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證券代碼：002329證券簡稱：皇氏集團公示序號：2023–013

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

皇氏集團有限責任公司（下稱“企業”）于2023年2月11日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載了《皇氏集團股份有限公司關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公示序號：2023-010），企業定于2023年2月27日舉辦企業2023年第一次股東大會決議。

2023年2月15日，公司控股股東黃嘉棣老先生向董事會遞交了《關于增加公司2023年第一次臨時股東大會臨時提案的函》，建議將《關于全資子公司為購房客戶按揭貸款提供階段性擔保的議案》做為新增加臨時性提議提交公司2023年第一次股東大會決議決議。

2023年2月16日，企業第六屆股東會第十一次大會審議通過了《關于全資子公司為購房客戶按揭貸款提供階段性擔保的議案》，該提議尚要遞交企業股東大會審議。主要內容詳細2023年2月17日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的有關公示（公示序號：2023-011）。

截止2023年2月15日，黃嘉棣老先生持有公司股份232,223,388股，占公司總股本的27.72%，黃嘉棣老先生明確提出臨時性提議申請合乎《公司法》《公司章程》與公司《股東大會議事規則》的相關規定，臨時性提議內容歸屬于股東會職責范圍，存有確立話題和實際決定事宜，因而董事會同意將《關于全資子公司為購房客戶按揭貸款提供階段性擔保的議案》做為新增加臨時性提議提交公司2023年第一次股東大會決議決議。

此次股東會除了上述變動外，其他事宜不會改變，現就企業2023年第一次股東大會決議舉辦通告填補公告如下：

一、召開工作會議的相關情況

1.股東會屆次：此次股東會是股東大會決議，為公司發展2023年度內第一次股東大會決議。

2.股東會的召集人：董事會

2023年2月10日，企業第六屆股東會第十次大會審議通過了《關于公司召開2023年第一次臨時股東大會的議案》。

3.會議召開的合理合法、合規：此次股東會會議的舉辦合乎《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等有關法律、行政規章、行政法規、行政規章和《公司章程》的相關規定。

4.會議召開日期、時長：

（1）現場會議時長：2023年2月27日（星期一），在下午14:30-15:30

（2）網上投票時長：

①深圳交易所（下稱“深圳交易所”）交易軟件網上投票時長：2023年2月27日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；

②深圳交易所互聯網技術投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）網絡投票時長：2023年2月27日早上9:15至2023年2月27日在下午15:00階段的隨意時長。

5.會議的舉辦方法：施工現場網絡投票和網上投票相結合的

6.大會投票方式：

（1）當場網絡投票：公司股東自己參加現場會議或者利用法人授權書（見附件二）由他人參加現場會議。

（2）網上投票：公司股東在公示發布時間內，登陸深圳交易所交易軟件或深圳交易所互聯網技術投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）開展決議。

自然人股東只能選以上投票方式中的一種表決方式。同一投票權發生反復決議以第一次合理投票結果為標準。

7.除權日：2023年2月20日

8.大會參加目標：

（1）截止2023年2月20日在下午收盤時，在我國證劵登記結算有限責任公司深圳分公司在冊的我們公司整體優先股公司股東均有權利參加股東會，并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是本自然人股東。

（2）本董事、監事會和高管人員。

（3）我們公司聘用律師。

9.會議地點：廣西省南寧市高新區豐達路65號公司會議室

二、會議審議事宜

表明：

1.依據《公司法》《公司章程》《上市公司股東大會規則》的有關規定，此次決議的2.00提案對中小股東的決議獨立記票。

2.此次股東大會審議的2.00提案為尤其決議事宜，須經參加股東會股東所持有效表決權的2/3左右根據。

之上提議涉及具體內容早已企業第六屆股東會第十次、第十一次會議審議根據，詳細公司在2023年2月11日和2月17日刊登于《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）里的《皇氏集團股份有限公司第六屆董事會第十次會議決議公告》（公示序號：2023-005）、《皇氏集團股份有限公司第六屆董事會第十一次會議決議公告》（公示序號：2023-011）。

三、大會備案方式

1.備案方法：

自然人股東持證券賬戶卡與本人身份證登記；授權委托人持身份證、法人授權書、受托人身份證件、受托人證券賬戶卡登記信息。

公司股東由法人代表參加的，持身份證、公司股東的證券賬戶卡及能確認其具備法人代表資質的合理證實（包含企業營業執照、法人代表身份證件）；公司股東授權委托人參加的，授權委托人持身份證、授權委托公司股東的證券賬戶卡、能確認其具備法人代表資質的合理證實（包含企業營業執照、法人代表身份證件）以及法定代表人股東會、別的決定組織依規出示加蓋公司股東公章的書面委托書。

