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我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開工作會議的相關情況

1．股東會屆次：本次股東大會是股東大會決議，為公司發展2023自然年度第七次股東大會決議。

2．股東會的召集人：董事會

2023年11月15日，企業第六屆董事會第二十八次會議審議通過了《關于召開公司2023年第七次臨時股東大會的議案》。

3．召開的合法、合規：本次股東大會會議的召開合乎《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等有關法律、行政規章、行政法規、行政規章和《公司章程》的相關規定。

4．召開日期、時長：

（1）現場會議時長：2023年12月1日（星期五），在下午14:30-15:30

（2）網上投票時長：

①深圳交易所（下稱“深圳交易所”）交易軟件網上投票時長：2023年12月1日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；

②深圳交易所互聯網技術投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）網絡投票時長：2023年12月1日早上9:15至2023年12月1日在下午15:00階段的任意時間。

5．會議的召開方法：當場投票和網上投票相結合的

6．大會投票方式：

（1）當場網絡投票：公司股東自己參加現場會議或者利用授權書（詳見附件二）由他人參加現場會議。

（2）網上投票：公司股東在公示發布時間內，登陸深圳交易所交易軟件或深圳交易所互聯網技術投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）進行表決。

股東只能選以上投票方式中的一種表決方式。同一投票權發生反復決議以第一次合理網絡投票結果為準。

7．除權日：2023年11月24日

8．大會參加目標：

（1）截止2023年11月24日在下午收盤時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的我們公司整體普通股股東均有權出席股東大會，并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議，該股東委托代理人無須是本公司公司股東。

（2）本董事、監事和高級管理人員。

（3）我們公司聘請的侓師。

9．會議地點：廣西省南寧市高新區豐達路65號公司會議室

二、會議審議事宜

表明：

1．之上提議涉及具體內容已經公司第六屆董事會第二十八次會議審議通過，公司獨立董事對提案1發布了事前認可建議，公司獨立董事對提案1和議案2發布了同意的獨立意見，具體內容詳見企業2023年11月16日刊登于《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）里的《第六屆董事會第二十八次會議決議公告》（公示序號：2023-114）、《關于續聘會計師事務所的公告》（公示序號：2023-115）、《關于新增2023年度子公司擔保額度的公告》（公示序號：2023-116）。

2．依據《公司法》《公司章程》《上市公司股東大會規則》的有關規定，提案1、提案2對中小股東的表決獨立記票。

3．提案2為特別決議事宜，須經出席股東大會股東所持有效表決權的2/3左右根據。

三、大會備案等事宜

1．備案方法：

自然人股東持證券賬戶卡與本人身份證登記；授權委托人持身份證、授權書、受托人身份證件、受托人證券賬戶卡登記信息。

公司股東由法人代表出席的，持身份證、公司股東的證券賬戶卡及能確認其具備法人代表資質的有效證明（包含企業營業執照、法定代表人身份證明）；公司股東授權委托人出席的，授權委托人持身份證、授權委托公司股東的證券賬戶卡、能確認其具備法人代表資質的有效證明（包含企業營業執照、法定代表人身份證明）以及法定代表人股東會、別的決定組織依規出示加蓋公司股東公章的書面委托書。

公司股東可以用信件或傳真方法辦理相關手續。公司股東授權委托人出席會議的授權委托書最少必須在股東會舉行前二十四小時備放置董事會秘書辦公室。

2．登記時間：

2023年11月27日至30日早上9:30-11:30，在下午14:30-16:30。

3．備案地址：董事會秘書辦公室

4．委托行使表決權人需申報和決議時提交文件信息規定：

（1）委托人的股東賬戶卡影印件。

（2）受托人能確認其具備法人代表資質的有效證明。

（3）委托人的授權書。

（4）受托人的身份證掃描件。

四、參與網上投票的具體操作步驟

在本次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（網站地址：http://wltp.cninfo.com.cn）參與網絡投票，網上投票的具體操作步驟詳見附件一。

