我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、本次股東大會沒有出現否定提案的情況。
2、本次股東大會不屬于變動過去股東會已經通過的決議。
一、召開和參加狀況
（一）會議召開情況：
1、召開時長：
（1）現場會議時長：2023年11月15日 在下午14:30
（2）網上投票時長：2023年11月15日，在其中，利用深圳交易所交易軟件進行投票的具體時間為2023年11月15日早上9:15至9:25、9:30至11:30，在下午13:00 至15:00；根據深圳交易所互聯網技術網絡投票的具體時間為2023年11月15日早上9:15至中午15:00階段的任意時間。
2、會議地點：浙江省樂清市翁垟工業園區意華科技園區華星路2號溫州市意華連接器有限責任公司一樓會議室。
3、召開方法：當場網絡投票、網上投票緊密結合。
4、會議召集人和節目主持人：董事會，董事長蔡勝才老先生上臺演講。
本次股東大會的集結、舉辦合乎《公司法》《上市公司股東大會規則》等有關法律、政策法規、行政規章及《公司章程》的相關規定。
（二）大會參加狀況
1、出席會議的整體情況
參加本次股東大會股東及股東委托代理人共105人，意味著股權87,683,012股，占上市企業總股份的51.3752％。
2、現場會議公司股東參加狀況
參與本次股東大會現場會議股東及股東委托代理人共7人，意味著股權84,134,112股，占上市企業總股份的49.2958％。
3、根據網上投票列席會議股東情況
根據網上投票股東共98人，意味著股權3,548,900股，占上市企業總股份的2.0794％。
4、參與投票的中小股東（指除董事、公司監事、高管人員及其單獨或者合計持有上市企業5%以上股份的股東之外的公司股東）狀況
進行現場和互聯網參加此次大會的中小股東公司股東總共99人，意味著股權3,559,300股，占上市企業總股份的2.0855％。
公司部分執行董事、監事和高級管理人員出席了本次會議，上海錦天城律師事務所指派律師對本次股東大會展開了印證并提交了法律服務合同。
二、提議決議表決狀況
此次會議采用現場記名投票與互聯網投票選舉相結合的方式決議，決議并獲得了下列提案：
1.00 審議通過了《關于修訂〈公司章程〉的議案》
決議狀況：允許87,646,512股，占列席會議所有股東所持股份的99.9584％；抵制36,500股，占列席會議所有股東所持股份的0.0416％；放棄0股，列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.0000 ％。本議案得到表決通過。
在其中，中小股東決議狀況：允許3,522,800股，占出席會議的中小投資者所持股份的98.9745％；抵制36,500股，占出席會議的中小投資者所持股份的1.0255％；放棄0股，出席會議的中小股東公司股東所持有效投票權股權總量的0.0000 ％。
該議案為特別決議提案，已經獲得參加本次股東大會合理投票權股權總量的三分之二以上根據。
2.00 審議通過了《關于修訂〈股東大會議事規則〉的議案》
決議狀況：允許87,646,512股，占列席會議所有股東所持股份的99.9584％；抵制36,500股，占列席會議所有股東所持股份的0.0416％；放棄0股，列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.0000 ％。本議案得到表決通過。
在其中，中小股東決議狀況：允許3,522,800股，占出席會議的中小投資者所持股份的98.9745％；抵制36,500股，占出席會議的中小投資者所持股份的1.0255％；放棄0股，出席會議的中小股東公司股東所持有效投票權股權總量的0.0000 ％。
該議案為特別決議提案，已經獲得參加本次股東大會合理投票權股權總量的三分之二以上根據。
3.00 審議通過了《關于修訂〈董事會議事規則〉的議案》
決議狀況：允許87,646,512股，占列席會議所有股東所持股份的99.9584％；抵制36,500股，占列席會議所有股東所持股份的0.0416％；放棄0股，列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.0000 ％。本議案得到表決通過。
在其中，中小股東決議狀況：允許3,522,800股，占出席會議的中小投資者所持股份的98.9745％；抵制36,500股，占出席會議的中小投資者所持股份的1.0255％；放棄0股，出席會議的中小股東公司股東所持有效投票權股權總量的0.0000 ％。
該議案為特別決議提案，已經獲得參加本次股東大會合理投票權股權總量的三分之二以上根據。
4.00 審議通過了《關于修訂〈監事會議事規則〉的議案》
決議狀況：允許87,646,512股，占列席會議所有股東所持股份的99.9584％；抵制36,500股，占列席會議所有股東所持股份的0.0416％；放棄0股，列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.0000 ％。本議案得到表決通過。
在其中，中小股東決議狀況：允許3,522,800股，占出席會議的中小投資者所持股份的98.9745％；抵制36,500股，占出席會議的中小投資者所持股份的1.0255％；放棄0股，出席會議的中小股東公司股東所持有效投票權股權總量的0.0000 ％。
