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證券代碼：600217證券簡稱：中再資環公示序號：臨2023-007

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。

中再資源環境有限責任公司（以下稱企業）股東會前不久接到大股東中國再生資源開發有限公司（以下稱中再生，中再生持有公司股份358,891,083股，占公司總股票數的25.84%）強烈推薦董事候選人的函，中再生強烈推薦葛私塾老先生（個人簡歷見本公示配件）為公司發展第八屆董事會董事候選人，建議執行決策制定。

企業章程要求董事會由七名執行董事構成，原執行董事徐如奎老先生已離職，如今任執行董事六人。

經董事會核查，股東會提名委員會允許，公司獨立董事韓復齡老先生、田暉女性和孫東瑩老先生一同對于該候選人董事侯選人事項發布了贊同的重點建議，該提議的提案人資質、提議時間以及提議程序流程合乎最新法律法規和企業章程的相關規定。

以上公司股東強烈推薦執行董事人選的提案將提交公司最近一次股東大會審議。

特此公告。

中再資源環境有限責任公司

股東會

2023年2月18日

配件：執行董事候選人簡歷

葛私塾老先生，1970年3月出世，中國共產黨員，1991年8月出來工作，中央民大哲學與宗教學學校馬克思主義哲學專業本科，碩士學歷，哲學博士學位。在職中國再生資源開發有限公司領導班子、老總；中再資源再生開發設計有限公司董事長。曾擔任山東定陶縣黃店鎮政府部門黨員干部；中華全國供銷合作總社協作具體指導部黨員干部、機構人資處副主任科員、主任科員、助手調研員、副處長；中華全國供銷合作總社協作具體指導部(法制工作公司辦公室)機構具體指導處副處長、部長；國際性農業合作社同盟亞太地區商務辦公室(新加坡)黨員干部；中華全國供銷合作總社協作具體指導部(法制工作公司辦公室)部長(辦公室主任)；四川省雅安市委常委、常務副市長；中國供銷集團有限責任公司紀委委員、紀檢書記。

證券代碼：600217證券簡稱：中再資環序號：臨2023-009

中再資源環境有限責任公司有關

2023本年度日常關聯交易預估狀況的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

●中再資源環境有限責任公司（下稱企業）第八屆股東會第五次會議審議根據《關于2023年度與控股股東關聯方日常關聯交易預計情況的議案》和《關于2023年度與其他關聯方日常關聯交易預計情況的議案》。

●關聯人逃避事項：董事會監事會在討論以上關聯方交易事宜時，關聯董事孔慶凱老先生和張海南航空老先生按照規定展開了逃避。

●該項關聯方交易對企業持續經營能力、損益表及資產情況產生的影響：以上關聯方交易是企業正常經營活動，沒有影響到企業持續經營能力、損益表及資產情況的情況。

●依據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，以上買賣尚須提交公司股東大會審議，關系公司股東將回避表決。

一、2023本年度日常關聯交易預估簡述

依據《上海證券交易所股票上市規則》《中再資源環境股份有限公司章程》和《中再資源環境股份有限公司關聯交易管理辦法》的相關規定，企業因生產運營需要，預估2023本年度與大股東中國再生資源開發有限公司（下稱中再生）關聯企業即中再生以及直接和間接掌控的下屬單位、別的關聯企業即控股股東中國供銷集團有限責任公司實際控制的，除中再生以及下屬單位之外的企業產生日常關聯交易。

㈠2023本年度與中再生關聯企業日常關聯交易預估狀況

企業預估2023本年度與中再生關聯企業產生日常關聯交易信用額度為34,500萬余元，在其中：購置原料類買賣5,000萬余元，銷售產品類買賣25,500萬余元，其他類買賣4,000萬余元。

㈡2023本年度與其它關聯企業日常關聯交易

企業預估2023本年度與其它關聯企業產生日常關聯交易信用額度為101,300萬余元，在其中：其他類買賣1,300萬余元，向關聯企業儲蓄額度（每天最大儲蓄盈余）50,000萬余元，向關聯企業貸款上限（每天最大借款盈余）50,000萬余元。

二、2023本年度日常關聯交易預計的決議狀況

2023年2月16日舉行的企業第八屆股東會第五次會議審議根據《關于2023年度與控股股東關聯方日常關聯交易預計情況的議案》和《關于2023年度與其他關聯方日常關聯交易預計情況的議案》，該二項提案尚須提交公司股東大會審議，關系公司股東將回避表決。