五、其他事宜

1．大會聯系電話：

手機聯系人：王王東瑤

聯系方式：0771-3211086

發傳真：0771-3221828

郵箱：[email protected]

2．與會人員吃住、差旅費自立。

六、備查簿文檔

企業第六屆董事會第二十八次會議決議。

皇氏集團有限責任公司

董 事 會

二〇二三年十一月十六日

附件一：

參與網上投票的具體操作步驟

一、網上投票和流程

1．優先股的投票編碼與網絡投票通稱：網絡投票代碼為“362329”，網絡投票稱之為“皇氏網絡投票”。

2．填寫決議建議。

本次股東大會的議案屬于非累積投票提案，對非累積投票提案，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

3．公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對總提議與實際提議反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先對具體提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的表決建議為標準，其他未決議的提案以總提案的表決建議為標準；如先向總提案投票選舉，再對具體提議投票選舉，則是以總提案的表決建議為標準。

二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序

1．網絡投票時長：2023年12月1日的股票交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2．公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。

三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序

1．互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票時間為2023年12月1日（當場股東會舉辦當天）早上9:15，截止時間為2023年12月1日（當場股東會完畢當天）在下午3:00。

2．公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可以登錄互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3．公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。

配件二：

授權書

皇氏集團有限責任公司：

茲交由 老先生/女性意味著自己（本公司）參加皇氏集團有限責任公司2023年第七次股東大會決議，對以下提案以投票方式按下列建議意味著自己（本公司）行使表決權：（如果沒有確立標示，委托代理人可以自行網絡投票。）

受托人（簽字/蓋公章）： 受委托人：

受托人股票賬戶： 受委托人身份證號：

受托人身份證號/營業執照號： 授權委托時間：

受托人持倉特性：

受托人股票數：

附表：

1．本委托有效期：始行授權書簽定之日到本次股東大會完畢；

2．企業授權委托須加蓋公章；

3．授權書打印或者按之上文件格式自做均有效。

證券代碼：002329 股票簡稱：皇氏集團 公示序號：2023-116

皇氏集團有限責任公司

有關新增加2023本年度

分公司擔保額度的通知

我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

尤其風險防范：

公司及子公司對外擔?？偨痤~已經超過最近一期經審計公司凈資產的100%，請投資者留意相關風險。

皇氏集團有限責任公司（下稱“企業”）于2023年11月15日舉辦第六屆董事會第二十八次會議，審議通過了《關于新增2023年度子公司擔保額度的議案》?，F就詳細情況公告如下：

一、貸款擔保狀況簡述

企業分別在2023年6月19日、2023年10月23日舉辦2022年度股東會、2023年第五次股東大會決議，審議通過了《關于2023年度擔保額度預計的議案》及《關于取消部分擔保額度并新增2023年度對外擔保額度的議案》，預估2023本年度公司擬為分公司（含分公司中間）、分公司為提供擔保額度合計為不得超過251,898.67萬余元。具體內容詳見2023年5月29日、2023年9月28日刊登于《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）里的《關于2023年度擔保額度預計的公告》（公示序號：2023-058）、《關于調整2023年度擔保額度的公告》（公示序號：2023-089）。

公司在2023年10月29日舉辦第六屆董事會第二十七次大會，審議通過了《關于公司新增2023年度對外擔保額度的議案》，擬提高對子公司擔保額度20,840萬余元，本次新增加一部分擔保額度后，預估2023本年度公司擬為分公司（含分公司中間）、分公司為提供擔保額度合計為不得超過275,838.67萬余元。本次新增加擔保額度事宜有待企業2023年第六次臨時性股東大會審議通過。具體內容詳見2023年10月31日刊登于《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）里的《關于新增2023年度對外擔保額度的公告》（公示序號：2023-109）。

