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孚能科技（贛州）股份有限公司
第二屆監事會第十三次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
一、監事會會議召開情況
孚能科技（贛州）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第十二次會議于2023年2月22日以現場結合通訊表決方式召開。本次會議的通知于2023年2月16日發出。本次會議由監事會主席王正浩先生主持，會議應出席監事5名，實際出席監事5名。本次會議的召集、召開方式符合《中華人民共和國公司法》及《孚能科技（贛州）股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定。
二、監事會會議審議情況
經與會監事審議并記名投票表決，會議通過以下議案：
審議通過《關于增加預計2023年度日常關聯交易額度的議案》
經審議，監事會認為：公司關于2023年度日常關聯交易額度預計事項是為了滿足日常生產經營的需要，屬正常商業行為，遵循了公平、自愿的交易原則，不存在違反法律、法規、《公司章程》及相關制度的情形。日常關聯交易定價公允，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東和非關聯股東利益的情形；該等日常關聯交易不會對公司獨立性產生影響，公司主要業務不會因此類交易而對關聯人形成較大的依賴。監事會在審議該議案時，審議程序符合相關法律法規的規定。出席會議的監事一致同意公司關于增加預計2023年度日常關聯交易額度的議案。
此項議案尚需提交公司股東大會審議。
表決結果：5票贊成；0票反對；0票棄權。
具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《孚能科技（贛州）股份有限公司關于增加預計2023年度日常關聯交易額度的公告》（公告編號：2023-013）。
特此公告。
孚能科技（贛州）股份有限公司監事會
2023年2月23日
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孚能科技（贛州）股份有限公司
關于增加預計2023年度
日常關聯交易額度的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 是否需要提交股東大會審議：是
● 日常關聯交易對上市公司的影響：本次增加預計日常關聯交易額度是以正常生產經營業務為基礎，銷售產品、采購原材料、接受勞務等交易價格根據市場價格確定，雙方應遵循公開、公平、公正原則；采購設備根據具體設備、產品的規格型號等方面并結合市場價格、招投標價格進行定價，不存在損害公司及全體股東利益的情形，不會因該關聯交易對關聯人形成較大的依賴。
一、日常關聯交易基本情況
(一)日常關聯交易履行的審議程序
孚能科技（贛州）股份有限公司（以下簡稱“公司”或“孚能科技”）于2023年2月22日召開第二屆董事會第十五次會議、第二屆監事會第十三次會議，審議通過了《關于增加預計2023年度日常關聯交易額度的議案》。本議案關聯董事Keith D. Kepler先生回避表決，出席會議的非關聯董事一致表決通過該議案，審議程序符合相關法律法規的規定。
公司獨立董事已就該議案進行了事前認可，并在董事會上發表了明確同意的獨立意見，認為：公司預計2023年度與關聯人發生的關聯交易系公司生產經營中正常業務行為，雙方交易遵循了客觀、公平、公允的原則，交易價格根據市場價格確定，不存在損害公司和其他非關聯方股東的利益。董事會在審議此關聯交易事項時，表決程序合法、有效，且符合有關法律、法規、《孚能科技（贛州）股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定。因此，我們同意《關于增加預計2023年度日常關聯交易額度的議案》，并將該議案提交股東大會審議。
(二)本次增加日常關聯交易額度預計金額和類別
單位：萬元人民幣
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注1：SIRO占同類業務比例是指，SIRO本次預計交易金額占公司2022年度銷售電芯、模組、電池包和提供開發服務的比例；佛山超益占同類業務比例是指，佛山超益本次預計交易金額占公司2022年度購買設備的比例；上述金額均未經審計，以最終經審計的數據為準。
(三)前次日常關聯交易的預計和執行情況
公司上年未與SIRO、佛山超益發生關聯交易。
二、關聯人基本情況和關聯關系
(一)關聯人的基本情況
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SIRO、佛山超益公司開展正常經營活動不足一年，暫無完整會計年度的財務數據。
(二)與上市公司的關聯關系
公司實際控制人之一、董事、研究院院長Keith D. Kepler先生擔任SIRO董事。公司董事會秘書張峰先生擔任SIRO、佛山超益公司的董事。
(三)履約能力分析
上述關聯方依法存續且正常經營，資信狀況良好。公司將就上述交易與關聯方簽署相關合同、協議并嚴格按照約定執行，雙方履約具有法律保障。
三、日常關聯交易主要內容
本次預計與關聯方之間發生的日常關聯交易，主要是為滿足公司正常經營所發生的出售商品、提供勞務和采購原材料、設備、接受勞務等關聯交易。公司與各關聯方之間發生的各項關聯交易，均在平等自愿、公平公允的原則下進行，關聯交易定價公允，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形；相關交易均履行了必要的決策程序和審批程序，交易的必要性、定價的公允性等方面均符合相關要求。
四、日常關聯交易目的和對上市公司的影響
(一)關聯交易的必要性
公司是一家新能源整體解決方案提供商，目前已成為全球三元軟包動力電池的領軍企業之一。上述關聯交易為公司正常經營業務所需的交易，有助于提高公司日常經營業務的效率，有利于公司快速搶占國際新能源汽車市場份額，挖掘新客戶，提高公司知名度。符合公司和全體股東的利益，具有一定的必要性。
(二)關聯交易定價的公允性和合理性
公司與上述關聯方的關聯交易將按照市場定價及招投標方式進行，不存在損害公司和全體股東尤其是中小股東利益的行為。上述的合作關聯方均具備良好商業信譽和財務狀況，可降低公司的經營風險，有利于公司正常業務的持續開展。
(三)關聯交易的持續性
公司與關聯方之間的交易均遵循協商一致、公平交易、互惠互利的原則，不會對公司的獨立性產生不利影響，公司的主營業務不會因此類交易對關聯方形成較大的依賴，不存在損害公司和全體股東尤其是中小股東利益的行為。公司與上述關聯方保持良好的合作伙伴關系，在一定時期內與上述關聯方之間的關聯交易將持續存在。
五、保薦機構核查意見
經核查，保薦機構認為：本次增加預計2023年度日常性關聯交易事項已經公司董事會和監事會審議通過，獨立董事已就該議案發表了事前認可意見和同意的獨立意見，本次事項尚需股東大會審議。截至本核查意見出具日，上述關聯交易預計事項的決策程序符合相關法律、法規及《公司章程》的規定。公司預計日常性關聯交易事項為公司開展日常經營活動所需，未損害上市公司和非關聯股東的利益，不會對上市公司獨立性產生影響，上市公司亦不會因此類交易而對關聯方產生較大依賴。
綜上所述，保薦機構對公司本次增加2023年度日常性關聯交易預計事項無異議。
特此公告。
孚能科技（贛州）股份有限公司董事會
2023年2月23日
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