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證券代碼：603108證券簡稱：潤達醫療公示序號：臨2023-019

可轉債編碼：113588可轉債通稱：駱盈可轉債

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。

一、股東會會議召開狀況

上海市潤達醫療科技發展有限公司（下稱“企業”）第五屆股東會第二次會議報告于2023年2月14日以郵件形式傳出，大會于2023年2月17日（星期五）10:00-11:00在上海市虹口區乍浦路89號星薈中心1座8樓公司會議室以當場及通信相結合的舉辦。大會需到執行董事11人，實到執行董事11人（在其中執行董事胡震寧、

姚沈杰、周曉蘭、何嘉、馮信業由于工作原因以通信方式出席會議），監事嚴晨、許海鐘、丁秋泉及高管人員廖上林出席了大會。會議由公司董事長張研栩老先生組織。

此次股東會經歷了適度工作的通知程序流程，會議的集結、舉行和決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》等相關法律法規和企業章程的相關規定，大會及申請的決定合法有效。

二、董事會會議決議狀況

此次會議審議并通過如下所示提案：

1、審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》。

允許聘用李振老先生出任總經理，任職期三年。

決議結論：允許11票，抵制0票，放棄0票。

獨董發布了單獨建議，允許了這一提案。

2、審議通過了《關于聘任公司副總經理、財務總監、董事會秘書等高級管理人員的議案》。

允許聘用胡震寧先生、陸曉艷女性為公司副總經理，廖上張先生為公司財務總監，張研栩先生為企業董事長助理，任職期三年。

決議結論：允許11票，抵制0票，放棄0票。

獨董發布了單獨建議，允許了這一提案。

3、審議通過了《關于聘任公司審計負責人的議案》。

允許聘用陳默先生為公司審計責任人，任職期三年。

決議結論：允許11票，抵制0票，放棄0票。

三、備查簿文檔

上海市潤達醫療科技發展有限公司第五屆股東會第二次大會會議決議

特此公告。

上海市潤達醫療科技發展有限公司

股東會

2023年2月17日

附：個人簡歷

一、總經理簡歷

李振老先生，中國籍，1973年生，軟件工程碩士。1992年至1998年列任江西省電視機廠技術部技術工程師、中國香港華鑫行辦事處技術工程師；1999年迄今先后擔任公司執行董事意味著、老總意味著、老總，2005年至2018年曾擔任上海市惠中診療科技公司監事會主席，2008年至2018年曾擔任上海市華臣生物試劑有限責任公司監事會主席、2014年至2018年曾擔任上海市益騁精密機械制造有限責任公司監事會主席。現階段出任上海市惠中生物科技有限公司監事會主席、杭州市惠中確診技術性有限公司董事長、上海市惠中榕嘉醫學檢驗實驗室有限責任公司監事會主席、上海市惠中診療科技公司實行董事兼總經理、上海市益騁精密機械制造有限責任公司監事會主席、蘇州市駱盈匯昌生物科技有限公司監事會主席、浙江省潤惠確診技術股份有限公司執行董事、上海市奧森駱盈生物科技有限公司執行董事、潤達醫療國際有限公司監事會主席、國藥集團潤達醫療器材發展趨勢（上海市）有限責任公司執行董事、國潤醫療供應鏈服務項目（上海市）有限責任公司執行董事、上海市達恩慧集團有限公司監事會主席、上海市潤睿投資合伙企業（有限合伙企業）執行事務合伙人、上海市欣利睿投資合伙企業（有限合伙企業）執行事務合伙人、上海市潤領投資管理有限公司董事長兼總經理、RunlingHoldingsInc.執行董事、HycorHoldingsInc.執行董事；現出任集團公司副董、經理。

二、副總、財務經理、董事長助理個人簡歷

胡震寧先生，中國籍，1974年生，理學士。1998年至2006年曾擔任合富醫療(我國)有限責任公司營銷總監等職務。2006年迄今任本公司副總經理，2018年至2019年曾擔任江蘇省潤怡醫療器械有限責任公司執行董事?，F階段出任上海市駱盈實業發展有限公司老總、青島市益信醫藥學科技公司監事會主席兼主管、上海市昆淶生物科技有限公司執行董事、青島市潤達醫療科技公司監事會主席兼主管、南京市駱盈強瀚診療科技公司監事會主席、上海市駱盈榕嘉生物科技有限公司執行董事、杭州市怡丹生物技術有限公司執行董事、合肥市駱盈奧通診療科技公司執行董事、上海市秸瑞信息科技有限公司監事會主席、北京市東南方悅達醫療機械有限公司董事長兼主管、黑龍江省鑫圣瑞醫藥學科技公司執行董事、長春尚億醫療機械有限責任公司執行董事、潤瀾（上海市）生物技術有限公司監事會主席、上海市康夏診療科技公司監事會主席、武漢市駱盈尚檢診療科技公司執行董事、黑龍江省駱盈泰信生物科技有限公司執行董事、長春市金澤瑞醫藥學科技公司執行董事、合肥市三立診療科技公司執行董事、上海瑞美電腦技術有限責任公司執行董事、重慶市駱盈宏康醫療機械有限責任公司執行董事、浙江省潤惠確診技術股份有限公司執行董事、山東省鑫海潤邦醫用品派送有限責任公司主管、四川駱盈宏旺診療科技公司執行董事、貴州省駱盈康益診療科技公司執行董事、潤達融邁（杭州市）診療科技公司執行董事、河北省駱盈宏康診療科技公司執行董事、國藥集團潤達醫療器材發展趨勢（上海市）有限責任公司執行董事、國潤醫療供應鏈服務項目（上海市）有限責任公司執行董事、云南省賽力斯生物科技有限公司執行董事、廣西柳潤診療科技公司執行董事、福建省福瑞診療科技公司執行董事、上海市潤林診療科技公司主管、上海通用汽車潤達醫療科技有限公司執行董事、廈門市寶灝健康科技有限責任公司執行董事、杭州市潤達醫療管理有限公司監事會主席；現出任董事、副總。

