證券代碼：603912 證券簡稱：佳力圖 公告編號：2023-016
轉債代碼：113597 轉債簡稱：佳力轉債
南京佳力圖機房環境技術
股份有限公司
第三屆董事會第十六次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
南京佳力圖機房環境技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十六次會議通知于2023年2月17日以電子郵件及電話方式通知各位董事，會議于2023年2月22日上午在公司二樓會議室以現場結合通訊表決方式召開。會議應出席9人，實際出席9人。會議由董事長何根林先生主持，公司部分監事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》及其他有關法律法規的規定，會議合法有效。
二、董事會會議審議情況
（一）審議并通過《關于公司開設向特定對象發行股票募集資金專項賬戶并簽署監管協議的議案》
為規范本次募集資金的管理、存放和使用，提高募集資金使用效率，切實保護投資者權益，根據《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》及公司《募集資金管理制度》等有關規定，本次向特定對象發行股票，公司將開設募集資金專項賬戶，用于本次向特定對象發行股票募集資金的專項存儲和使用。公司將與保薦機構、相應開戶銀行簽署募集資金監管協議，對募集資金的存放和使用情況進行監督，并同意授權公司管理層及其授權的指定人員辦理上述募集資金專戶開設及募集資金監管協議簽署等具體事宜。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
獨立董事對本議案發表了表示同意的獨立意見。
（二）審議并通過《關于公司2021年度向特定對象發行股票相關授權的議案》
公司2021年度向特定對象發行股票事項已獲得中國證監會出具的《關于核準南京佳力圖機房環境技術股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可【2022】676號）。為確保本次發行順利進行，根據公司2021年第一次臨時股東大會、2022年第一次臨時股東大會、2023年第二次臨時股東大會對董事會及董事會授權人士的授權，在發行注冊批復有效期內，在公司本次向特定對象發行股票過程中，如按照競價程序簿記建檔后確定的發行股數未達到認購邀請文件中擬發行股票數量的70%，公司董事會授權董事長經與主承銷商協商一致，可以在不低于發行底價的前提下，對簿記建檔形成的發行價格進行調整，直至滿足最終發行股數達到認購邀請文件中擬發行股票數量的70%。如果有效申購不足，可以啟動追加認購程序或中止發行。
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
獨立董事對本議案發表了表示同意的獨立意見。
特此公告。
南京佳力圖機房環境技術股份有限公司董事會
2023年2月23日
證券代碼：603912 證券簡稱：佳力圖 公告編號：2023-017
轉債代碼：113597 轉債簡稱：佳力轉債
南京佳力圖機房環境技術
股份有限公司
第三屆監事會第十二次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、監事會會議召開情況
南京佳力圖機房環境技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第十二次會議通知于2023年2月17日以電子郵件及電話方式通知各位監事，會議于2023年2月22日上午在公司二樓會議室以現場結合通訊表決方式召開。會議應出席5人，實際出席4人，其中職工代表監事許海進由于因公出差缺席本次會議。會議由監事會主席王玨女士主持，公司董事會秘書列席了本次會議。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》及其他有關法律法規的規定，會議合法有效。
二、監事會會議審議情況
（一）審議并通過《關于公司開設向特定對象發行股票募集資金專項賬戶并簽署監管協議的議案》
為規范本次募集資金的管理、存放和使用，提高募集資金使用效率，切實保護投資者權益，根據《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》及公司《募集資金管理制度》等有關規定，本次向特定對象發行股票，公司將開設募集資金專項賬戶，用于本次向特定對象發行股票募集資金的專項存儲和使用。公司將與保薦機構、相應開戶銀行簽署募集資金監管協議，對募集資金的存放和使用情況進行監督，并同意授權公司管理層及其授權的指定人員辦理上述募集資金專戶開設及募集資金監管協議簽署等具體事宜。
表決結果：同意4票；反對0票；棄權0票。
特此公告。
南京佳力圖機房環境技術股份有限公司監事會
2023年2月23日
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