公司股東可以用信件或發傳真方法辦理登記。公司股東授權委托人列席會議的授權委托書最少必須在交流會舉辦前二十四小時備放置董事會秘書辦公室。

2.備案時長：

2023年2月21日至24日早上9:30-11:30，在下午14:30-16:30

3.備案地址：董事會秘書辦公室

4.委托履行投票權人需登記和決議時遞交文件信息規定：

（1）委托人的股東賬戶卡影印件。

（2）受托人能確認其具備法人代表資質的合理證實。

（3）委托人的法人授權書。

（4）受委托人的身份證掃描件。

五、參與網上投票的實際操作步驟

在此次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（網站地址：http://wltp.cninfo.com.cn）參與網絡投票，網上投票的實際操作步驟見附件一。

六、其他事宜

1.大會聯系電話：

手機聯系人：王王東瑤

聯系方式：0771-3211086

發傳真：0771-3221828

郵箱：[email protected]

2.與會人員吃住、差旅費自立。

七、備查簿文檔

1.建議舉辦此次股東會的企業第六屆股東會第十次會議決議；

2.建議舉辦此次股東會的企業第六屆股東會第十一次會議決議；

3.《關于增加公司2023年第一次臨時股東大會臨時提案的函》；

4.深圳交易所標準的其他資料。

皇氏集團有限責任公司

股東會

二二三年二月十七日

附件一：

參與網上投票的實際操作步驟

一、網上投票和流程

1.優先股的網絡投票編碼與網絡投票通稱：網絡投票編碼為“362329”，網絡投票稱之為“皇氏網絡投票”。

2.填寫決議建議。

此次股東會的議案屬于非累積投票提案，對非累積投票提案，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

3.公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提案以外的其他全部提案表述同樣建議。

公司股東對總提議與實際提議反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先向實際提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標準，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。

二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序

1.網絡投票時長：2023年2月27日的股票交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.公司股東可以登錄證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。

三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序

1.互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票的時間為2023年2月27日（當場股東會舉辦當天）早上9:15，截止時間為2023年2月27日（當場股東會完畢當天）在下午3:00。

2.公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的相關規定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份認證流程可登陸互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3.公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。

配件二：

法人授權書

皇氏集團有限責任公司：

茲交由老先生/女性意味著自己（我們公司）參加皇氏集團有限責任公司2023年第一次股東大會決議，對下列提案以投票方式按下列建議意味著自己（我們公司）履行投票權：（如果沒有確立標示，委托代理人可以自行網絡投票。）

受托人（簽字/蓋公章）：受委托人：

受托人股票賬戶：受委托人身份證號：

受托人身份證號/營業執照號：授權委托時間：

受托人持倉特性：

受托人股票數：

附表：

1.本委托的有效期：始行法人授權書簽定之日到此次股東會完畢；

2.企業授權委托須加蓋公章；

3.法人授權書打印或者按之上文件格式自做均合理。

證券代碼：002329證券簡稱：皇氏集團公示序號：2023–012

皇氏集團有限責任公司有關控股子公司

為買房顧客住房貸款給予階段性擔保的

公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

尤其風險防范：

上市企業及子公司對外擔保總金額已經超過最近一期經審計凈資產的100%，請股民留意相關風險。

皇氏集團有限責任公司（下稱“企業”）于2023年2月16日舉辦第六屆股東會第十一次大會，審議通過了《關于全資子公司為購房客戶按揭貸款提供階段性擔保的議案》。現就詳細情況公告如下：

一、貸款擔保狀況簡述

（一）貸款擔保的相關情況

公司全資子公司廣西省皇氏產業園開發有限責任公司（下稱“產業基地企業”）研發的A7#樓預計于2023年6月進行工程驗收，現歸屬于預購環節，尚未具有交貨房子、辦理房產證的前提條件。依照銀行政策和有關商業慣例，產業基地公司擬為買房顧客申請辦理住房貸款給予分階段連帶責任擔保，預估貸款擔?？偨痤~總計不超過人民幣2,663萬余元。擔保范圍為借款本金、貸款利息、逾期利息、利滾利、合同違約金、賠償費及金融機構實現債權的費用等，擔保期限為金融機構放貸至購房者辦理房產抵押登記辦理手續才行，擔保協議尚未簽定。

（二）此次貸款擔保提案決議表決狀況

公司在2023年2月16日召開第六屆股東會第十一次大會，以9票允許、0票抵制、0票放棄審議通過了本次對外擔保事宜。根據法律法規及《公司章程》的相關規定，公司及分公司總計對外開放擔保額度已經超過企業2021年度經審計資產總額的30%，這次貸款擔保事宜尚要遞交企業2023年第一次股東大會決議以特別決議表決通過，本事宜不構成關聯方交易。

二、被擔保人基本概況

被擔保人為選購產業基地企業A7#樓達標住房貸款顧客，若以上被擔保人與公司存在關聯性，企業將根據相關規定立即執行對應的程序流程及信息披露義務。

三、貸款擔保事宜主要內容

（一）合同類型：分階段連帶責任擔保；

（二）預估貸款擔?？偨痤~：總計不超過人民幣2,663萬余元；

（三）擔保范圍：借款本金、貸款利息、逾期利息、利滾利、合同違約金、賠償費及金融機構實現債權的費用等；

（四）擔保期限：自金融機構放貸至購房者辦理房產抵押登記辦理手續才行。

產業基地企業并未就此次貸款擔保簽訂合同，具體借款及貸款擔保發生的時候，擔保額度、擔保期限等內容由產業基地公司和貸款機構在以上決議范圍之內一同協議書明確，以正式簽署的貸款擔保文檔為標準。此次貸款擔保不會有質押擔保的情況。

