本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
核心內容提醒：
● 此次會議是不是有無決議草案：無
一、召開和參加狀況
（一）股東會舉行的時長：2023年11月16日
（二）股東會舉辦地點：江蘇無錫市濱湖區隱秀路800號上海中心大廈城開國際F21柏誠系統軟件科技發展有限公司會議廳
（三）出席會議的普通股股東和修復表決權的優先股以及持有股份狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織狀況等。
本次股東大會的集結、舉行及決議程序符合《公司法》《上市公司股東大會規則》《公司章程》的相關規定。本次股東大會由董事會集結，由老總、經理過建廷組織。
（五）董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事5人，參加5人；
2、企業在位公司監事3人，參加3人；
3、企業董事長助理出席了本次會議；公司其他高管人員出席了此次會議。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：《關于修訂〈柏誠系統科技股份有限公司章程〉的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：《關于修訂公司相關治理制度的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
（二）有關提案決議的有關情況表明
1、提案2歸屬于普通決議提案，已經獲得參加本次股東大會的股東及股東代表持有投票權的二分之一之上根據；
2、提案1歸屬于特別決議提案，已經獲得參加本次股東大會的股東及股東代表持有表決權的三分之二以上根據。
三、律師見證狀況
1、本次股東大會印證的法律事務所：江蘇省新世紀同事法律事務所
侓師：謝文武雙全、宋雨釗
2、律師見證結果建議：
企業本次股東大會的集結和舉辦程序符合法律法規、法規及《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的相關規定；列席會議工作人員資格、召集人資質真實有效；大會的表決程序流程、表決結果真實有效；本次股東大會產生的決議合理合法、合理。
特此公告。
柏誠系統軟件科技發展有限公司股東會
2023年11月17日
● 手機上網公示文檔
經公證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律服務合同
● 上報文檔
經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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