該議案為特別決議提案，已經獲得參加本次股東大會合理投票權股權總量的三分之二以上根據。
5.00 審議通過了《關于修訂〈關聯交易管理制度〉的議案》
決議狀況：允許87,646,512股，占列席會議所有股東所持股份的99.9584％；抵制36,500股，占列席會議所有股東所持股份的0.0416％；放棄0股，列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.0000 ％。本議案得到表決通過。
在其中，中小股東決議狀況：允許3,522,800股，占出席會議的中小投資者所持股份的98.9745％；抵制36,500股，占出席會議的中小投資者所持股份的1.0255％；放棄0股，出席會議的中小股東公司股東所持有效投票權股權總量的0.0000 ％。
6.00 審議通過了《關于修訂〈對外擔保管理制度〉的議案》
決議狀況：允許87,646,512股，占列席會議所有股東所持股份的99.9584％；抵制36,500股，占列席會議所有股東所持股份的0.0416％；放棄0股，列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.0000 ％。本議案得到表決通過。
在其中，中小股東決議狀況：允許3,522,800股，占出席會議的中小投資者所持股份的98.9745％；抵制36,500股，占出席會議的中小投資者所持股份的1.0255％；放棄0股，出席會議的中小股東公司股東所持有效投票權股權總量的0.0000 ％。
7.00 審議通過了《關于修訂〈對外投資管理制度〉的議案》
決議狀況：允許87,646,512股，占列席會議所有股東所持股份的99.9584％；抵制36,500股，占列席會議所有股東所持股份的0.0416％；放棄0股，列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.0000 ％。本議案得到表決通過。
在其中，中小股東決議狀況：允許3,522,800股，占出席會議的中小投資者所持股份的98.9745％；抵制36,500股，占出席會議的中小投資者所持股份的1.0255％；放棄0股，出席會議的中小股東公司股東所持有效投票權股權總量的0.0000 ％。
8.00 審議通過了《關于修訂〈獨立董事工作制度〉的議案》
決議狀況：允許87,646,512股，占列席會議所有股東所持股份的99.9584％；抵制36,500股，占列席會議所有股東所持股份的0.0416％；放棄0股，列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.0000 ％。本議案得到表決通過。
在其中，中小股東決議狀況：允許3,522,800股，占出席會議的中小投資者所持股份的98.9745％；抵制36,500股，占出席會議的中小投資者所持股份的1.0255％；放棄0股，出席會議的中小股東公司股東所持有效投票權股權總量的0.0000 ％。
9.00 審議通過了《關于修訂〈募集資金管理制度〉的議案》
決議狀況：允許87,646,512股，占列席會議所有股東所持股份的99.9584％；抵制36,500股，占列席會議所有股東所持股份的0.0416％；放棄0股，列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.0000 ％。本議案得到表決通過。
在其中，中小股東決議狀況：允許3,522,800股，占出席會議的中小投資者所持股份的98.9745％；抵制36,500股，占出席會議的中小投資者所持股份的1.0255％；放棄0股，出席會議的中小股東公司股東所持有效投票權股權總量的0.0000 ％。
10.00 審議通過了《關于為全資子公司增加擔保額度的議案》
決議狀況：允許87,646,512股，占列席會議所有股東所持股份的99.9584％；抵制36,500股，占列席會議所有股東所持股份的0.0416％；放棄0股，列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.0000 ％。本議案得到表決通過。
在其中，中小股東決議狀況：允許3,522,800股，占出席會議的中小投資者所持股份的98.9745％；抵制36,500股，占出席會議的中小投資者所持股份的1.0255％；放棄0股，出席會議的中小股東公司股東所持有效投票權股權總量的0.0000 ％。
該議案為特別決議提案，已經獲得參加本次股東大會合理投票權股權總量的三分之二以上根據。
三、印證侓師開具的法律意見
上海錦天城律師事務所陳霞、邵宇辰承載了此次會議，并提交了《法律意見書》。印證律師認為，企業2023年第三次股東大會決議的集結和舉辦程序流程、召集人資質、列席會議工作人員資格及決議程序等，均達到《公司法》《上市公司股東大會規則》等有關法律、政策法規、法規和其他規范性文件及《公司章程》的相關規定，本次股東大會的表決結果真實有效。
四、備查簿文檔
1、《溫州意華接插件股份有限公司2023年第三次臨時股東大會決議》
2、《上海市錦天城律師事務所關于溫州意華接插件股份有限公司2023年第三次臨時股東大會的法律意見書》
特此公告。
溫州市意華連接器有限責任公司
股東會
2023年11月16日
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