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證券代碼：002234證券簡稱：民和股份公示序號：2023-004

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載，誤導性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

山東省民和農牧有限責任公司（下稱“企業”或“我們公司”）有關舉辦第八屆股東會第五次大會工作的通知于2023年2月7日以提前通知、電子郵件和專人送達的方式傳出。大會于2023年2月17日以通信方式在煙臺市蓬萊區南關路2號附3號企業會議室召開。例會應參與決議執行董事9人，具體參與決議9人。會議由老總孫我國憲法組織。此次會議的集結、舉行和決議程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定，大會合法有效。

二、董事會會議決議狀況

經與會董事用心決議，根據下列提案：

1、表決通過《關于對外提供擔保暨關聯交易的議案》

決議結論：8票允許，0票抵制，0票放棄。

公司實際控制人孫希民先生為北大荒集團寶泉嶺農牧業發展有限公司副董，孫希民先生為關聯人，老總孫我國憲法老先生做為孫希民老爺子的一致行動人，對該提案回避表決。

企業《關于對外提供擔保暨關聯交易的公告》詳細巨潮資訊網www.cninfo.com.cn、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》。《獨立董事關于公司對外提供擔保暨關聯交易的獨立意見》詳細巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。

此提案尚要遞交股東大會審議。

2、表決通過《關于召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》

決議結論：9票允許，0票抵制，0票放棄。

《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》詳細巨潮資訊網www.cninfo.com.cn、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》。

三、備查簿文檔

1、第八屆股東會第五次會議決議；

2、獨董關于公司對外開放公司擔保暨關聯交易自主的建議；

3、國信證券有關民和股份對外開放公司擔保事項審查建議。

特此公告。

山東省民和農牧有限責任公司股東會

二二三年二月十八日

證券代碼：002234證券簡稱：民和股份公示序號：2023-006

山東省民和農牧有限責任公司

有關舉辦2023年第一次股東大會決議工作的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載，誤導性陳述或重大遺漏。

依據山東省民和農牧有限責任公司（下稱“我們公司”或“企業”）第八屆股東會第五次會議決議，召集召開2023年第一次股東大會決議，現就相關具體事宜公告如下：

一、會議召開的相關情況

1、股東會屆次

2023年第一次股東大會決議

2、股東會召集人

山東省民和農牧有限責任公司股東會

2023年2月17日企業以通信方式舉辦第八屆股東會第五次會議決議，審議通過了《關于召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》。

3、會議召開的合理合法合規

此次股東會的招集、舉辦符合我國相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和現行標準企業章程的相關規定。

4、會議召開時長

（1）現場會議舉辦時長：2023年3月7日14：30，開會時間大半天。

（2）網上投票時長：2023年3月7日，利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間為2023年3月7日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票的準確時間為2023年3月7日9:15至15:00的隨意時長。

5、會議召開方法

當場網絡投票與網上投票相結合的。

當場網絡投票公司股東可自己參加現場會議或者利用法人授權書由他人參加現場會議；

企業將根據深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯網方式的微信投票，自然人股東能夠在相關網上投票期限內通過以上系統軟件履行投票權。公司股東只能選當場網絡投票、網上投票中的一種方式，假如同一投票權發生反復投票選舉的，以第一次合理投票選舉結論為標準。

6、除權日

2023年2月28日（星期二）

7、參加目標

于除權日2023年2月28日在下午收盤在中國結算深圳分公司在冊的企業公司股東均有權利參加股東會，并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是本自然人股東（法人授權書附后）；

董事、監事會和高管人員；

企業聘用律師；

依據相關法律法規理應參加股東會的有關人員。

8、現場會議舉辦地址

山東煙臺市蓬萊區南關路2號附3號民和股份會議廳。

二、會議審議事宜

1、決議事宜

此次股東會提議編碼表

2、提議公布狀況

以上提案經公司第八屆股東會第五次會議審議根據，主要內容詳細2023年2月18日特定信息公開新聞媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網www.cninfo.com.cn公布的《關于對外提供擔保暨關聯交易的公告》。

3、相關表明

以上提案為普通決議事宜，須經參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權的二分之一之上根據（關系公司股東回避表決）。

此次股東大會審議的議案將會對中小股東的決議獨立記票并立即公布披露。中小股東就是指直接或總計持有公司5%下列股權股東（不包括5%；不包括董事、公司監事、高管人員）。

三、當場股東會大會備案方式

1、備案時長：2023年3月6日（早上8:30—11:30，在下午13:30—16:00）

2、備案地址：山東煙臺市蓬萊區南關路2號附3號民和股份會議廳

3、備案方法：

（1）法人股東親身列席會議的，應持身份證、公司股東證券賬戶卡申請辦理登記；法人股東授權委托人參加的，委托代理人持本人的有效身份證、法人股東（即受托人）開具的法人授權書和法人股東的有效身份證、證券賬戶卡辦理登記。

