證券代碼：601588 證券簡稱：北辰實業 公告編號：臨2023-002
債券代碼：151419 債券簡稱：19 北辰 F1
債券代碼：162972 債券簡稱：20 北辰 01
債券代碼：188461 債券簡稱：21 北辰 G1
債券代碼：185114 債券簡稱：21 北辰 G2
債券代碼：185738 債券簡稱：22 北辰 G1
北京北辰實業股份有限公司
關于高級管理人員變動的公告
本公司董事會及全體董事保證本報告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
北京北辰實業股份有限公司（以下簡稱“本公司”）董事會于近日收到副總經理劉鐵林先生、孫東樊先生的辭任申請。由于達到法定退休年齡，劉鐵林先生、孫東樊先生分別申請辭去所擔任的本公司副總經理職務。根據相關規定，劉鐵林先生、孫東樊先生的辭任申請自送達董事會時生效。
本公司于2023年2月22日以通訊方式召開第九屆第六十五次董事會會議，批準聘任魏明乾先生為本公司副總經理（簡歷附后）。本公司獨立董事對魏明乾先生的基本情況進行了審查，同意聘任魏明乾先生為本公司副總經理。
本公司董事會對劉鐵林先生、孫東樊先生擔任本公司副總經理期間為本公司做出的貢獻表示衷心的感謝。
特此公告。
北京北辰實業股份有限公司
董 事 會
2023年 2 月 23 日
附件：1、魏明乾先生簡歷
2、獨立董事專項意見
附件1：
魏明乾先生簡歷
魏明乾先生，55歲，先后畢業于北京第二外語學院、中國人民大學，經濟學學士、法學碩士、正高級經濟師，歷任北京北辰實業股份有限公司北辰洲際酒店副總經理、業主代表、北京北辰實業股份有限公司國家會議中心副總經理、北京北辰會展集團有限公司總經理、北京北辰實業股份有限公司總經理助理?，F任首都會展（集團）有限公司董事長、北京北辰實業股份有限公司國家會議中心總經理。魏先生在會議展覽及酒店旅游管理方面具有豐富的經驗。
附件2：
北京北辰實業股份有限公司
獨立董事對公司聘任副總經理的獨立意見
根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》《北京北辰實業股份有限公司章程》等有關規定，作為北京北辰實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，我們對公司第九屆第六十五次董事會關于聘任副總經理的議案進行了認真的審查，并作出如下獨立意見：
魏明乾先生具有履行副總經理職責的任職條件及工作經驗，未發現存在《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》《公司章程》等規定的不得擔任公司高級管理人員的情況，以及被中國證監會確定為市場禁入者、并且禁入尚未解除的情形。同意聘任魏明乾先生為公司副總經理。
獨立董事：周永健、甘培忠、陳德球
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