三、關聯性講解和關聯企業履約情況

㈠關聯性

⒈中再生是本公司的大股東；

⒉我們公司副董孔慶凱先生是中再生副總，本董事張海南航空先生是中再生執行董事、財務經理。

綜上所述，依照《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，以上買賣交易組成關聯方交易。

㈡關聯企業履約情況

各關聯企業生產經營狀況和經營情況優良，可以執行與公司達到的各種協議書，不會有履約風險。

四、關聯交易的定價原則

依據公司關聯交易決策制度以及公司與關聯企業簽署的物品購銷協議，企業關聯交易定價標準為：遵照市場化原則，買賣雙方協商一致標價。

五、開展關聯交易的目地及其此次關聯方交易對企業的危害狀況

公司和關聯企業的關聯方交易能靈活運用關聯企業擁有的網絡資源和特點為公司發展生產運營服務項目，保持互利共贏和資源合理配置，獲得更強經濟效益。日常關聯交易將于公平、互惠的基礎上的，對財務狀況和經營業績不容易產生重大影響，不存在損害公司與非關聯方股東利益的情形，也不會影響企業的自覺性，公司主要業務不容易因而類買賣但對關聯企業產生依靠。

六、獨董關于公司2023年日常關聯交易預計的單獨建議

獨董韓復齡老先生、田暉女孩和孫東瑩老先生對于該關聯方交易事宜發布了事先認同建議及贊同的重點建議。覺得：企業對2023年因平時生產運營需要和關聯企業所發生的買賣開展預估是非常必要的，都是謹慎的；企業決議此類關聯方交易提案的決議程序流程合乎企業章程和《上海證券交易所股票上市規則》及其它相關規章制度的相關規定，關聯董事展開了回避表決；企業預計的2023年日常關聯交易包含與中國再生資源開發有限公司關聯企業和其它關聯企業的日常關聯交易，該類關聯方交易新項目根據價格行情公平公正、科學地明確交易額，不存在損害企業或者非關系股東利益的舉動，不會對公司將來的經營情況、經營業績及自覺性產生負面影響,公司主要業務不容易因而類關聯方交易而形成對關聯企業的依賴性。

七、備查簿文檔

㈠企業第八屆股東會第五次會議決議；

㈡公司獨立董事關于公司2023年日常關聯交易預估狀況自主的建議。

特此公告。

中再資源環境有限責任公司

股東會

2023年2月18日

證券代碼：600217證券簡稱：中再資環公示序號：臨2023-010

中再資源環境有限責任公司

第八屆職工監事第四次會議決定公示

本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。

中再資源環境有限責任公司（下稱企業）第八屆職工監事第四次會議于2023年2月16日以專人送達方法舉辦。應參與決議公司監事3人，具體參加決議公司監事3人。經參會公司監事書面形式記名投票決議，建立如下所示決定：

根據《關于陜西證監局行政監管措施決定書相關事項整改報告的議案》。

公司監事會對公司編制關于陜西證監局行政監管措施認定書相關事宜的整改方案展開了審批，發布如下所示建議：

㈠整改方案如實陳述了整改工作具體內容，符合相關規定。

㈡職工監事對公司編制的整改方案情況屬實。

㈢責令企業相關負責人加強對最新法律法規、行政規章和規范性文件課程的學習幅度，充分認識工作中存在的問題與不足，保證專業水準，提高規范運作觀念，提升薪資記提、發放審慎性和目的性，確保企業會計處理合規。

㈣企業應以本次整頓為突破口，用心吸取教訓，落實整改措施，警鐘常鳴，不斷廣泛開展管理規范化提高主題活動，標準薪資的預提和派發及與關聯企業的業務資金往來個人行為，切實維護公司與廣大投資者利益。

本提案決議結論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

以上整改方案具體內容詳細與本公告同一天發表在《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》和上海交易所網址（http://www.sse.com.cn/）的《中再資源環境股份有限公司關于陜西證監局行政監管措施決定書相關事項整改報告的公告》，公示序號：臨2023-011。

