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證券代碼：603051證券簡稱：鹿山新材公示序號：2023-005

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒:

●被擔保人名字:廣州市鹿山新型材料有限責任公司(下稱“企業”或“鹿山新材”)全資子公司江蘇省鹿山新材料有限公司(下稱“江蘇省鹿山”)；

●此次擔保額度及已具體為他們提供的擔保余額：此次為江蘇省鹿山公司擔保的本金總金額16,000萬余元。截止到本公告公布日，公司已經具體為江蘇省鹿山所提供的擔保余額為46,200.74萬余元；

●此次貸款擔保是否存在質押擔保：否；

●對外擔保逾期總計總數：企業無貸款逾期對外擔保的現象。

●尤其風險防范：截止到本公告公布日，公司及子公司對外擔?？傤~為rmb180,000萬余元（經2021年年度股東大會及2022年第二次股東大會決議表決通過的擔保額度），占公司最近一期經審計凈資產的238.32%；江蘇省鹿山最近一期負債率超出70%，煩請投資人留意風險性。

一、貸款擔保狀況簡述

企業分別于2022年4月27日、2022年6月8日舉辦第四屆董事會第十一次大會、第四屆職工監事第九次會議和2021年年度股東大會，審議通過了《關于公司2022年度對外擔保計劃及向金融機構申請授信額度的議案》，允許公司及控股子公司向有關金融企業申請辦理總計不超過人民幣15億的綜合授信額度，2022本年度為控股子公司的以上綜合授信給予不超過人民幣9億的擔保額度。詳細情況詳細公司在2022年4月28日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《關于公司2022年度對外擔保計劃及向融資機構申請授信額度的公告》（公示序號：2022-013）。

公司在2022年10月28日、2022年11月15日舉辦第五屆股東會第六次大會、第五屆職工監事第六次會議和2022年第二次股東大會決議，審議通過了《關于增加2022年度向金融機構申請綜合授信額度及增加為子公司提供擔保額度的議案》，允許2022本年度公司及分公司向有關金融企業申請辦理綜合授信額度增加至28億人民幣，2022本年度企業為分公司所提供的擔保額度增加至18億人民幣。詳細情況詳細公司在2022年10月31日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《關于增加2022年度向金融機構申請綜合授信額度及增加為子公司提供擔保額度的公告》（公示序號：2022-079）。

此次貸款擔保情況如下：

（一）2023年2月16日，公司和農業銀行有限責任公司常州金壇分行（下稱“農行常州金壇分行”）簽署《最高額保證合同》，為江蘇省鹿山與農行常州金壇分行簽署主合同項下的債務給予6,000萬余元連帶責任保證貸款擔保。擔保期限為三年。以上貸款擔保不會有質押擔保。

（二）2023年2月17日，公司和興業銀行銀行股份有限公司常州市支行（下稱“民生銀行常州市支行”）簽署《最高額保證合同》，為江蘇省鹿山與民生銀行常州市支行簽署主合同項下的債務給予10,000萬余元連帶責任保證貸款擔保。擔保期限為三年。以上貸款擔保不會有質押擔保。

具體情況如下報表所顯示：

二、被擔保人基本概況

最近一年及一期，江蘇省鹿山（單個）的重要財務報表如下所示：

企業：萬余元

注：以上2021年財務報表經立信會計師事務所（特殊普通合伙）財務審計，2022年1-9月數據信息沒經財務審計。

三、擔保協議主要內容

（一）《最高額保證合同》一

擔保人：廣州市鹿山新型材料有限責任公司

債務人：農業銀行有限責任公司常州金壇分行

借款人：江蘇省鹿山新材料有限公司

1、擔保額度：rmb陸仟萬余元整

2、保證方式：連帶責任保證

3、擔保期限：（1）擔保人的擔保期限為主導合同約定的債務履行期限期滿之日起三年，每一主合同項下的擔保期限獨立測算。主合同項下存有分期付款履行義務的，該合同約定的擔保期限為最后一期債務履行期限期滿之日起三年。（2）商業服務匯票承兌、信用證和票據項下的擔保期限為債務人墊款賬款之日起三年。（3）商業服務匯票貼現的擔保期限為貼現票據期滿之日起三年。（4）抵押權人與債權人就合同約定債務履行期限達到貸款展期合同的，擔保人允許再次擔負連帶保證責任，擔保期限自貸款展期約定書的債務履行期限期滿之日起三年。（5）若發生有關法律法規或是主合同約定的事宜，造成主合同債權被債務人公布提早到期，擔保期限自債務人明確主合同債權提早期滿之日起三年。

4、擔保范圍：包含借款人在合同項下應償還的借款本金、貸款利息、逾期利息、利滾利、合同違約金、損害賠償金、按《中華人民共和國民事訴訟法》相關規定明確由借款人和貸款擔保人承擔遲延履行債務利息和遲延履行金、保護保險費用及其起訴（訴訟）費、律師代理費等債務人實現債權的一切費用。

