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證券代碼：605166證券簡稱：聚合順公示序號：2023-004

可轉債編碼：111003可轉債通稱：匯聚可轉債

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。

杭州市聚合順新型材料有限責任公司（下稱“企業”）第三屆股東會第十次大會于2023年02月17日在企業一樓會議廳以當場及通信方式舉辦，會議報告于2023年02月13日以通信方式傳出。此次會議由老總傅昌寶老先生集結和組織，企業在位執行董事7人，具體列席會議7人，監事、高管人員出席此次會議。此次會議的集結、舉行及決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的相關規定，大會所形成的決定合理合法、合理。此次會議作出決議如下所示：

一、表決通過《關于擬對外投資成立香港全資子公司的議案》

主要內容詳細公司在同一天上海證券交易所網址（www.sse.com.cn)及特定信息公開新聞媒體公布的《杭州聚合順新材料股份有限公司關于擬對外投資成立香港全資子公司的公告》（公示序號：2023-005）。

決議結論：允許7票、抵制0票、放棄0票。

二、表決通過《關于擬對外投資成立孫公司的議案》

主要內容詳細公司在同一天上海證券交易所網址（www.sse.com.cn)及特定信息公開新聞媒體公布的《杭州聚合順新材料股份有限公司關于擬對外投資成立孫公司的公告》（公示序號：2023-006）。

決議結論：允許7票、抵制0票、放棄0票。

特此公告。

杭州市聚合順新型材料有限責任公司股東會

2023年02月20日

證券代碼：605166證券簡稱：聚合順公示序號：2023-005

可轉債編碼：111003可轉債通稱：匯聚可轉債

杭州市聚合順新型材料有限責任公司

有關擬境外投資創立中國香港控股子公司的

公示

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性擔負法律法規。

核心內容提醒：

●項目投資標的名稱：聚合順國際性（中國香港）有限責任公司（暫定名，以最后本地相關主管部門審批備案為標準）

●投資額：100萬港元

●尤其風險防范:1、此次境外投資開設海外分公司事宜有待得到國家發改委主管機構、商務主管部門、外匯政策單位等有關政府部門的辦理備案或審核，有待執行中國香港本地項目投資批準和公司登記等審批流程，能不能獲得有關的辦理備案或審核，及最后獲得辦理備案或審核時間存在不確定性風險。2、海外法律法規制度體系、經營環境、文化特點與我國境內存在一定差別，將會對此次子公司的設立帶來一定的風險性，后面具體經營過程中也將面臨運營風險、管控風險及市場風險等各個方面可變性要素。企業將強化對分公司的管理和風險管控，以不斷地融入業務流程要求及市場形勢，積極主動預防和解決以上風險性。3、海外分公司短時間肯定會造成經濟收益，但是對企業現階段的經營情況和經營業績并沒有深遠影響。

一、境外投資簡述

依據杭州市聚合順新型材料有限責任公司（下稱“企業”）戰略規劃必須，為進一步加快全球化合理布局，公司擬注資100萬港元在香港投資創立控股子公司聚合順國際性（中國香港）有限責任公司（暫定名，以最后本地相關主管部門審批備案為標準），與此同時，受權公司董事長或者其特定工作人員在最新法律法規、規章制度及其他規范性文件的范圍內全權負責申請辦理與此次設立子公司有關的相關事宜。

依據《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司重大資產重組管理辦法》等相關規定，此次境外投資并不屬于關聯方交易，不構成資產重組。此次境外投資早已第三屆股東會第十次會議審議根據，不用遞交股東大會審議。

二、擬設立子公司的相關情況

1、公司名字：聚合順國際性（中國香港）有限責任公司（暫定名，以最后本地相關主管部門審批備案為標準）

2、企業類型：有限公司

3、擬開設詳細地址：中國香港

4、注冊資金：100萬港元

5、投資方式和自有資金：以貨幣出資，資金來源為自籌資金。

6、投資人占股比例：杭州市聚合順新型材料有限責任公司持100%股權。

7、業務范圍：市場銷售滌綸6、滌綸66、特殊滌綸、新型材料（最后以本地相關主管部門審批備案為標準）。

該控股子公司并未開設，公司的名字、開設詳細地址、業務范圍等相關信息以最后本地相關主管部門審批備案為標準。

三、此次對外開放投資風險剖析

1、此次境外投資開設海外分公司事宜有待得到國家發改委主管機構、商務主管部門、外匯政策單位等有關政府部門的辦理備案或審核，有待執行中國香港本地項目投資批準和公司登記等審批流程，能不能獲得有關的辦理備案或審核，及最后獲得辦理備案或審核時間存在不確定性風險。

