本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次董事會會議全體董事出席。
●本次董事會會議無董事對會議審議議案投反對或棄權票情形。
●本次董事會會議審議議案全部獲得通過。
一、董事會會議召集、召開情況
上海隧道工程股份有限公司第十屆董事會第三十三次會議，于2024年10月21日以電子郵件方式發出會議通知，并進行了電話確認，于2024年10月24日以通訊表決方式召開，應到董事8名，實到8名。會議召開符合相關法律法規和公司章程的規定。
二、董事會會議審議情況
?。ㄒ唬┕娟P于修訂《公司章程》的議案（該項議案同意票8票，反對票0票，棄權票0票；是否通過：通過）；
根據《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法規，結合公司實際情況，公司對《公司章程》進行了修訂，具體內容詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《公司關于修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號：臨2024-048）
本議案尚需提交公司2024年第一次臨時股東大會審議。
?。ǘ┕娟P于修訂《公司股東大會議事規則》的議案（該項議案同意票8票，反對票0票，棄權票0票；是否通過：通過）；
本議案尚需提交公司2024年第一次臨時股東大會審議。
?。ㄈ┕娟P于修訂《公司董事會議事規則》的議案（該項議案同意票8票，反對票0票，棄權票0票；是否通過：通過）；
本議案尚需提交公司2024年第一次臨時股東大會審議。
?。ㄋ模┕娟P于修訂《公司總裁工作細則》的議案（該項議案同意票8票，反對票0票，棄權票0票；是否通過：通過）；
?。ㄎ澹┕娟P于修訂《公司董事會對經理層授權管理制度》的議案（該項議案同意票8票，反對票0票，棄權票0票；是否通過：通過）；
（六）公司關于修訂《公司對外擔保管理制度》的議案（該項議案同意票8票，反對票0票，棄權票0票；是否通過：通過）；
（七）公司關于修訂《公司投資管理制度》的議案（該項議案同意票8票，反對票0票，棄權票0票；是否通過：通過）。
特此公告。
上海隧道工程股份有限公司
董事會
2024年10月25日
證券代碼：600820 股票簡稱：隧道股份 編號：臨2024-048
債券代碼：185752 債券簡稱：22隧道01
債券代碼：115633 債券簡稱：23隧道K1
債券代碼：115902 債券簡稱：23隧道K2
上海隧道工程股份有限公司
關于修訂《公司章程》的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海隧道工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年10月24日召開第十屆董事會第三十三次會議，審議通過了《公司關于修訂〈公司章程〉的議案》。
公司根據《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法規，結合公司實際情況，對《公司章程》進行修訂，具體情況如下：
除上述條款外，原《公司章程》中其他條款內容不變。修訂后的《公司章程》已于同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體。
本議案尚需提交公司2024年第一次臨時股東大會審議。
特此公告。
上海隧道工程股份有限公司
董事會
2024年10月25日
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