（2）公司股東的法人代表親身參加的，應持身份證件、法人代表身份證明書、法人單位企業營業執照（蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；公司股東授權委托人參加的，委托代理人持本人的有效身份證、公司股東開具的法人授權書、法人單位企業營業執照（蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。

（3）外地公司股東可持之上有效證件采用信件或發傳真方法備案（信件上請注明“參與股東會”字眼，需在2023年3月6日16:00前送到或發傳真至企業，以公司收到為準），拒絕接受手機登記和大會當日備案。

四、參與網上投票的實際操作步驟

此次股東會向公司股東給予網絡投票平臺，網上投票包含交易軟件網絡投票與互聯網網絡投票，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（詳細地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網絡投票，網上投票的實際操作步驟見附件一。

五、其他事宜

1、參加現場會議股東請在會議開始前30分鐘到會議地點，并持身份證明、股東賬戶卡、法人授權書等正本核實進場。

2、聯系電話

手機聯系人：高小磊

聯系方式：0535-5637723發傳真：0535-5855999

通訊地址：山東煙臺市蓬萊區南關路2號附3號

郵編：265600

電子郵件：[email protected]

出席本次股東會現場會議住宿費、差旅費自立。

六、備查簿文檔

第八屆股東會第五次會議決議；

特此通知。

山東省民和農牧有限責任公司股東會

二二三年二月十八日

附件一：

參與網上投票的實際操作步驟

一、網上投票程序

1、優先股的網絡投票編碼與網絡投票通稱：網絡投票編碼為“362234”，網絡投票稱之為“民和網絡投票”。

2、填寫決議建議或競選投票數。

對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

針對累積投票提議，公司股東所具有的競選投票數向其所擁有投票權的股權總數乘于應取總數，公司股東能將所具有的競選投票數以應取總數為準在考生中隨意分派（能夠投出去零票），但數量不能超過其擁有的競選投票數。

3、公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對總提議與實際提議反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先向實際提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標準，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。

二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序

1、網絡投票時長：2023年3月7日股市交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股東可以登錄證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。

三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序

1、互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票的時間為2023年3月7日（當場股東會舉辦當天）9：15至15：00。

2、公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的相關規定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份認證流程可登陸互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3、公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。

配件二

法人授權書

山東省民和農牧有限責任公司：

自己（受托人）現擁有山東省民和農牧有限責任公司（下稱“民和股份”）股權股，占民和股份凈資產總額的%。茲交由老先生/女性代理商自己參加民和股份股東會，對遞交該次會議審議的所有提案履行投票權，并委托簽定該次股東會必須簽訂的有關文件。

本法人授權書的有效期為自本法人授權書簽定日起至該次股東會完畢時止。受托人對委托人的決議標示如下所示：

注：1、受托人可以從“允許”、“抵制”或是“放棄”框架內劃“√”作出確立網絡投票建議標示，對同一決議事宜不能有二項或多種標示，對累積投票提案則填好投票數。假如受托人對某一決議事項決議建議未做實際標示或是對同一決議注意事項有兩種或多種標示的，受委托人有權利按自己的意愿確定對于該事項進行投票選舉。

2、法人授權書可按照之上文件格式自做。

受托人公司名稱或名字（簽名蓋章）：受托人證券賬戶卡號：

受托人身份證號：受托人持股數：

受委托人（簽名）：受委托人身份證號：

簽定日期：年月日

證券代碼：002234證券簡稱：民和股份公示序號：2023-005

山東省民和農牧有限責任公司

有關對外開放公司擔保暨關聯交易的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載，誤導性陳述或重大遺漏。

一、貸款擔保狀況簡述

山東省民和農牧有限責任公司（下稱“企業”或“我們公司”）控股子公司北大荒集團寶泉嶺農牧業發展有限公司（下稱“寶泉嶺農牧業”）因業務運營必須，擬將金融企業辦理貸款6,000萬余元。

截止到本公告日，公司認繳寶泉嶺農牧業23.55%股份。結合公司的股權比例同時結合寶泉嶺農牧業的實際情況，公司擬為寶泉嶺農牧業股權融資給予不得超過（含）1,944.94萬元連帶責任保證貸款擔保（寶泉嶺農牧業的三位公司股東山東省益生種畜禽養殖有限責任公司、民和股份及青島市康地恩建材有限公司按占股比例同時結合寶泉嶺農牧業的實際情況共給予6,000萬余元貸款擔保，黑龍江北大荒集團肉業有限公司和黑龍江寶泉嶺農懇興合集團有限公司不公司擔保）。寶泉嶺農牧業和其它二位公司股東黑龍江北大荒集團肉業有限公司和黑龍江寶泉嶺農懇興合集團有限公司為企業進行質押擔保。

公司實際控制人孫希民先生在寶泉嶺農牧業出任副董，依據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，本次為寶泉嶺農牧業公司擔保事宜組成關聯方交易。老總孫我國憲法老先生做為孫希民老爺子的一致行動人，對該提案回避表決。

