證券代碼：600520 證券簡稱：文一科技 公告編號：2023-009
文一三佳科技股份有限公司
2023年第一次臨時股東大會
決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年2月22日
(二)股東大會召開的地點：安徽省銅陵市石城路電子工業園文一三佳科技股份有限公司5號樓黨群活動服務中心三樓會議室。
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會的表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定，公司副董事長胡凱先生主持了本次會議。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席7人，董事周文先生、惠宇先生因公未能出席本次會議；
2、公司在任監事5人，出席3人，監事丁潔女士、李芬女士因公未能出席本次會議；
3、董事會秘書夏軍先生出席了本次會議；公司副總經理謝紅友先生、公司總工程師陳迎志先生列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《文一科技關于為子公司提供擔保的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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(二)累積投票議案表決情況
1、關于增補董事的議案
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(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(四)關于議案表決的有關情況說明
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三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：安徽承義律師事務所。
律師：束曉俊、方娟。
2、律師見證結論意見：
文一三佳科技股份有限公司本次股東大會的召集人資格和召集、召開程序、出席會議人員的資格、提案、表決程序和表決結果均符合法律、法規、規范性文件和公司章程的規定。本次股東大會通過的有關決議合法有效。
特此公告。
文一三佳科技股份有限公司董事會
2023年2月23日
● 上網公告文件
《文一三佳科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會法律意見書》。
● 報備文件
《文一三佳科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議》。
證券代碼：600520 證券簡稱：文一科技 公告編號：臨2023一010
文一三佳科技股份有限公司
第八屆董事會第十次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
（一）本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
（二）發出董事會會議通知和材料的時間：公司董事會新任成員經2023年第一次臨時股東大會產生，為保證公司正常管理運營，根據《文一科技公司章程》第一百一十六條之規定，經全體董事同意，本次董事會于2023年2月22日召開。
發出董事會會議通知和材料的方式：以現場書面的形式發送。
（三）召開董事會會議的時間、地點和方式：
時間：2023年2月22日16:30時。
地點：公司黨群活動服務中心三樓會議室
方式：現場召開。
（四）董事會會議出席情況：
出席會議的董事應到9人，實到7人，董事周文先生、惠宇先生因公未能出席本次會議，已分別書面授權委托董事胡凱先生、丁寧先生代為出席并行使表決權。
（五）董事會會議的主持人：公司副董事長胡凱先生。
公司部分監事以及高級管理人員列席了會議。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過了《關于選舉楊林先生為公司董事長的議案》
根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，公司董事會選舉楊林先生為公司第八屆董事會董事長, 任期自本次董事會審議通過之日至第八屆董事會任期屆滿。根據《公司章程》第一章第八條規定，董事長為公司的法定代表人。楊林先生簡歷見附件。
表決情況：贊成9票、反對0票、棄權0票，獲得通過。
（二）審議通過了《關于推選公司第八屆董事會戰略委員會主任委員的議案》
根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，公司董事會推選楊林先生為公司第八屆董事會戰略委員會主任委員。由此，戰略委員會名單如下：
主任委員：楊林；其它委員：儲昭碧、周文。
根據公司董事會專門委員會工作細則規定，楊林先生任期自本次董事會審議通過之日至第八屆董事會任期屆滿。楊林先生簡歷見附件。
表決情況：贊成9票、反對0票、棄權0票，獲得通過。
特此公告。
文一三佳科技股份有限公司董事會
二○二三年二月二十二日
附件：楊林先生簡歷如下：
楊林，男，1963年11月出生，研究生學歷。
歷任合肥變壓器二廠副廠長、廠長；合肥市教育工業公司經理；合肥城市教育投資發展有限公司副總經理、總經理；合肥市青年企業家協會（合肥市青年國際商會）副會長；安徽國風塑業股份有限公司董事長、總經理；合肥供水集團公司總經理。曾獲“合肥市十佳青年企業家”等榮譽稱號。
2015年3月至2022年12月，任合肥豐樂種業股份有限公司董事長。
2023年2月22日起，任文一科技董事長。
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