2、海外法律法規制度體系、經營環境、文化特點與我國境內存在一定差別，將會對此次子公司的設立帶來一定的風險性，后面具體經營過程中也將面臨運營風險、管控風險及市場風險等各個方面可變性要素。企業將強化對分公司的管理和風險管控，以不斷地融入業務流程要求及市場形勢，積極主動預防和解決以上風險性。

3、海外分公司短時間肯定會造成經濟收益，但是對企業現階段的經營情況和經營業績并沒有深遠影響。

四、此次境外投資對企業的危害

為開拓市場，加速全球化格局，公司擬在香港成立控股子公司，致力于全力以赴拓展外貿客戶。此次項目投資合乎公司的經營發展需求，不存在損害公司及公司股東合法權益的情況。

此次境外投資開設中國香港控股子公司可能導致企業合并報表范圍發生變化，聚合順國際性（中國香港）有限責任公司（暫定名，以最后本地相關主管部門審批備案為標準）開設后要被列入企業合并報表范圍內。此次境外投資是企業計劃中的戰略部署項目投資，不會對公司會計產生重大不良影響，不存在損害公司及整體股東利益的情形。

特此公告。

杭州市聚合順新型材料有限責任公司股東會

2023年02月20日

證券代碼：605166證券簡稱：聚合順公示序號：2023-006

可轉債編碼：111003可轉債通稱：匯聚可轉債

杭州市聚合順新型材料有限責任公司

有關擬境外投資創立孫公司的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

●項目投資標的名稱：山東省聚合順魯化商貿有限公司（暫定名，以最后本地相關主管部門審批備案為標準）

●投資額：5,000萬人民幣

●尤其風險防范:公司本次擬創立孫公司，在有關部門審核方面存在一定可變性，孫公司未來的發展業務發展很有可能受宏觀經濟政策管控、市場形勢等方面的影響，將來能不能實現贏利存在不確定性。此次境外投資是以企業整體利益考慮，企業將采用適度的思路、管控措施加強風險管控，積極主動預防和解決風險性。

一、境外投資簡述

依據杭州市聚合順新型材料有限責任公司（下稱“企業”）戰略規劃必須，企業擬投資5,000萬人民幣在山東省滕州市項目投資創立孫公司山東省聚合順魯化商貿有限公司（暫定名，以最后本地相關主管部門審批備案為標準），與此同時，受權公司董事長或者其特定工作人員在最新法律法規、規章制度及其他規范性文件的范圍內全權負責申請辦理與此次開設孫公司有關的相關事宜。

依據《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司重大資產重組管理辦法》的有關規定，此次境外投資并不屬于關聯方交易，不構成資產重組。此次境外投資早已第三屆股東會第十次會議審議根據，不用遞交股東大會審議。

二、擬開設孫公司的相關情況

1、公司名字：山東省聚合順魯化商貿有限公司（暫定名，以最后本地相關主管部門審批備案為標準）

2、企業類型：有限公司

3、擬開設詳細地址：山東滕州

4、注冊資金：5,000萬元人民幣

5、投資方式和自有資金：以貨幣出資，資金來源為自籌資金。

6、投資人占股比例：山東省聚合順魯化新材料有限公司持100%股權。

7、業務范圍：市場銷售滌綸6、滌綸66、特殊滌綸、己內酰胺，國際貿易。

該孫公司并未開設，公司的名字、開設詳細地址、業務范圍等相關信息以最后本地相關主管部門審批備案為標準。

三、此次對外開放投資風險剖析

公司本次擬創立孫公司，在有關部門審核方面存在一定可變性，孫公司未來的發展業務發展很有可能受宏觀經濟政策管控、市場形勢等方面的影響，將來能不能實現贏利存在不確定性。此次境外投資是以企業整體利益考慮，企業將采用適度的思路、管控措施加強風險管控，積極主動預防和解決風險性。

四、此次境外投資對企業的危害

企業立足于將來長久戰略發展規劃，為了能發揮自身知名品牌、科研開發與市場營銷優勢，進一步優化產業布局，提高競爭能力，現擬執行此次境外投資開設孫公司事宜，提升公司人才吸引力。

此次投資是企業計劃中的戰略部署項目投資，不會對公司會計產生重大不良影響，不存在損害公司及整體股東利益的情形。與此同時，企業將嚴苛按相關規定，依據上述事項進展立即履行信息披露義務。煩請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

杭州市聚合順新型材料有限責任公司股東會

2023年02月20日