四、股東會建議

股東會覺得：公司全資子公司為選購所開發規劃的用戶住房貸款給予階段性擔保，有利于加速所開發規劃銷售業務、資金回籠相關工作的順利開展，符合相關政策要求和房地產市場的商業慣例，嚴控風險；此次貸款擔保合乎最新法律法規、行政規章和企業章程的相關規定，不存在損害公司及股東利益的情形，董事會同意將此次貸款擔保事宜提交公司2023年第一次股東大會決議決議。

五、獨董建議

獨董覺得：此次為買房顧客住房貸款公司擔保事宜歸屬于房產銷售時申請辦理按揭貸款過程的房地產商確保個人行為，是為了相互配合公司全資子公司的商用房市場銷售目地而所必須的、過渡的擔保措施，合乎行業慣例，且貸款擔保嚴控風險，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。因而，允許公司本次對外擔保事宜，并同意將該事項提交公司2023年第一次股東大會決議決議。

六、總計對外擔保數量和貸款逾期貸款擔保狀況

截止本公告日，企業以及子公司的擔保額度總額為200,049萬余元（含此次新增加對外開放擔保額度），企業以及子公司對外開放擔保余額為164,144萬余元，占公司最近一期經審計資產總額的比例為105.26%。企業以及子公司對合并財務報表外企業所提供的貸款擔?？傤~度為0萬余元，占公司最近一期經審計資產總額的比例為0%。

企業以及子公司無貸款逾期對外擔保情況、無涉及到起訴的對外擔保及因貸款擔保被裁定輸了官司而需承擔損害的情況。

七、備查簿文檔

（一）企業第六屆股東會第十一次會議決議；

（二）獨董有關第六屆股東會第十一次大會相關事宜自主的建議。

特此公告。

皇氏集團有限責任公司

股東會

二二三年二月十七日

證券代碼：002329證券簡稱：皇氏集團公示序號：2023–011

皇氏集團有限責任公司

第六屆股東會第十一次會議決議公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

皇氏集團有限責任公司（下稱“企業”）第六屆股東會第十一次大會于2023年2月16日以通訊表決方法舉辦。此次會議工作的通知及會議材料已經在2023年2月13日以書面形式或電子郵件等形式送到整體執行董事。例會應參與決議的董事長9人，具體參與決議的董事長9人。大會合乎《公司法》等有關法律、行政規章、行政法規、行政規章及《公司章程》的相關規定。

二、董事會會議決議狀況

會議審議并且以記名投票的形式表決通過了《關于全資子公司為購房客戶按揭貸款提供階段性擔保的議案》。

公司全資子公司廣西省皇氏產業園開發有限責任公司（下稱“產業基地企業”）研發的A7#樓預計于2023年6月進行工程驗收，現歸屬于預購環節，尚未具有交貨房子、辦理房產證的前提條件。依照銀行政策和有關商業慣例，產業基地公司擬為買房顧客申請辦理銀行按揭貸款給予分階段連帶責任擔保，預估貸款擔保總金額總計不超過人民幣2,663萬余元。擔保范圍為借款本金、貸款利息、逾期利息、利滾利、合同違約金、賠償費及金融機構實現債權的費用等，擔保期限為自金融機構放貸至購房者辦理房產抵押登記辦理手續才行，擔保協議尚未簽定。

股東會覺得：公司全資子公司為選購所開發規劃的用戶住房貸款給予階段性擔保，有利于加速所開發規劃銷售業務、資金回籠相關工作的順利開展，符合相關政策要求和房地產市場的商業慣例，嚴控風險；此次貸款擔保合乎最新法律法規、行政規章和企業章程的相關規定，不存在損害公司及股東利益的情形。

公司獨立董事對該事項發布了單獨建議，根據法律法規及《公司章程》的相關規定，公司及分公司總計對外開放擔保額度已經超過企業2021年度經審計資產總額的30%，這次貸款擔保事宜尚要遞交企業2023年第一次股東大會決議以特別決議表決通過，本事宜不構成關聯方交易。

以上主要內容詳細2023年2月17日刊登于《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）里的《皇氏集團股份有限公司關于全資子公司為購房客戶按揭貸款提供階段性擔保的公告》（公示序號：2023–012）、《皇氏集團股份有限公司獨立董事關于第六屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見》。

決議結論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

三、備查簿文檔

1.經與會董事簽名加蓋股東會公章的股東會決議；

2.獨董有關第六屆股東會第十一次大會相關事宜自主的建議。

特此公告。

皇氏集團有限責任公司

股東會

二二三年二月十七日