二、此次新增加擔保額度狀況

結合公司下屬分公司皇氏聰慧農牧高新科技（賓客）有限責任公司（下稱“聰慧農牧賓客企業”）、皇氏集團湖南省優氏乳業有限責任公司（下稱“優氏乳業”）運營需要，本次擬新增加企業對聰慧農牧賓客企業的擔保額度不得超過55,000萬余元；新增加企業對優氏乳業的擔保額度不得超過2,000萬余元，貸款擔保方式為連帶責任擔保，貸款擔保期限為企業2023年第七次臨時性股東大會審議通過之日起十二個月內，在前述貸款擔保期限內，擔保額度循環再生翻轉應用。

根據法律法規及《公司章程》的相關規定，公司獨立董事對該事項發布了同意的獨立意見，此次擔保事項尚要遞交企業2023年第七次股東大會決議以特別決議表決通過，與此同時，股東會提請股東大會授權董事會及高管申請辦理相關的事宜。除了上述擔保額度調節外，其他未涉及調節的擔保事項按照原決定實行。實際調節如下：

企業：（rmb）萬余元

表明：

企業第六屆董事會第二十七次會議審議通過了《關于公司新增2023年度對外擔保額度的議案》，董事會同意新增加擔保額度20,840萬余元，該議案有待企業2023年第六次臨時性股東大會審議通過。上述情況新增加20,840萬元擔保額度和此次新增加一部分擔保額度經股東大會審議通過后，公司擬為分公司（含分公司中間）、分公司為提供擔保額度合計為總額不超過332,838.67萬余元（含獨立經董事會和股東大會審議通過的許多擔保額度30,763萬余元）。

三、被擔保人基本概況

（一）公司名字：皇氏聰慧農牧高新科技（賓客）有限責任公司

1．創立日期：2022年9月6日

2．申請注冊地址：廣西自治區來賓市興賓區翠屏路399號來賓市自主創業金融服務中心6#辦公樓第18層1812號

3．法人代表：石愛萍

4．注冊資金：rmb10,000萬余元

5．主營：奶制品生產制造、家畜養殖等。

6．或有事項涉及到的總金額（包含貸款擔保、質押、訴訟與仲裁事宜）：無

7．最近一年又一期的財務報表：

企業：（rmb）萬余元

8．與上市公司關聯性：聰慧農牧賓客企業是公司全資子公司皇氏乳業投資有限公司的下屬子公司，皇氏乳業投資有限公司擁有聰慧農牧賓客企業100%的股份。

9．聰慧農牧賓客企業并不是失信執行人。

（二）公司名字：皇氏集團湖南省優氏乳業有限責任公司

1．創立日期：2015年5月5日

2．申請注冊地址：長沙寧鄉經開區永佳西街18號

3．法人代表：肖松義

4．注冊資金：rmb4,400萬余元

5．主營：奶制品的生產與銷售等。

6．公司股權結構：皇氏乳業投資有限公司持倉占有率64.3068%；肖松義持倉占有率27.0909%；翟安平持倉占有率6.2500%；陽冶持倉占有率2.3523%。

7．或有事項涉及到的總金額（包含貸款擔保、質押、訴訟與仲裁事宜）：無

8．最近一年又一期的財務報表：

企業：（rmb）萬余元

9．與上市公司關聯性：優氏乳業是公司全資子公司皇氏乳業投資有限公司的下屬子公司，皇氏乳業投資有限公司擁有優氏乳業64.3068%的股份。

10．優氏乳業并不是失信執行人。

四、擔保協議主要內容

企業并未就本次貸款擔保簽訂合同，具體借款及貸款擔保發生的時候，擔保額度、擔保期等相關信息，由企業與金融機構在上述額度內一同協議書明確，以正式簽署的貸款擔保文件為準。