特此公告。

中再資源環境有限責任公司

職工監事

2023年2月18日

證券代碼：600217證券簡稱：中再資環公示序號：臨2023-012

中再資源環境有限責任公司有關

舉辦2023年第一次股東大會決議工作的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

●股東會舉辦時間：2023年3月7日

●此次股東會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

一、召開工作會議的相關情況

(一)股東會種類和屆次

2023年第一次股東大會決議

(二)股東會召集人：股東會

(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的

(四)現場會議舉辦日期、時間地點

舉行的日期：2023年3月7日14點00分

舉辦地址：北京西城宣武門外街道甲1號全球財訊核心B座8層會議廳

(五)網上投票的軟件、日期和網絡投票時長。

網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

網上投票起始時間：自2023年3月7日

至2023年3月7日

選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票期為股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票期為股東會舉辦當天的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉融通、約定購回業務流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等規定執行。

(七)涉及到公開征集公司股東選舉權

無

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型

1、各提案已公布時間和公布新聞媒體

（1）提案1、提案2早已2023年2月16日舉行的企業第八屆股東會第五次會議審議根據。

（2）企業第八屆股東會第五次會議決議公示與公司有關2023本年度日常關聯交易預估狀況的公告于2023年2月18日發表在《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及上海交易所網址（http://www.sse.com.cn）。

（3）提案3相關知識詳細企業2023年2月18日發表在《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及上海交易所網址（http://www.sse.com.cn）的《中再資源環境股份有限公司關于控股股東提名董事候選人的公告》。

2、特別決議提案：無

3、對中小股東獨立記票的議案：此次會議擬審所有提案

4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：提案1、2

應回避表決的相關性股東名稱：公司控股股東中國再生資源開發有限公司及其一致行動人中再資源再生開發有限公司、山東省中再生能源開發有限公司、中再生投資控股有限公司、廣東華清再生能源有限責任公司、銀晟資產（天津市）股權基金管理有限公司和供銷集團北京市鑫誠項目投資基金管理有限公司。

5、涉及到優先股參加決議的議案：無

三、股東會網絡投票常見問題

(一)我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人需要完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。

(二)擁有好幾個股東賬戶股東，可執行的投票權總數則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型優先股和同樣種類認股權證的總數總數。

擁有好幾個股東賬戶股東根據本所網絡投票系統參加股東會網上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網絡投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型優先股和同樣種類認股權證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，根據好幾個股東賬戶反復開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型優先股和同樣種類認股權證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次投票結果為標準。

(三)同一投票權通過視頻、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次投票結果為標準。

(四)公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。

四、大會參加目標

(一)除權日收盤后在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二)董事、監事會和高管人員。

(三)企業聘用律師。

(四)有關人員

五、大會備案方式

㈠公司股東由法人代表列席會議的，持股東賬戶卡（若有）、企業營業執照、自己身份證補辦登記；由法人代表的委托人列席會議的，持股東賬戶卡（若有）、企業營業執照、身份證原件及法人代表簽定加蓋法人代表公章的法人授權書申請辦理登記；

㈡法人股東持身份證和公司股東帳戶卡（若有）申請辦理登記；授權委托人持委托代理人身份證原件、法人授權書及公司股東帳戶卡（若有）申請辦理登記。

㈢外地公司股東能夠發傳真方法備案。

㈣備案時長：2023年3月1日至3日，每天9:00-11:00，14:00-16:00。

㈤備案地址：北京西城宣武門外街道甲1號全球財訊核心B座8層企業董事會辦公室。

六、其他事宜

㈠手機聯系人：樊吉社

聯系方式：010-59535600

發傳真：010-59535600

通訊地址：北京西城宣武門外街道甲1號全球財訊核心B座8層企業董事會辦公室

㈡開會時間預估大半天，參會公司股東住宿費用及交通出行費用自理。

特此公告。

中再資源環境有限責任公司股東會

2023年2月18日

配件1：法人授權書

法人授權書

中再資源環境有限責任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年3月7日舉行的貴司2023年第一次股東大會決議，并委托履行投票權。

受托人持一般股票數：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權委托時間：時間日期

備注名稱：

受托人必須在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。

證券代碼：600217證券簡稱：中再資環序號：臨2023-013

中再資源環境有限責任公司

關于變更非公開發行新項目

保薦代表人的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。

中再資源環境有限責任公司（下稱企業）于2022年4月6日接到中國保險監督管理委員會（下稱證監會）開具的《中國證監會行政許可申請受理單》（審理編號：220592），證監會審批了企業非公開發行行政許可申請。企業該次非公開發行新項目（以下稱新項目）的保薦機構為中信證券股份有限責任公司（下稱廣發證券）。

