證券代碼：603337 證券簡稱：杰克股份 公告編號：2023-006
杰克科技股份有限公司
關于非公開發行限售股上市流通公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次限售股上市流通數量為36,630,036股
● 本次限售股上市流通日期為2023年3月1日
一、本次限售股上市類型
本次上市流通的限售股屬于非公開發行限售股。
經中國證券監督管理委員會《關于核準杰克縫紉機股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2021]3420號）核準，杰克科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）非公開發行人民幣普通股（A股）36,630,036股，該部分新增股份已于2022年8月30日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理股份登記手續。
本次發行新增股份為有限售條件流通股，本次發行對象認購的股份自本次發行結束之日起6個月內不得轉讓。根據上述鎖定期安排，本次發行認購對象合計持有的36,630,036股限售股鎖定期即將屆滿，上述限售股將于2023年3月1日起解除限售并上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本數量及股本結構變化情況
公司非公開發行完成后，公司總股本由449,508,520股增加至486,138,556股，其中有限售條件流通股41,090,896股、無限售條件流通股445,047,660股。自本次限售股形成后至今，公司股本數量及股本結構變化情況如下：
1、2022年9月19日，公司召開第五屆董事會第三十四次會議和第五屆監事會第二十六次會議，審議通過了《關于2020年限制性股票激勵計劃暫緩授予部分第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》。公司2020年限制性股票激勵計劃暫緩授予部分第一期解鎖的61,695股于2022年9月26日上市流通。該部分股份上市流通后，公司總股本未發生變化，其中無限售條件流通股由445,047,660股變更為445,109,355股、有限售條件流通股由41,090,896股變更為41,029,201股。
2、2022年8月31日，公司召開第五屆董事會第三十三次會議和第五屆監事會第二十五次會議，審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》。根據公司2020年限制性股票激勵計劃及2022年股票期權與限制性股票激勵計劃，因部分激勵對象離職，公司回購注銷限制性股票98,580股，并于2022年11月28日中國證券登記結算有限責任公司上海分公司完成了上述股份回購注銷業務辦理。本次回購注銷完成后，公司總股本由486,138,556股變更為486,039,976股，其中無限售條件流通股445,109,355股、有限售條件流通股40,930,621股。
本次非公開發行限售股形成后至今，公司未發生因利潤分配、公積金轉增導致股本數量變化的情況。
三、本次限售股上市流通的有關承諾
本次申請解除股份限售股東所認購的股份自發行結束之日起6個月內不得轉讓。
截至本公告披露日，本次解除股份限售的股東嚴格履行了相關承諾，不存在相關承諾未履行影響本次限售股上市流通的情況。
四、中介機構核查意見
經核查，保薦機構中信建投證券股份有限公司認為：杰克股份本次限售股份解除限售數量、上市流通時間符合有關法律法規的規定，限售股份持有人嚴格履行了公司非公開發行股票并上市前所做的承諾，本次限售股份申請上市流通的相關信息披露真實、準確、完整。
綜上，保薦機構對杰克股份本次非公開發行限售股上市流通事項無異議。
五、本次限售股上市流通情況
1、本次限售股上市流通數量為36,630,036股。
2、本次限售股上市流通日期為2023年3月1日。
3、本次限售股上市流通明細清單如下：
單位：股
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六、股本變動結構表
本次限售股上市流通后，股權變動結構表具體如下：
單位：股
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七、上網公告文件
《中信建投證券股份有限公司關于杰克科技股份有限公司非公開發行限售股上市流通的核查意見》
特此公告。
杰克科技股份有限公司董事會
2023年2月23日
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