本公司董事會及全體董事確保公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性依規負法律責任。
核心內容提醒：
●召開時長：2023年11月23日(星期四)在下午14:00-15:00
●召開地址：同花順軟件路演平臺(https://board.10jqka.com.cn/ir）
●召開方法：互聯網平臺互動交流
●投資者可于2023年11月22日(星期三)16:00前通過單位郵箱[email protected]進行提問，一定會在說明會上對投資普遍關注的難題進行回答。
德馬科技集團股份有限公司（下稱“企業”）已經在2023年10月31日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布了《德馬科技2023年第三季度報告》，為了便于廣大投資者更加全面深入地了解企業2023年第三季度經營業績、經營情況，企業計劃于2023年11月23日在下午 14:00-15:00舉辦2023年第三季度業績說明會，就投資人關注的問題相互交流。
一、 答疑會種類
這次投資人答疑會以互聯網平臺互動交流方法舉辦，企業將對于2023年第三季度經營業績及財務指標分析的實際情況與投資者進行互動交流和交流，在信息公開允許的情況下就投資人普遍關注的難題進行回答。
二、 答疑會舉行的時長、地址
（一）召開時長：2023年11月23日在下午14:00-15:00
（二）召開地址：同花順軟件路演平臺(https://board.10jqka.com.cn/ir）
（三）召開方法：互聯網平臺互動交流
三、 參與人員
老總、經理：卓序老先生
董事長助理、財務經理（財務主管）：江海老先生
發展戰略市場部總監：黃盛先生
獨董：李偉老先生
如有特殊情況，與會人員很有可能作出調整。
四、 投資人參與方法
（一）此次業績說明會將采取網絡遠程方法舉辦，投資者可登錄同花順軟件路演平臺（https://board.10jqka.com.cn/ir）或是同花順軟件App端通道（同花順軟件App主頁-檢索-路演平臺）參加此次業績說明會。
（二）投資者可于2023年11月22日(星期三) 16:00前通過單位郵箱[email protected]向領導提出問題，一定會在說明會上對投資普遍關注的難題進行回答。
五、手機聯系人及資詢方法
手機聯系人：董事會辦公室
手機：0572-3826015
電子郵箱：[email protected]
六、其他事宜
這次投資人答疑會召開后，投資者可以通過同花順軟件路演平臺(https://board.10jqka.com.cn/ir）查詢此次投資人表明會的召開情況和具體內容。
特此公告。
德馬科技集團股份有限公司股東會
2023年11月16日
證券代碼：688360 股票簡稱：德馬科技 公示序號：2023-083
德馬科技集團股份有限公司
2023年第四次股東大會決議決定公示
本公司董事會及全體董事確保公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性依規負法律責任。
核心內容提醒：
● 此次會議是否存在被否決提案：無
一、 召開和參加狀況
（一） 股東會舉行的時長：2023年11月15日
（二） 股東會舉辦地點：浙江湖州市吳興區埭溪鎮上強工業區德馬科技集團股份有限公司一樓會議室
（三） 出席會議的普通股股東、特別表決權公司股東、修復表決權的優先股以及擁有投票權數量狀況：
（四） 表決方式是否滿足《公司法》及公司章程的規定，交流會組織狀況等。
本次股東大會由董事會集結，以現場投票和網上投票相結合的方式決議，董事長卓序老先生組織此次會議。此次會議的集結、舉辦程序符合《公司法》《證券法》《公司章程》的相關規定。
（五） 董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、 企業在位執行董事8人，參加8人；
2、 企業在位公司監事5人，參加5人；
3、 董事長助理江海老先生參加本次股東大會，別的高管人員均出席了此次會議。
二、 提案決議狀況
（一） 非累積投票提案
1、 提案名字：《關于修訂公司〈獨立董事工作制度〉的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
2、 提案名字：《關于變更注冊資本、修改公司章程并辦理工商變更登記的議案》決議結論：根據
決議狀況：
（二） 累積投票提案決議狀況
3、提案名字：《關于董事辭職及補選董事的議案》
（三） 涉及到重大事情，應表明5%下列公司股東的表決狀況
（四） 有關提案決議的有關情況表明
1、提案2歸屬于特別決議提案，已獲得參加本次股東大會股東或股東委托代理人持有投票權三分之二以上根據；
2、提案3對中小股東展開了獨立記票。
三、 律師見證狀況
1、 本次股東大會印證的法律事務所：國浩律師（杭州市）公司
侓師：徐平、謝南希
2、 律師見證結果建議：
德馬科技集團股份有限公司本次股東大會的集結和舉辦程序符合《公司法》《股東大會規則》《治理準則》等有關法律、行政規章、行政規章和《公司章程》《股東大會議事規則》的相關規定，本次股東大會列席會議工作人員資格、召集人資質、大會的表決流程和表決結果為合理合法、合理。
特此公告。
德馬科技集團股份有限公司股東會
2023年11月16日
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