陸曉艷女性，中國籍，1981年生，工商管理學。2003年迄今在企業先后擔任售后維修服務助手、市場部助理、商業服務運營部經理、董事長助理等職務。現階段出任上海市潤灝診療科技公司監事會主席、上海市潤薈企業經營管理合伙制企業（有限合伙企業）監事會主席、上海市奈香企業管理中心（有限合伙企業）監事會主席、上海市駱盈榕嘉生物科技有限公司執行董事、杭州市怡丹生物技術有限公司執行董事、蘇州市惠中生物科技有限公司執行董事、北京市東南方悅達醫療機械有限責任公司執行董事、武漢市駱盈尚檢診療科技公司執行董事、上海中科駱盈精準醫療檢測有限公司監事、上海中科駱盈醫學檢驗實驗室有限公司監事、上海市秸瑞信息科技有限公司公司監事、長春市金澤瑞醫學科技有限公司監事、黑龍江省鑫圣瑞醫學科技有限公司監事、潤瀾（上海市）生物技術有限公司公司監事、上海市康夏醫療電子有限公司監事、合肥市三立醫療電子有限公司監事、浙江省潤惠確診技術股份有限公司公司監事、海南省潤達醫療科技公司主管、四川駱盈宏旺診療科技公司執行董事、黑龍江省駱盈泰誠醫療供應鏈有限責任公司執行董事、福建省福瑞診療科技公司執行董事、國藥集團潤達醫療器材發展趨勢（上海市）有限公司監事、國潤醫療供應鏈服務項目（上海市）有限公司監事、蘇州市潤贏醫療器械有限公司監事、杭州市惠灝信息科技有限公司公司監事、上海市潤林診療科技公司監事會主席；現出任董事、副總。

廖上張先生，中國籍，1984年生，管理學碩士，注冊會計。2009年迄今列任廣州市中國遠洋運輸有限責任公司財務計劃負責人、中遠首鋼航運業有限責任公司財務主管、中遠航運有限責任公司成本核算負責人、東莞市銀行股份有限公司財務部門費用預算管理崗位、海越能源集團股份有限公司財務部門費用預算業務中心主管、杭州市下城區國投集團集團股份有限公司財務部門負責人、財務部副部長。2019年12月至2020年7月擔任過監事?，F出任公司財務總監。

張研栩老先生，中國籍，1988年生，經濟學學士。2010年至2017年列任上海圖鴻投資管理有限公司助理經理、主管、高級經理，上海市優普信息科技有限公司公司監事，杭州市橙杏電子商務有限公司監事會主席。2017年至2018年曾擔任杭州市源動力資產管理有限公司副總，2018年至2020年曾擔任杭州下城國投創新發展趨勢有限公司總經理、杭州下城產業投資基金有限責任公司實行董事兼總經理、杭州市啟航文化投資有限責任公司實行董事兼總經理、浙江省鳳皇谷醫院管理有限公司監事、杭州市觀成幼稚園有限責任公司執行董事、杭州市資本盛會集團有限公司執行董事、浙江電子器材有限責任公司執行董事、杭州市啟正投資管理有限公司執行董事?，F階段出任浙江省潤惠確診技術股份有限公司執行董事、杭州市惠中確診科技有限公司董事兼總經理；現出任公司董事長、董事長助理。

三、財務審計責任人個人簡歷

陳默老先生，中國籍，1988年生，民商法學、國際性法律碩士。2011年至2017年列任黑龍江省久通法律事務所實習律師、侓師，鞍鋼網絡資源控投（上海市）有限責任公司涉外法律事務管理意味著，北京大成（杭州市）律師事務所律師。2017年至2020年曾擔任杭州市拱墅區國有投資控股有限公司風控部部長、科長，2017年至2020年曾擔任杭州拱墅產業投資基金有限公司監事、杭州下城產業扶持股票基金有限公司監事、杭州市拱墅區京杭大運河文旅產業經貿投資集團有限公司公司監事、杭州拱墅國投集團產業發展規劃有限公司監事、杭州拱墅國投創新發展趨勢有限公司監事、杭州市啟航置業有限公司公司監事、杭州市月隱天城項目投資有限公司監事、杭州市啟正投資管理有限公司公司監事、杭州武林綠城物業服務有限公司監事、杭州下城科技創業創新基金項目有限公司監事、杭州市資本盛會項目投資有限公司監事、杭州市啟航文化投資有限公司監事、杭州市源動力資產管理有限公司公司監事、杭州拱墅產業鏈私募基金管理有限公司監事、杭州拱墅人力資源管理產業引導基金有限公司監事?，F階段出任杭州市潤達醫療管理方法有限公司監事、浙江省潤惠確診技術股份有限公司公司監事。在職董事、內部審計主管。

