公司及董事會全體成員確保公告內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議出席情況
2025年2月8日，中糧生物科技有限公司（以下簡稱公司）張先生和張先生分別向公司全體董事、監事和高級管理人員發出書面通知，以傳真和專人送達的形式召開公司第九屆董事會2025年第二次臨時會議。會議將于2025年2月12日如期舉行。在確保所有董事充分表達意見的情況下，董事會將通過溝通進行投票。董事會會議材料還應提交公司監事和高級管理人員進行審查。7名董事應參加投票，7名董事實際參加投票，江先生
二、提案審議情況
1.《關于年產3萬噸丙交酯項目搬遷的議案》以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過。
生物可降解材料是公司轉型升級的重要方向。本項目可解決丙交酯關鍵環節的瓶頸問題，彌補聚乳酸產業鏈的不足。搬遷后，項目預期運營將得到改善，為行業后續的大規模發展奠定更好的基礎。
具體內容見同日發布的《巨潮信息網》（http://www.cninfo.com.cn）、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》的相關公告。
三、備查文件
1.公司第九屆董事會2025年第二次臨時會議決議。
特此公告。
中糧生物科技有限公司
董 事 會
2025年2月12日
證券代碼：000930 證券簡稱：中糧科技 公告編號：2025-012
中糧生物科技有限公司
年產3萬噸丙交酯搬遷項目公告
公司及董事會全體成員確保公告內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
生物可降解材料是中糧生物科技有限公司（以下簡稱中糧科技或公司）轉型升級的重要方向。本項目可解決丙交酯關鍵環節的瓶頸問題，彌補聚乳酸產業鏈的不足。搬遷后，項目預計運營將得到改善，為行業后續的大規模發展奠定更好的基礎。具體情況如下：
一、項目投資概述
項目名稱:中糧科技3萬噸/年丙交酯搬遷項目。
總投資額：65,545.93萬元。
施工周期：自項目批準之日起18個月。
投資主體：安徽省蚌埠市新成立的中糧生物材料（榆樹）有限公司進行項目建設。
建設地點：安徽省蚌埠市沫河口工業園區安徽省管理公司酒精二期預留地，由吉林省榆樹市五棵樹經濟技術開發區搬遷。
二是項目建設的必要性和可行性
1.項目建設的必要性。生物可降解材料是國家戰略性新興產業，是公司轉型升級的重要方向。國家政策不斷支持，具有良好的市場潛力。目前，該行業正處于培育和發展階段。該項目可以解決丙交酯關鍵環節的瓶頸問題，開辟中糧技術聚乳酸的整個產業鏈。
2.項目建設的可行性。由于丙交酯價格下跌，運輸成本對運營影響較大，項目搬遷至安徽省蚌埠市中糧工業園區，可利用安徽現有管理公司預留的土地及其完整的公共工程設施，靠近主要產品銷售區域，降低物流成本，更好地為客戶服務。綜合效益分析后，搬遷后項目運營將明顯改善于原址建設。
三、項目投資內容
本工程建設內容：丙交酯車間及動能車間、氣相熱介質罐區、乳酸原料罐區、循環泵站等配套設施。
總投資：6555.93萬元，其中建設投資61560.07萬元，建設期利息1.043.30萬元，營運資金2.942.56萬元。
四、項目投資對公司的影響
年產3萬噸丙烯酸酯項目是公司培育國家戰略性新興產業、探索新質量生產力發展的重要措施之一。公司根據市場形勢的變化優化項目計劃，將項目搬遷到安徽省蚌埠市中糧工業園區，將有助于提高項目的整體競爭力和利潤水平，有利于公司生物可降解材料業務的更好發展。
五、項目風險提示
項目建成后，市場需求可能不如預期增長，影響生產負荷。
六、備查文件
公司第九屆董事會2025年第二次臨時會議決議。
特此公告。
中糧生物科技有限公司
董事會
2025年2月12日
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