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證券代碼：600206證券簡稱：有研新材序號：2023-003

本公司董事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

董事會接到執行董事毛昌輝老先生提交的離職報告，毛昌輝老先生由于工作原因，辭掉企業董事會董事及股東會專業委員會有關職位。毛昌輝老先生在擔任董事期內勤勉盡責,為更好地提高管理水平，改進經營效益起著至關重要的作用。在這里對毛昌輝老先生為公司發展所作的奉獻表示衷心感謝。

毛昌輝老先生辭掉董事職位后，企業董事人數把不達到《公司章程》所規定的7名總數，經公司第八屆股東會提名委員會第五次大會及第八屆股東會第二十次會議審議，候選人汪禮敏先生為董事侯選人，任職期自股東會競選根據日起至這屆股東會期滿之日止。

執行董事候選人簡歷如下所示：

汪禮敏，男，1964年12月出世，中國共產黨員，碩士學歷，博士研究生，正高級工程師，研究生導師。大學畢業在北京稀有金屬科學研究總醫院有色金屬冶金技術專業。曾擔任北京市稀有金屬科學研究總醫院粉未冶金與特種纖維研究所副所長，成都稀有金屬科學研究總醫院恒源粉末狀合金廠場長，有研粉末狀新型材料有限責任公司領導班子、老總、經理。在職我國有研科技集團有限公司專家教授，有研粉末狀新型材料有限責任公司執行董事。

特此公告。

有研新材料有限責任公司股東會

2023年2月18日

證券代碼：600206證券簡稱：有研新材公示序號：2023-005

有研新材料有限責任公司

有關舉辦2023年第一次股東大會決議工作的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

●股東會舉辦時間：2023年3月6日

●此次股東會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

一、召開工作會議的相關情況

(一)股東會種類和屆次

2023年第一次股東大會決議

(二)股東會召集人：股東會

(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的

(四)現場會議舉辦日期、時間地點

舉行的日期：2023年3月6日14點00分

舉辦地址：有研新材料有限責任公司會議廳（北京西城德勝門外大街合生財富廣場1601）

(五)網上投票的軟件、日期和網絡投票時長。

網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

網上投票起始時間：自2023年3月6日

至2023年3月6日

選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票期為股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票期為股東會舉辦當天的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉融通、約定購回業務流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等規定執行。

(七)涉及到公開征集公司股東選舉權

無

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型

1、各提案已公布時間和公布新聞媒體

以上提案經2023年2月17日企業第八屆股東會第二十次會議審議根據；決議狀況詳細公司在2023年2月18日公布于《上海證券報》、《證券日報》和上海交易所官網（http://www.sse.com.cn）的有關公示。

2、特別決議提案：無

3、對中小股東獨立記票的議案：無

無。

4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：無

應回避表決的相關性股東名稱：無

5、涉及到優先股參加決議的議案：無

三、股東會網絡投票常見問題

(一)我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人需要完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。

(二)擁有好幾個股東賬戶股東，可執行的投票權總數則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型優先股和同樣種類認股權證的總數總數。

擁有好幾個股東賬戶股東根據本所網絡投票系統參加股東會網上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網絡投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型優先股和同樣種類認股權證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，根據好幾個股東賬戶反復開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型優先股和同樣種類認股權證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次投票結果為標準。

(三)公司股東所投競選投票數超出其擁有的競選投票數的，或在差額選舉中拉票超出應取總人數，對于此項提案所投的選票視為無效網絡投票。

(四)同一投票權通過視頻、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次投票結果為標準。

(五)公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。

(六)選用累積投票制競選執行董事、單獨董事和監事的投票方式，詳見附件2

四、大會參加目標

(一)除權日收盤后在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二)董事、監事會和高管人員。

(三)企業聘用律師。

(四)有關人員

五、大會備案方式

（一）備案時長：2023年3月6日在下午13:00—13:30

（二）備案地址：有研新材料有限責任公司會議廳（北京西城德勝門外大街合生財富廣場1601）

（三）備案方法：

1、公司股東應當由法定代表人其委托委托代理人列席會議。由法人代表列席會議的，需持法人單位企業營業執照（蓋上公司印章）、法人代表證實、自己身份證原件、公司股東帳戶卡到企業辦理登記；由法人代表授權委托人列席會議的，委托代理人需持法人單位企業營業執照（蓋上公司印章）、自己身份證原件、法人代表依規開具的法人授權書和受托人公司股東帳戶卡到企業登記。

2、自然人股東親身列席會議的，應持身份證原件和復印件、公司股東帳戶卡至企業登記；授權委托人列席會議的，委托代理人需持彼此身份證原件、法人授權書、和受托人帳戶卡到企業登記。