以上事宜經公司第八屆股東會第五次大會于2023年2月17日表決通過，該保證事宜還需提交企業股東大會審議根據即可起效。

此次關聯方交易事宜不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的資產重組和重組上市，不用通過相關部門準許。

二、被擔保人基本概況

1、寶泉嶺農牧業基本概況

被擔保方：北大荒集團寶泉嶺農牧業發展有限公司

成立年限：2012年09月22日

企業營業執照：912330010528721421

注冊資金：133,618萬余元

法人代表：寧召峰

居所：黑龍江省鶴崗市蘿北縣寶泉嶺局直三十委27棟1號

業務范圍：企業經營范圍：肉種雞場、產品肉食雞喂養；種雞蛋、產品雞苗、產品肉食雞批發零售。

2、寶泉嶺農牧業股東持股狀況

3、公司股東公司股權結構

4、寶泉嶺農牧業最近一年及一期關鍵財務報表（單位是：人民幣元）

最近一年及一期，寶泉嶺農牧業的負債率不得超過70%。

5、關聯性：公司實際控制人孫希民先生在寶泉嶺農牧業出任副董，依據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，寶泉嶺農牧業為公司的關聯法人。

6、別的表明：截止到本公告日，寶泉嶺農牧業并不屬于失信執行人。

三、擔保協議主要內容

公司擬為控股子公司寶泉嶺農牧業給予不得超過（含）1,944.94萬元連帶責任保證貸款擔保。目前還沒有簽定擔保協議，實際貸款擔保內容以企業和銀行簽署的有關合同條款為標準。

四、董事會、獨董及承銷商對該事項的建議

1、股東會有關對外開放公司擔保暨關聯交易的建議

公司召開第八屆股東會第五次大會，大會以8票允許，0票抵制，0票放棄審議通過了《關于對外提供擔保暨關聯交易的議案》。此次董事會決議以上事宜時，因控股股東孫希民先生為關聯人，老總孫我國憲法老先生做為孫希民老爺子的一致行動人，對該提案回避表決。

股東會決議后發現：企業為寶泉嶺農牧業股權融資公司擔保，有益于其順利進行生產經營活動。與此同時，寶泉嶺農牧業的許多2位主要股東都將根據自身實際情況提供相應質押擔保（寶泉嶺農牧業和其它二位公司股東黑龍江北大荒集團肉業有限公司和黑龍江寶泉嶺農懇興合集團有限公司為企業進行質押擔保）。此次貸款擔保公平公正、相等，相對應分散了企業的經濟風險，能夠保障企業利益。

2、獨董建議

獨董事先認同建議：對于我們來說，此次貸款擔保暨關聯交易事宜，未危害公司及中小股東利益。大家同意將《關于對外提供擔保暨關聯交易的議案》遞交股東會決議，且該項提案股東會表決通過后要遞交股東大會審議。

獨董有關對外開放公司擔保暨關聯交易的建議：企業為寶泉嶺農牧業股權融資公司擔保，合乎《上市公司監管指引第8號——上市公司資金往來、對外擔保的監管要求》（中國證監會公示[2022]26號）和《公司章程》的相關規定。企業要為擔保對象貸款給予保證擔保的前提下，寶泉嶺農牧業和其它未貸款擔保公司股東提供相應質押擔保，此次貸款擔保公平公正、相等，分散了企業的經濟風險，能夠保障企業利益。

公司實際控制人孫希民先生為寶泉嶺農牧業副董，依據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，這次貸款擔保事宜組成關聯方交易。孫希民老先生除任寶泉嶺農牧業副董之外，與其說無任何關聯性；其出任寶泉嶺農牧業副董代表的是企業利益，不會有因關聯方關系損害公司利益的情況。

綜上所述，對于我們來說，此次貸款擔保暨關聯交易事宜，未危害公司及中小股東利益。咱們允許企業向其貸款擔保，并把該事項遞交股東大會審議。

3、承銷商建議

經核實，承銷商覺得，此次對外開放公司擔保事宜早已民和股份第八屆股東會第五次會議審議根據，獨董發布了確立建議，并將遞交股東大會審議準許，決策制定合乎證監會、深圳交易所、《公司章程》有關上市企業對外開放公司擔保的相關規定。

承銷商允許民和股份此次對外開放公司擔保事宜。

五、總計對外擔保數量和貸款逾期擔保的總數（含此次）

這次貸款擔保事宜有待通過股東會審核，現階段未生效。

除了上述貸款擔保狀況外，公司及分公司無其他對外擔保事宜，亦無涉及到起訴的貸款擔保及因擔保被裁定輸了官司而需承擔損失。無貸款逾期貸款擔保事宜。

六、備查簿文件名稱

1、第八屆股東會第五次會議決議；

2、獨董關于公司對外開放公司擔保暨關聯交易自主的建議；

3、國信證券有關民和股份對外開放公司擔保事項審查建議。

特此公告。

山東省民和農牧有限責任公司股東會

二二三年二月十八日