5、此次貸款擔保并沒有質押擔保。

（二）《最高額保證合同》二

擔保人：廣州市鹿山新型材料有限責任公司

債務人：興業銀行銀行股份有限公司常州市支行

借款人：江蘇省鹿山新材料有限公司

1、擔保額度：元壹億元整

2、保證方式：連帶責任保證

3、擔保期限：（1）擔保期限依據主合同項下債務人對借款人所提供每一筆股權融資各自測算，就每一筆股權融資來講，擔保期限為此筆股權融資項下債務履行期限期滿之日起三年。（2）如每筆合同約定確立的股權融資分次到期，每次債務擔保期限為每次股權融資執行屆滿之日起三年。（3）如主債權為分期支付的，每一期債務擔保期限也分期付款測算，擔保期限為每一期債權到期之日起三年。（4）如債務人與債權人就主合同項下一切一筆股權融資達到貸款展期合同的，擔保人在這里銹與骨地說道認同和允許該貸款展期，擔保人仍對合同約定中的各筆股權融資按本合同規定擔負連帶保證責任。就每一筆貸款展期的股權融資來講，擔保期限為貸款展期協議書再次合同約定的債務履行期限期滿之日起三年。（5）若債務人根據相關法律法規要求或主合同約定公布負債提早到期，則擔保期限為債務人向借款人公告的債務履行期限期滿之日起三年。（6）金融機構承兌匯票承兌、信用證和票據項下的擔保期限為債務人墊款賬款之日起三年，分批墊付的，擔保期限從每一筆墊付之日起各自測算。（7）商業服務匯票貼現的擔保期限為貼現票據期滿之日起三年。（8）債務人為借款人所提供的別的表里外各類信貸業務，自此筆信貸業務項下債務履行期限期滿之日起三年。

4、擔保范圍：（1）合同規定所擔保的債務（以下稱“被擔保債權”）為債務人根據主合同規定為借款人給予各類貸款、股權融資、貸款擔保及其它表里外信貸業務但對借款人產生的所有債務，包含但是不限于債務本錢、貸款利息（含逾期利息、利滾利）、合同違約金、損害賠償金、生效法律文書遲延履行期間的翻倍貸款利息、債務人實現債權的費用等。（2）合同規定確保信用額度開始計算前債務人對借款人早已存有的、合同規定協商一致轉到本合同約定的最高額保證擔保的債務。（3）在確保信用額度期限內債務人為借款人進行辦理保理融資、承兌匯票、單據復購、貸款擔保等融資擔保業務，在確保信用額度有效期限之后才因借款人不付、債務人墊付等情形而造成的債務人對債務人的債務也組成被擔保債權的一部分。（4）債務人因借款人申請辦理主合同項下各類股權融資、貸款擔保及其它表里外各類信貸業務而擁有的每一筆債務的本金、貸款利息、其它雜費、履行期限、主要用途、被告方權利義務及其任何其他相關事宜以主合同項下的相關協議、合同書、申請報告、通知單、各種憑據及其其他相關法律條文史料記載為標準，所以該相關協議、合同書、申請報告、通知單、各種憑據及其其他相關法律條文的審簽或簽定不用擔保人確定。（5）為防止分歧，債務人因提前準備、健全、執行或申請強制執行合同規定或履行本合同項下的權力或與其相關而造成的相關費用和開支（包含但是不限于律師費、起訴（訴訟）費、向公證機構申請辦理出示執行證書的費用等）均組成被擔保債權的一部分。

5、此次貸款擔保并沒有質押擔保。

四、擔保的必要性和合理化

此次貸款擔保是為了保證分公司生產運營的正常運轉，江蘇省鹿山經營情況平穩、資信情況優良，具有很強的償債能力指標，貸款擔保嚴控風險。企業對控股子公司的貸款擔保不容易危害公司與公司股東利益，不會對公司的正常運轉和市場拓展造成不利影響。以上貸款擔保公平公正、相等，適用相關法律法規和《廣州鹿山新材料股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）要求。

五、股東會建議

股東會覺得：此次貸款擔保考慮到了公司及下屬子公司日常運營要求，適用最新法律法規及企業章程的相關規定，不存在損害公司及股東利益的情形，擔保風險整體可控性，有利于公司的生產運營和持續發展，允許企業2022本年度對外擔保預估事宜。

獨董覺得：企業為控股子公司因產業鏈提產及日常運營必須在銀行貸款公司擔保，有益于確保其生產運營的順利開展，促進其迅速發展，合乎《公司章程》和《廣州鹿山新材料股份有限公司擔保管理制度》的相關規定，不存在損害公司及公司股東、尤其是中小股東利益的情況。與此同時，公司向金融企業申請辦理綜合授信額度，就是為了確保企業安全生產的正常運轉。公司經營狀況優良，具有很強的償債能力指標。公司向金融企業申請辦理綜合授信額度符合公司具體情況，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小型股東利益的情形。允許企業2022本年度對外擔保及其向金融企業申請辦理綜合授信額度的相關事宜。

六、總計對外擔?？倲?/p>

截止到本公告公布日，公司及子公司對外擔?？傤~為rmb180,000萬余元（經2021年年度股東大會及2022年第二次股東大會決議表決通過的擔保額度），占公司最近一期經審計凈資產的238.32%，全部貸款擔保均是企業對子公司貸款擔保，無貸款逾期對外擔保。

特此公告。

廣州市鹿山新型材料有限責任公司股東會

2023年2月18日