公司在2023年2月17日接到廣發證券《保薦機構關于中再資環項目變更保薦代表人的告知函》，因原簽名保薦代表人鄧睿老先生工作調動緣故，新項目簽名保薦代表人鄧睿老先生調整為漆宇飛老先生。此次變更后，新項目簽名保薦代表人由鄧睿老先生、王京奇老先生調整為漆宇飛老先生、王京奇老先生。

漆宇飛老先生，保薦代表人，做為相關業務主要成員參加了中科環保、物產環能等IPO工程，冰輪環境再融資項目，錢江生化、寧波市電力能源、茂業通信等資產重組新項目。

特此公告。

中再資源環境有限責任公司

股東會

2023年2月18日

證券代碼：600217證券簡稱：中再資環序號：臨2023-008

中再資源環境有限責任公司

第八屆股東會第五次會議決議公示

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。

中再資源環境有限責任公司（下稱企業）第八屆股東會第五次大會于2023年2月16日以專人送達方法舉辦。企業在位執行董事6人，具體參與決議執行董事6人。此次會議的舉行合乎《中華人民共和國公司法》和《中再資源環境股份有限公司章程》的相關規定。經與會董事用心決議，書面形式記名投票決議，建立如下所示決定：

一、根據《關于2023年度與控股股東關聯方日常關聯交易預計情況的議案》

因生產運營需要，預估企業2023本年度與大股東中國再生資源開發有限公司（下稱中再生）關聯企業即中再生以及直接和間接掌控的下屬單位產生日常關聯交易，信用額度為34,500萬余元，在其中：購置原料類買賣5,000萬余元，銷售產品類買賣25,500萬余元，其他類買賣4,000萬余元。

本提案涉及到關聯方交易事宜，關聯董事孔慶凱老先生和張海南航空老先生對該提案的決議展開了逃避。

本提案決議結論：允許4票，抵制0票，放棄0票。

該提案尚須提交公司股東大會審議。

二、根據《關于2023年度與其他關聯方日常關聯交易預計情況的議案》

因生產運營需要，預估2023本年度與其它關聯企業即控股股東中國供銷集團有限責任公司實際控制的，除中國再生資源開發有限公司以及下屬單位之外的企業產生日常關聯交易信用額度為101,300萬余元，在其中：向關聯企業儲蓄額度（每天最大儲蓄盈余）50,000萬余元，向關聯企業貸款上限（每天最大借款盈余）50,000萬余元，其他類買賣1,300萬余元。

本提案涉及到關聯方交易事宜，關聯董事孔慶凱老先生和張海南航空老先生對該提案的決議展開了逃避。

本提案決議結論：允許4票，抵制0票，放棄0票。

該提案尚須提交公司股東大會審議。

以上兩個提案具體內容詳細與本公告同一天發表在《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》和上海交易所網址（http://www.sse.com.cn/）的《中再資源環境股份有限公司關于2023年度日常關聯交易預計情況的公告》，公示序號：臨2023-009。