證券代碼：603108證券簡稱：潤達醫療公示序號：臨2023-020

可轉債編碼：113588可轉債通稱：駱盈可轉債

上海市潤達醫療科技發展有限公司

公司股東及董監高減持時間過半

暨減持股份進度公示

本董事會、整體執行董事以及相關公司股東確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

●控股股東及董監高持倉的相關情況

公司在2022年10月27日公布了《股東及董監高減持股份計劃公告》（序號：臨2022-057），在其中朱文怡女性擬減持股權不得超過17,000,000股，上海市達恩慧集團有限公司擬減持股權不得超過1,267,700股。

此次減持計劃實施后，朱文怡女性持有公司股份總共54,938,408股，占公司總總股本9.48%。董事、高管人員李振根據上海市達恩慧集團有限公司間接性持有公司股份總共1,267,701股。以上股權均屬于非限售流通股。

●減持計劃的工作進展

截止本公告日，朱文怡女性未高管增持公司股權，上海市達恩慧集團有限公司根據大宗交易方式總計高管增持公司股權1,267,700股，占公司總總股本0.22%。此次減持計劃時間已過半，減持計劃并未執行結束。

一、高管增持行為主體高管增持前基本概況

注：董事李振根據上海市達恩慧集團有限公司擁有1,267,701股潤達醫療股權。公司股東朱文怡與李振系父子關系，為一致行動人。

以上高管增持行為主體無一致行動人。

二、減持計劃的實行進度

（一）控股股東及董監高因下列緣故公布減持計劃執行進度：

高管增持時間過半

注：董事李振根據上海市達恩慧集團有限公司高管增持1,267,700股，朱文怡與李振總計高管增持1,267,700股。

（二）此次高管增持事宜與控股股東或董監高此前已公布的方案、服務承諾是否一致

√是□否

朱文怡及李振在企業首次公開發行股票上市時服務承諾：“自己為公司實際控制人，為了保持個人對公司控制權以及公司經營戰略、日常經營的相對獨立性，此前在鎖住到期且不違背約束條件下，除個人和有些項目投資、投資理財等會計分配須經高管增持一定比例個股外，無任何高管增持意愿。如在確保不受影響操縱影響力前提下，自己確實有明顯要求須減持股票，自己將于達到以下條件前進行高管增持：1、本人承諾鎖定期（即潤達醫療首次公開發行股票并發售三十六個月）期滿并且沒有增加鎖定期的有關情況；如根據有關要求必須增加鎖定期的，時限順延至新鎖住期屆滿才行。2、自己若再次出任潤達醫療執行董事、公司監事或高管人員的，在擔任外國投資者執行董事、公司監事或高管人員期內，每一年高管增持的股權不得超過自己直接和間接擁有外國投資者股權總量的25%；辭職后六個月內不高管增持自己直接和間接所持有的外國投資者股權。自己持有企業股票在鎖住期滿三年內高管增持的，高管增持價錢不少于股價；以上高管增持價格與股權鎖定承諾不會因自己不會再做為董事、公司監事或高管人員而停止。3、自己將嚴格執行中國保險監督管理委員會及證交所有關股東減持股份的有關規定，立即執行有關信息披露義務。自己將于高管增持公司股權前至少提前三個買賣日予以公告，并詳細描述高管增持緣故、預估高管增持時長、預估高管增持數量和占比、預估成交價等減持計劃。4、自己高管增持將采取合乎中國保險監督管理委員會及證交所所規定的交易規則，包含但是不限于交易中心集中競價、大宗交易規則、國有資產轉讓及其它合理合法買賣方式?！?/p>

（三）在高管增持時間范圍內，上市企業是不是公布高送轉或籌備并購等重大事情

□是√否

（四）本所規定的其他事宜

無

三、有關風險防范

（一）減持計劃執行不確定性風險性，如計劃實施的前提、約束性標準和相關條件成就或消除的實際情況等

此次減持計劃系公司股東根據自己的融資需求自行決定，在高管增持時間段內，將依據市場狀況、公司股價等多種因素選擇是否執行及怎樣執行減持計劃，高管增持的數量和價錢存在不確定性。

（二）減持計劃執行會不會造成發售公司控制權發生變化風險□是√否

（三）別的風險性

此次高管增持公司股東將嚴格執行《中華人民共和國證券法》《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》《上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律法規的相關規定和相關約定的規定，嚴格執行法規和有關監管政策執行高管增持，企業以及相關公司股東將持續關注此次減持計劃的工作進展并立即履行信息披露義務。

特此公告。

上海市潤達醫療科技發展有限公司

股東會

2023年2月17日