五、股東會建議

股東會覺得：公司本次新增加對下屬子公司的擔保額度系為了確保其正常運作的需要，有利于其日常運營業務的開展。聰慧農牧賓客企業是企業全資子公司，主要從事企業賓客小平陽牧場的基本建設及未來的經營，公司本次向其新增加擔保額度所對應借款主要運用于賓客小平陽牧場的基本建設，該牧場的完工和交付使用有助于提升企業已有奶源基地的體量和加速奶水牛的繁殖，提供擔保時綜合考慮了該公司的盈利能力、償債能力指標與風險等。優氏乳業運營正常的，個人信用穩步增長，具有償債能力指標，公司持有優氏乳業的股份為64.31%，在股東大會所擁有的投票權超過半數，優氏乳業配有執行董事3 名，在其中2名由公司按照法定條件委任，因而，公司能夠在股東大會、股東會方面對優氏乳業產生有效管理，優氏乳業公司股東不提供同比例貸款擔?；蛸|押擔保，擔保風險處在可控范圍內。此次新增加擔保額度不存在損害公司及其股東利益的情形。企業董事會同意將本次新增加擔保額度事宜提交公司2023年第七次股東大會決議決議。

六、獨董建議

獨董覺得：公司本次新增加對聰慧農牧賓客企業、優氏乳業的擔保額度能夠滿足企業下屬子公司的業務需求，合乎《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律法規、行政規章及其《公司章程》的相關規定，有益于確保分公司經營活動順利進行，不存在損害公司及股東利益的情形。因而允許公司本次新增加對外開放擔保額度事宜，并同意將該事項提交公司2023年第七次股東大會決議決議。

七、總計對外擔保數量和貸款逾期貸款擔保狀況

截至本公告公布日，公司及子公司的擔保額度總金額為332,838.67萬余元（含此次及第六屆董事會第二十七次會議審議通過新增擔保額度20,840萬余元，第六屆董事會第二十七次會議審議新增擔保額度有待經公司2023年第六次臨時性股東大會審議通過），公司及子公司對外開放擔保余額為189,312萬余元，占公司總最近一期經審計資產總額比例為122.49%。公司及子公司對合并財務報表外企業所提供的貸款擔?？傆囝~為0萬余元，占公司總最近一期經審計資產總額比例為0%。

公司及子公司無貸款逾期對外擔保情況、無涉及到訴訟對外擔保及因貸款擔保被裁定輸了官司而需承擔損害的情況。

八、備查簿文檔

（一）企業第六屆董事會第二十八次會議決議；

（二）獨董有關第六屆董事會第二十八次會議相關事宜的獨立意見。

特此公告。

皇氏集團有限責任公司

董 事 會

二〇二三年十一月十六日

證券代碼：002329 股票簡稱：皇氏集團 公示序號：2023–115

皇氏集團有限責任公司

有關聘任會計事務所的通知

我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

皇氏集團有限責任公司（下稱“企業”）于2023年11月15日舉辦企業第六屆董事會第二十八次會議，審議通過了《關于續聘中喜會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構的議案》，擬聘任中喜會計事務所(特殊普通合伙)（下稱“中喜會計事務所”）為公司發展2023年度審計報告組織，并報請企業2023年第七次股東大會決議決議。詳情如下：

一、擬聘任會計事務所的相關情況

（一）資質信息

1．基本資料

名字：中喜會計事務所（特殊普通合伙）

創立日期：2013年11月28日

組織結構：特殊普通合伙公司

公司注冊地址：北京東城區崇文門外街道11號11層1101室

首席合伙人：張增剛老先生

截止到2022年12月31日，中喜會計事務所有著合作伙伴81人，注冊會計342人，簽定過證券業務業務流程財務審計報告的注冊會計225人。

中喜會計事務所2022年度經審計的經營收入為31,604.77萬余元，在其中：審計工作收入為27,348.82萬余元，證券業務收入為10,321.94萬余元。2022年度，中喜會計事務所上市公司審計顧客數量為41家，收費標準金額達6,854.25萬余元，涉及到的關鍵領域包含數據通信、軟件和信息技術服務業，加工制造業等，企業同業競爭上市公司審計顧客數量為1家。