三、表決通過《關于公司2023年度投資計劃的議案》

允許企業2023本年度固資和無形資產攤銷融資計劃總額為55,867萬余元，在其中：一般升級改造和更新改造新項目4,837萬余元，重點項目51,030萬余元。

（一）一般升級改造和更新改造投資主要包含：機器設備類2,677萬余元，基本建設項目類970萬余元，零星方案類890萬余元。

（二）重大項目投資包含：

1.唐山間再生能源開發有限公司廢舊家用電器電子設備拆卸機器設備更新改造及非機動車道回收利用拆卸新項目17,128萬余元；

2.山東省中綠資源再生有限責任公司廢舊家用電器電子設備資源化再生開發利用新項目（一期）1,037萬余元；

3.浙江省藍天白云廢舊電器回收解決有限責任公司新增加年解決100萬部廢舊電器處理量及數字化改造新項目3,436萬余元；

4.四川中再生能源開發有限公司C5擴建項目4,949萬余元；

5.廣東華清廢舊電器解決有限責任公司更新改造新項目20,000萬余元。

6.中再生環境服務有限責任公司山東省某產業園區更新改造新項目4,000萬余元；

7.綜合性固體廢物及生物質燃料RDF新項目480萬余元。

受權總經理可以從2023年度投資計劃總金額內對實際投資項目的內容包括額度開展內部結構調濟均衡應用。

本提案決議結論：允許6票，抵制0票，放棄0票。

四、表決通過《關于陜西證監局行政監管措施決定書相關事項整改報告的議案》

本提案決議結論：允許6票，抵制0票，放棄0票。

本提案具體內容詳細與本公告同一天發表在《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》和上海交易所網址（http://www.sse.com.cn/）的《中再資源環境股份有限公司關于陜西證監局行政監管措施決定書相關事項整改報告的公告》，公示序號：臨2023-011。

五、表決通過《關于召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》

允許2023年3月7日以當場網絡投票和互聯網投票選舉相結合的舉辦企業2023年第一次股東大會決議，決議下列提案：

1.有關2023本年度與大股東關聯企業日常關聯交易預估狀況的議案；

2.有關2023本年度與其它關聯企業日常關聯交易預估狀況的議案；

3.有關競選葛私塾先生為董事的議案。

應該次股東會提案1和議案2涉及到關聯方交易事宜，在股東大會審議該2個提案時，關系公司股東中國再生資源開發有限公司及其一致行動人中再資源再生開發有限公司、山東省中再生能源開發有限公司、廣東華清再生能源有限責任公司、中再生投資控股有限公司、銀晟資產(天津市)股權基金管理有限公司和供銷集團北京市鑫誠股權投資基金管理有限公司解決提案的決議開展逃避。

應該次股東會僅競選一名執行董事，競選執行董事的議案不用累積投票，選用非累積投票方法進行投票。

本提案決議結論：允許6票，抵制0票，放棄0票。

本提案具體內容詳細與本公告同一天發表在《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》和上海交易所網址（http://www.sse.com.cn/）的《中再資源環境股份有限公司關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》，公示序號：臨2023-012。

特此公告。

中再資源環境有限責任公司

股東會

2023年2月18日

證券代碼：600217證券簡稱：中再資環序號：臨2023-011

中再資源環境有限責任公司

有關陜西證監局行政監管措施認定書

相關事宜整改方案的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。

中再資源環境有限責任公司（以下稱企業）于2023年1月17日接到中國保險監督管理委員會陜西省監管局開具的《關于對中再資源環境股份有限公司采取責令改正并對朱連升、程贛秋采取出具警示函措施的決定》（陜證監對策字〔2023〕3號,以下稱認定書），強調公司存在有關違規操作，勒令開展糾正。具體內容詳細公司在2023年1月18日公布于特定信息公開新聞媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及上海交易所頁面的《中再資源環境股份有限公司關于收到行政監管措施決定書的公告》，公示序號：臨2023-002。

接到認定書后，企業十分重視，及時與企業整體執行董事、監事會和高管人員及大股東展開了通告。企業主要領導責令財務部門、審計處和董事會辦公室等相關部門以認定書談到的問題為導向，根據最新法律法規、規章制度的相關規定，舉一反三，整改落實，制定整改方案，落實整改。公司在2023年2月16日舉辦第八屆股東會第五次會議和第八屆職工監事第四次會議審議通過了《關于陜西證監局行政監管措施決定書相關事項整改報告的議案》?，F就改進措施及相關情況公告如下：

一、改進措施與方案

（一）加強規章制度學習培訓，依規規范運作。

公司規定相關負責人加強對最新法律法規、行政規章和規范性文件課程的學習幅度，提升薪資記提、發放審慎性和目的性，標準與關聯企業的業務資金往來，確保企業會計處理合規，提升發售公司法人治理規范運作觀念，保證發售公司法人治理水準，維護保養公司與廣大投資者權益，助力公司標準、身心健康、不斷、穩步發展。

完成時限：不斷進行。

（二）更改會計差錯，追溯調整財務報表。

對于認定書談到的企業存有的違規操作：2017年度記提獎勵金金額比具體派發多67.22萬余元，2018年度記提獎勵金金額比具體派發多1,685.25萬余元，2019年度記提獎勵金金額比具體派發多3,140.45萬余元，2020本年度記提獎勵金金額比具體派發多2,989.69萬余元，造成歷期財務報告期間費用公布有誤。

