證券代碼：300839 證券簡稱：博匯股份 公告編號：2023-010
債券代碼：123156 債券簡稱：博匯轉債
寧波博匯化工科技股份有限公司
第四屆董事會第二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
寧波博匯化工科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二次會議于2023年2月22日以現場及通訊方式在公司會議室召開，公司于2023年2月17日通過短信和書面送達的方式通知了全體董事。會議應出席董事7名，實際出席董事7名。會議由董事長金碧華先生召集主持。本次董事會會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》及《公司章程》等相關法律法規的規定。
二、董事會會議審議情況
經董事會審議和表決，形成決議如下：
（一）審議通過《關于公司〈2023年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》
為進一步建立、健全公司長效激勵及約束機制，吸引和留住優秀人才，利用股權手段，激勵公司董事、高級管理人員、中層管理人員及核心技術（業務）骨干，有效地將股東利益、公司利益和核心團隊個人利益結合在一起。股權激勵計劃可在充分保障股東利益的前提下激發員工的潛力和創造力、調動員工的積極性、加強公司凝聚力，推動公司長期穩健發展，在充分保障股東利益的前提下，按照收益與貢獻對等的原則，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司股權激勵管理辦法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則（2023年修訂）》《深圳證券交易所創業板上市公司自律監管指南第1號一一業務辦理》等有關法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的規定，公司制定了《2023年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要，擬向激勵對象授予第二類限制性股票。
表決結果：4票同意、0票反對、0票棄權，本項議案獲得通過。關聯董事王律、尤丹紅、項美嬌回避表決。
公司獨立董事對此項議案發表了同意的獨立意見，本議案尚需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。
具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2023年限制性股票激勵計劃（草案）》《2023年限制性股票激勵計劃（草案）摘要》。
（二）審議通過《關于公司〈2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》
為保證寧波博匯化工科技股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃的順利實施，確保公司發展戰略和經營目標的實現，根據有關法律、法規的相關規定，并結合公司的實際情況，特制定了《2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》。
表決結果：4票同意、0票反對、0票棄權，本項議案獲得通過。關聯董事王律、尤丹紅、項美嬌回避表決。
公司獨立董事對此項議案發表了同意的獨立意見，本議案尚需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。
具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2023年限制性股票股權激勵計劃實施考核管理辦法》。
（三）審議通過《關于提請股東大會授權董事會辦理2023年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》
為確保公司2023年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本激勵計劃”）的順利實施，公司董事會提請股東大會授權董事會在有關法律、法規范圍內辦理實施本激勵計劃的相關事宜，具體包括：
1、提請公司股東大會授權董事會負責具體實施2023年限制性股票激勵計劃的以下事項：
（1）授權董事會確定激勵對象參與本激勵計劃的資格和條件，確定本激勵計劃的授予日；
（2）授權董事會在公司出現資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細或縮股、配股等事宜時，按照限制性股票激勵計劃規定的方法對限制性股票授予/歸屬數量進行相應的調整；
（3）授權董事會在公司出現資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細或縮股、配股、派息等事宜時，按照限制性股票激勵計劃規定的方法對限制性股票授予價格進行相應的調整；
（4）授權董事會在激勵對象符合條件時向激勵對象授予限制性股票并辦理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于與激勵對象簽署《限制性股票授予協議書》；
（5）授權董事會對激勵對象的歸屬資格、歸屬數量進行審查確認，并同意董事會將該項權利授予公司董事會薪酬與考核委員會行使；
（6）授權董事會決定激勵對象獲授的限制性股票是否可以歸屬；
（7）授權董事會辦理激勵對象限制性股票歸屬時所必需的全部事宜，包括但不限于向證券交易所提出歸屬申請、向證券登記結算公司申請辦理有關登記結算業務、修改《公司章程》、辦理公司注冊資本的變更登記；
（8）授權董事會根據公司2023年限制性股票激勵計劃的規定辦理限制性股票激勵計劃的變更與終止所涉相關事宜，包括但不限于取消激勵對象的歸屬資格、對激勵對象尚未歸屬的限制性股票取消處理，辦理已身故的激勵對象尚未歸屬的限制性股票的繼承或取消歸屬事宜；
（9）授權董事會對公司限制性股票計劃進行管理和調整，在與本激勵計劃的條款一致的前提下不定期制定或修改該計劃的管理和實施規定。但如果法律、法規或相關監管機構要求該等修改需得到股東大會或/和相關監管機構的批準，則董事會的該等修改必須得到相應的批準；
（10）授權董事會確定公司股權激勵計劃預留限制性股票的激勵對象、授予數量、授予價格和授予日等全部事宜；
（11）如《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司股權激勵管理辦法》等法律、法規、規章及規范性文件發生修訂的，授予董事會依據該修訂對本激勵計劃相關內容進行調整；
（12）授權董事會實施限制性股票激勵計劃所需的其他必要事宜，但有關文件明確規定需由股東大會行使的權利除外。
2、提請公司股東大會授權董事會，就本次限制性股票激勵計劃向有關政府、機構辦理審批、登記、備案、核準、同意等手續；簽署、執行、修改、完成向有關政府、機構、組織、個人提交的文件；修改《公司章程》、辦理公司注冊資本的變更登記；以及做出其認為與本激勵計劃有關的必須、恰當或合適的所有行為。
3、提請股東大會為本激勵計劃的實施，授權董事會委任財務顧問、收款銀行、會計師、律師、證券公司等中介機構。
4、提請公司股東大會同意，向董事會授權的期限與本次限制性股票激勵計劃有效期一致。
5、上述授權事項中，除法律、行政法規、中國證監會規章、規范性文件、本次限制性股票激勵計劃或《公司章程》有明確規定需由董事會決議通過的事項外，其他事項提請公司股東大會授權董事會，并由公司董事會進一步授權公司董事長或其授權的適當人士行使。
表決結果：4票同意、0票反對、0票棄權，本項議案獲得通過。關聯董事王律、尤丹紅、項美嬌回避表決。
本議案尚需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。
（四）審議通過《關于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》
因公司第四屆董事會第二次會議相關議案涉及股東大會職權，需提請股東大會審議。公司擬于2023年3月14日召開2023年第二次臨時股東大會，本次會議采取現場投票和網絡投票相結合的方式。
表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權，本項議案獲得通過。
具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2023年第二次臨時股東大會通知公告》（公告編號：2023-012）。
三、備查文件
1、《寧波博匯化工科技股份有限公司第四屆董事會第二次會議決議》；
2、《寧波博匯化工科技股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見》。
特此公告。
寧波博匯化工科技股份有限公司董事會
2023年2月22日
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