證券代碼：688001 證券簡稱：華興源創 公告編號：2023-007
蘇州華興源創科技股份有限公司
2023年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年2月22日
（二）股東大會召開的地點：江蘇省蘇州市工業園區青丘巷8號蘇州華興源創科技股份有限公司會議室
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：
■
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。
1、本次股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決；
2、本次會議由公司董事會召集，董事長陳文源先生主持召開；
3、本次會議的召集和召開程序以及表決方和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規定，會議合法有效。
（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書朱辰先生出席了本次會議，其他高管列席了本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：關于擬變更第二屆董事會獨立董事的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
徐文建先生自本次股東大會審議通過之日起擔任公司第二屆董事會獨立董事、董事會審計委員會主任委員、提名委員會委員及薪酬與考核委員會委員職務，任期至第二屆董事會任期屆滿之日止。
原任獨立董事談建忠先生在擔任公司獨立董事期間勤勉盡責、恪盡職守，為公司的規范運作和健康發展發揮了積極作用，公司董事會對談建忠先生在任職期間為公司及董事會所做出的指導和貢獻表示衷心的感謝。
（二）涉及重大事項，應說明中小投資者的表決情況
■
（三）關于議案表決的有關情況說明
1.本次股東大會已獲出席本次股東大會的股東或股東代理人所持表決權數量的三分之二以上通過；
2.本次股東大會議案對中小投資者進行了單獨計票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：上海市通力律師事務所
律師：朱曉明、張佳敏
2、律師見證結論意見：
本所律師認為：本次會議的召集、召開程序符合有關法律法規及公司章程的規定；上述出席本次會議人員資格、本次會議召集人資格均合法、有效；本次會議的表決程序符合有關法律法規及公司章程的規定，本次會議的表決結果合法、有效。
特此公告。
蘇州華興源創科技股份有限公司董事會
2023年2月23日
未經數字化報網授權，嚴禁轉載或鏡像，違者必究。
特別提醒：如內容、圖片、視頻出現侵權問題，請發送郵箱：[email protected]。
風險提示：數字化報網呈現的所有信息僅作為學習分享，不構成投資建議，一切投資操作信息不能作為投資依據。本網站所報道的文章資料、圖片、數據等信息來源于互聯網，僅供參考使用，相關侵權責任由信息來源第三方承擔。