財務部門承擔根據相關規定，對企業早期會計差錯開展更改，并且對受影響的之前年度（2017年度至2021本年度）的財務狀況開展追溯調整（具體更改、追溯調整見本公示后面具體內容）。并針對會計差錯更正和追溯調整財務報表與企業2022年年度財務報表審計公司進行交流，獲得年檢組織的理解認同，在2022年年審報告上對有關財務報表開展追溯調整，將追溯調整具體內容匯報大股東。

完成時限：2023年2月13日。

（三）停止關系審計服務購置，討回已付款各項費用。

對于認定書談到的企業存有的違規操作：付款關聯企業中再資源再生開發有限公司離任審計花費138.71萬余元，組成非營利性占用資金。

由于因公司審計部日常生活的財務審計任務艱巨且財務審計基礎薄弱，為保證質量及時完成內控審計，公司向中國再生資源開發有限公司（中再資源再生開發有限公司）（以下稱中再生（中再網絡資源））購置審計咨詢服務項目，與中再網絡資源簽署了《2020年度審計咨詢服務合同》《2021年度審計咨詢服務合同》，并依據合同規定已付款中再網絡資源2020本年度、2021年度審計報告咨詢服務費138.71萬余元、142.40萬余元；公司和中再生簽署了《2022年度審計咨詢服務合同》，彼此并未清算2022年度審計報告咨詢服務費。

審計處承擔與關聯企業中再網絡資源溝通交流，對公司已經收取的認定書評定歸屬于非營利性占用審計費2020本年度138.71萬余元、2021本年度142.40萬余元開展討回；與中再生商議，消除《2022年度審計咨詢服務合同》。

完成時限：2023年2月15日。

（四）吸取教訓，避免難題再次出現。

責令責任人員和單位用心吸取教訓，忠誠、勤懇地履行職責。企業皆以本次證監委出示認定書為突破口，警鐘常鳴，不斷廣泛開展財務會計規范性提高主題活動和提升上市企業依規規范運作水準，標準進行薪資的預提和派發，切實維護公司與廣大投資者利益，嚴防認定書所指出問題的再次產生。

完成時限：不斷進行。

二、更改、同控追溯調整事宜對財務報告的總體危害

公司在2021年通過同一控制下（以下稱同控）公司合并投資了甘肅億能固體廢物網絡資源開發有限公司100%股份，對此2020年財務報表展開了追溯調整并且于2021年年報中公布。依據《企業會計準則第33號-合并財務報表》的有關規定，為增加匯報期內有關財務報表的對比性，防止為投資者導致誤會，企業對2017年至2019年合并報表一并開展追溯調整。

依據《企業會計準則第28號-會計政策、會計估計變更和差錯更正》、《公開發行證券的公司信息披露編報規則第19號-財務信息的更正及相關披露》等有關政策規定，對企業2017年度至2021本年度有關財務報表開展更改、追溯調整，具體內容如下（下列各表金額企業均是元）：

（一）更改事宜對2021年財務報告產生的影響

1.對合并資產負債表產生的影響

2.對合并利潤表產生的影響

3.對總公司負債表產生的影響

4.對母公司利潤表產生的影響

（二）更改事宜對2020年財務報告產生的影響

1.對合并資產負債表產生的影響

2.對合并利潤表產生的影響

3.對總公司負債表產生的影響

4.對母公司利潤表產生的影響

（三）更改、同控追溯調整事宜對2019年財務報告產生的影響

1.對合并資產負債表產生的影響

2.對合并利潤表產生的影響

3.對總公司負債表產生的影響

4.對母公司利潤表產生的影響

（四）更改、同控追溯調整事宜對2018年財務報告產生的影響

1.對合并資產負債表產生的影響

2.對合并利潤表產生的影響

3.對總公司負債表產生的影響

4.對母公司利潤表產生的影響

（五）更改、同控追溯調整事宜對2017年財務報告產生的影響

1.對合并資產負債表產生的影響

2.對合并利潤表產生的影響

3.對總公司負債表產生的影響

4.對母公司利潤表產生的影響

特此公告。

中再資源環境有限責任公司

股東會

2023年2月18日