證券代碼：002856證券簡稱：美芝股份公示序號：2023-019
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一、監事會會議舉辦狀況
深圳美芝裝飾設計工程股份公司（下稱“企業”）第四屆職工監事第十八次大會于2023年2月16日在下午在公司會議室以當場融合通信的形式舉辦，此次會議工作的通知已經在2023年2月13日以書面形式通知方式傳遞。此次會議舉薦公司監事黎敬良老先生組織，應參加公司監事3名，實到3名，此次會議召開合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定。
二、監事會會議決議狀況
（一）表決通過《關于選舉公司第四屆監事會主席的議案》
決議結論：允許3票，抵制0票，放棄0票。
企業有關改選黎敬良先生為企業第四屆職工監事非職工代表監事的議案早已企業2023年第一次股東大會決議表決通過，主要內容詳細企業發表于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2023年第一次臨時股東大會決議公告》（公示序號：2023-015）。依據《中華人民共和國公司法》、《上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》及《公司章程》等相關規定，融合我們公司具體情況，為確保公司監事會正常運轉，職工監事允許競選黎敬良先生為企業第四屆監事長（個人簡歷詳見附件），任職期自此次監事會決議根據日起至第四屆職工監事任期屆滿之日止。
三、備查簿文檔
企業第四屆職工監事第十八次會議決議。
特此公告。
深圳美芝裝飾設計工程股份公司
職工監事
2023年2月16日
配件：黎敬良老先生個人簡歷
黎敬良，男，中國籍，無海外居留權，1973年11月出世，畢業院校暨南大學會計學專業。在職佛山市南海城市建設投資有限責任公司、佛山市南海交通出行建設集團有限公司、佛山市南海園區建設集團有限公司、執行董事、副總。擔任佛山南海武廣鐵路投資有限責任公司執行董事、副總，佛山市南海地下鐵路有限責任公司執行董事、副總，佛山市南海偉業信誠投資有限責任公司執行董事、老總、經理，佛山市南?？v橫交錯交通設施工程集團有限公司執行董事、老總，佛山南海交通出行發展有限公司執行董事、老總、主管，佛山市南海交通狀況發展有限公司執行董事、老總、經理，佛山市南海南莊立交橋有限責任公司執行董事、老總、經理，佛山市南海石肯立交橋有限責任公司執行董事、老總，佛山市南海五丫口立交橋有限責任公司執行董事、老總，佛山市南海樵山道路有限責任公司執行董事、老總，佛山市南海羅丹道路有限責任公司執行董事、老總，佛山市南海江石道路有限責任公司執行董事、老總，佛山市南海三山西省橋有限責任公司執行董事、老總、經理，佛山市南海紫洞立交橋有限責任公司執行董事、老總，佛山市南海新沙立交橋有限責任公司執行董事、老總，佛山市南海下安立交橋有限責任公司執行董事、老總、經理，佛山市南海桂穆道路有限責任公司執行董事、老總，佛山市南海廣和立交橋有限責任公司執行董事、老總，佛山市南海怡通路面集團有限公司執行董事、老總、經理，廣東省怡建股份投資合伙企業（有限合伙企業）決策委員會委員，佛山市南海桂江投資管理有限公司監事會主席、主管，佛山市南海高速公路建設公司法定代表人。
黎敬良老先生曾擔任東海系列產品印刷工廠財務會計，廣東南方地區產業發展公司總部南海公司（廣東南海三綸紡織集團有限責任公司）任財務會計，南海市工業生產資產經營管理有限責任公司（佛山南海華廈建材資產經營管理有限責任公司）財務會計，佛山南海華廈建材資產經營管理有限責任公司財務部門總經理、主管，廣東南海高新技術產業投資集團有限公司執行董事、副總、財務經理，佛山市南海金融高新區投資控股有限公司執行董事、副總、財務經理，佛山市南海城市建設投資有限責任公司、佛山市南海園區建設集團有限公司、佛山市南海德誠集團有限公司執行董事、副總、財務經理，佛山市南海城市建設投資有限責任公司、佛山市南海園區建設集團有限公司、佛山市南海德誠集團有限公司、佛山市南海交通出行建設集團有限公司執行董事、副總、財務經理。
黎敬良老先生未持有公司股份，除在公司控股股東廣東省怡建股份投資合伙企業（有限合伙企業）關聯企業就職外，與其它持有公司5%之上股權股東、董事、公司監事、高管人員不會有關聯性；未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分；已因涉刑被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查，尚未有確立結果；沒被證監會在證券期貨市場違反規定失信信息公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人；不會有《自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不可候選人為執行董事、公司監事的情況；并不屬于失信執行人，任職要求合乎相關法律法規、政策法規、深圳交易所及《公司章程》的相關規定。
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