身份證、本人證券賬戶卡辦理登記手續；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、自然人股東出具的書面授權委托書（附件2）、委托人股票賬戶卡辦理登記手續。
（2）出席本次股東大會的法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，須持法人代表的身份證、法人授權委托書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；委托代理人出席會議的，須持代理人的身份證、法人授權委托書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；股東為合格境外機構投資者（QFII）的，擬出席會議的股東或股東代理人在辦理登記手續時，除須提交上述材料外，還須提交合格境外機構投資者證書復印件（加蓋公章）。
（3）異地股東可以書面信函或傳真辦理登記，股東請仔細填寫《北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司2023年第一次臨時股東大會參加會議回執》（附件3），連同登記資料，于2023年3月8日17:00前送達公司證券事務部。信函郵寄地址：北京市西城區廣安門內大街338號北京港中旅維景國際大酒店12層，郵編：100053（信函上請注明“股東大會”字樣，信函或傳真方式以2023年3月8日17:00前到達本公司為準，不接受電話登記）。
2、登記時間：2023年3月8日，上午 9:00-11:30、下午14:00-17:00
3、登記地點：北京市西城區廣安門內大街338號北京港中旅維景國際大酒店12層。
4、會務聯系方式
會務常設聯系人：龔晶、張欣悅
聯系電話：010-8352 8822
傳真：010-83528255
聯系地址：北京市西城區廣安門內大街338號北京港中旅維景國際大酒店12層 郵編100053
參加本次股東大會現場會議的股東食宿、交通等費用自理。
出席會議人員請于會議召開前半小時內到達會議地點，并攜帶身份證明、股票賬戶卡、授權委托書等原件，以便簽到入場。
五、參與網絡投票的具體操作流程
本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票具體操作流程見附件1。
六、備查文件
1、《第四屆董事會第十四次會議決議》
2、《第四屆監事會第十四次會議決議》
特此公告。
北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司董事會
2023年2月23日
附件1：
參與網絡投票的具體操作流程
一、 網絡投票的程序
1、投票代碼：362878，投票簡稱：元隆投票。
2、填報表決意見
本次股東大會議案均為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
股東對總提案進行投票，視為所有議案表達相同意見。股東對總議案與具體議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2023年3月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2023年3月10日9:15-15:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
授權委托書
茲委托 先生/女士代表本人（本單位）出席北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司2023年第一次臨時股東大會，并代為行使全部議案的表決權（若僅授權表決部分議案或對議案有明確同意、棄權或反對授權的請注明）。本人已在會前仔細閱讀相關會議議案及附件，對各項議案均表示同意。
委托股東名稱：
身份證號或人營業執照號：
委托人持股數：
委托人證券賬戶號：
受托人姓名和身份證號：
委托人（簽名或蓋章）：
委托日期：
委托人對會議審議議案表決如下(請在相應的表決意見項下劃“√ ”，委托人沒有明確投票指示的，應當注明是否授權由受托人按自己的意見投票。)：
■
注：1、請在選項中打√；2、每項均為單選，多選無效。
本授權委托書有效期自簽發之日至本次股東大會結束之日。
股東簽字：
年 月 日
附件3：
北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司
2023年第一次臨時股東大會參加會議回執
截至2023年3月7日，本人/本單位持有北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司股票，擬參加公司2023年第一次臨時股東大會。
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年 月 日
證券代碼：002878 證券簡稱：元隆雅圖公告編號：2023-009
北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司
關于公司高級管理人員股份減持數量過半
暨減持計劃完成的公告
公司高級管理人員王升先生保證向本公司提供的信息內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
本公司及董事會全體成員保證公告內容與信息披露義務人提供的信息一致。
北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年9月28日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露了《關于部分監事、高級管理人員減持計劃預披露的公告》（公告編號：2022-069）。公司高級管理人員王升先生因個人資金需求，計劃在減持計劃公告之日起15個交易日后的6個月內，以集中競價交易方式減持公司股份的數量不超過280,000股，擬減持股份占公司總股本的比例為0.125%，具體內容詳見上述公告。
2023年1月30日，王升先生減持股份計劃的時間過半，公司披露了《關于控股股東的一致行動人及部分董事、監事、高級管理人員減持股份計劃時間過半的進展公告》（公告編號：2023-002）。
公司于近日收到王升先生出具的《股份減持計劃實施完成的告知函》，王升先生本次減持計劃數量已過半，且本次減持計劃已實施完畢，現將具體情況公告如下：
一、股東減持情況
1、股東減持股份情況
■
2、股東本次減持前后股份情況
■
注：表格中合計數與各明細數直接相加之和在尾數上如有差異，系四舍五入所致。
二、其他情況說明
1、王升先生不屬于公司控股股東、實際控制人，本次減持不會導致公司控
制權發生變化，不會對公司治理結構及持續經營產生影響。
2、王升先生本次減持股份事項已按照相關規定進行了預披露，本次減持計劃不存在違反《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》、《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等相關法律法規及規范性文件的情況，亦不存在違反股東相關承諾的情況，且王升先生在擔任公司高級管理人員期間每年轉讓的股份未超過其所持有的公司股份總數的25%。
3、王升先生本次減持與此前披露的意向、承諾及減持計劃一致。截至本公告日，王升先生本次減持計劃減持數量已過半，且本次減持計劃已實施完畢。
三、備查文件
1、王升先生出具的《股份減持計劃實施完成的告知函》
特此公告。
北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司董事會
2023年2月23日
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