3、公司股東還可用信件或發傳真方法備案，但列席會議時須持以上文檔原件和復印件即為合理。

六、其他事宜

（一）大會聯系電話

1、手機聯系人：閆緩

2、聯系方式：010-62023601

3、發傳真：010-62362059

4、電子郵件：[email protected]

（二）這次股東會現場會議開會時間大半天，列席會議股東或委托代理人交通出行及住宿費自立。

特此公告。

有研新材料有限責任公司股東會

2023年2月18日

配件1：法人授權書

配件2：選用累積投票制競選執行董事、單獨董事和監事的投票方式表明

上報文檔

建議舉辦此次股東會的股東會決議

配件1：法人授權書

法人授權書

有研新材料有限責任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年3月6日舉行的貴司2023年第一次股東大會決議，并委托履行投票權。

受托人持一般股票數：

受托人持優先選擇股票數：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權委托時間：時間日期

備注名稱：受托人必須在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。

配件2選用累積投票制競選執行董事、單獨董事和監事的投票方式表明

一、股東會執行董事侯選人競選、獨董侯選人競選、職工監事侯選人競選做為提案組依次進行序號。投資人理應對于各提案組下每一位侯選人進行投票。

二、申請股票數意味著競選投票數。對于每一個提案組，公司股東每擁有一股即有著與本提案組下應取執行董事或監事人數相等網絡投票數量。如某公司股東擁有上市企業100股股票，該次股東會應取執行董事10名，執行董事侯選人有12名，則其公司股東針對股東會競選提案組，有著1000股的競選投票數。

三、公司股東應該以每一個提案隊的競選投票數為準進行投票。公司股東依據自己的喜好進行投票，既能把競選投票數集中化轉投某一侯選人，也可以按隨意組成轉投不同類型的侯選人。網絡投票完成后，對每一項提案各自累積計算得票數。

四、實例：

某上市企業召開股東大會選用累積投票制對開展股東會、職工監事換選，應取執行董事5名，執行董事侯選人有6名；應取獨董2名，獨董侯選人有3名；應取公司監事2名，公司監事侯選人有3名。需投票選舉的事宜如下所示：

某投資人在除權日收市時擁有該企業100股股票，選用累積投票制，他（她）在提案4.00“有關競選執行董事的議案”就會有500票的投票權，在提案5.00“有關競選獨董的議案”有200票的投票權，在提案6.00“有關競選公司監事的議案”有200票的投票權。

該投資者可以以500票為準，對提案4.00按自己的喜好決議。他（她）既能把500票集中化轉投某一位侯選人，也可以按隨意組成分散化轉投隨意侯選人。

如表所顯示：

證券代碼：600206證券簡稱：有研新材公示序號：2023-004

有研新材料有限責任公司

第八屆股東會第二十次會議決議公示

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

一、股東會會議召開狀況

有研新材料有限責任公司（下稱“企業”）第八屆股東會第二十次會議報告各種材料于2023年2月7日以書面形式方法傳出。大會于2023年2月17日在公司會議室以通信方式舉辦。大會需到執行董事6名，實到執行董事6名。會議由公司董事長楊海先生組織。監事、高管人員出席此次會議。此次會議合乎《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的相關規定，大會合法有效。

二、董事會會議決議狀況

1、表決通過《關于增選汪禮敏先生為公司董事的議案》

毛昌輝老先生由于工作原因向董事會提交了離職報告，辭掉企業董事會董事及專業委員會有關職位?，F允許補選汪禮敏先生為企業第八屆董事會董事，任職期自股東會競選根據之日起止這屆股東會期滿之日止。

執行董事候選人簡歷如下所示：

汪禮敏，男，1964年12月出世，中國共產黨員，碩士學歷，博士研究生，正高級工程師，研究生導師。大學畢業在北京稀有金屬科學研究總醫院有色金屬冶金技術專業。曾擔任北京市稀有金屬科學研究總醫院粉未冶金與特種纖維研究所副所長，成都稀有金屬科學研究總醫院恒源粉末狀合金廠場長，有研粉末狀新型材料有限責任公司領導班子、老總、經理。在職我國有研科技集團有限公司專家教授，有研粉末狀新型材料有限責任公司執行董事。

此提案要遞交企業2023年第一次股東大會決議決議。

決議狀況：出席本次會議的執行董事以6票贊同，0票抵制，0票放棄表決通過本提案。

2、表決通過《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》。

企業定為2023年3月6日舉辦企業2023年第一次股東大會決議，決議《關于增選汪禮敏先生為公司董事的議案》。具體內容詳細《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》。

決議狀況：出席本次會議的執行董事以6票贊同，0票抵制，0票放棄表決通過本提案。

特此公告。

有研新材料有限責任公司

股東會

2023年2月18日