2．投資者保護水平

2022年度中喜會計事務所未記提職業風險基金。截止到2022年末，中喜會計事務所選購的職業保險總計保險額度8,000萬余元，能夠覆蓋因審計失敗所導致的賠償責任。中喜會計事務所近三年不會有執業行為有關民事案件中承擔法律責任的現象。

3．誠信記錄

中喜會計事務所未受到刑事處罰、行政處分和政紀處分。中喜會計事務所近三年因執業行為遭受監管對策6次，21名從業者近三年因執業行為遭受監管對策共11次。中喜會計事務所近三年因執業行為遭受自律監管對策1次，2名從業者近三年因執業行為遭受自律監管對策共1次。

（二）工程信息

1．基本資料

（1）擬任項目合伙人：陳昱池，2015年變成注冊會計，2015年從事了上市公司審計，2015年逐漸在中國喜會計事務所從業，2023年起為本公司給予審計服務，近三年簽定或核查6家上市公司審計匯報。

（2）擬簽名注冊會計：沈建平，2007年變成注冊會計，2000年從事了上市公司審計，2009年逐漸在中國喜會計事務所從業，2022年逐漸為本公司給予審計服務，近三年簽定或核查7家上市公司審計匯報。

（3）擬任項目質量控制復核人：孟麗婷，2022年變成注冊會計，2013年從事了上市公司審計，2022年逐漸在中國喜會計事務所從業，近三年簽定或核查3家上市公司審計匯報。

2．誠信記錄

項目合伙人、簽名注冊會計和項目質量控制復核人近三年不會有因執業行為受到刑事處罰，遭受中國證監會及其派出機構、主管部門行政處罰、監管對策，遭受證券交易場所、行業協會等自律組織的自律監管對策、政紀處分的現象。

3．自覺性

中喜會計事務所及項目合伙人、簽名注冊會計、項目質量控制復核人員從業者不會有違背《中國注冊會計師職業道德守則》對自覺性規定的情況。對于自覺性規定所采取的預防措施包含制訂相關獨立性的現行政策和流程，設立了必須的監管及懲戒制度以促使相關政策和流程獲得遵照。

4．審計費用

企業2022年度審計費金額為190萬余元，在其中：會計報表審計花費140萬余元，內控審計花費50萬余元。2023年度審計報告花費充分考慮企業業務經營規模、任務量等多種因素并依照市場公允價值、科學合理的定價為標準，依據邀標評審結果，公司擬付款2023年度審計報告花費（含內控審計）總計190萬余元。

二、擬聘任會計事務所履行程序流程

（一）招標投標狀況

結合公司《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》執行邀標，在企業官網對招投標信息給予公布，按照有關規定對投標書進行審查，評審結果第一中標候選人是中喜會計事務所。

（二）審計委員會審議意見

董事會審核委員會對心喜會計事務所自覺性、勝任能力、投資者保護水平和誠信情況等方面進行深入了解和用心核查，覺得中喜會計事務所具有上市企業年度財務報表、內控審計工作中需要的相關資質和專業能力，可以滿足企業2023年度審計報告工作的需要，允許聘任中喜會計事務所為公司發展2023年度財務報表和內控審計組織，并把聘任事宜報請董事會及股東大會審議。

（三）獨立執行董事的事前認可狀況

中喜會計事務所具有證券考試經營資質，則在出任公司審計機構期內，盡職履責，公允價值科學地發布了獨立審計建議，對公司經營情況和管理體制較了解，為保證公司內控審計的持續性和完整性，獨董打算把《關于續聘中喜會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構的議案》報請企業第六屆董事會第二十八次會議審議。

（四）獨董的獨立意見

董事會在傳出該議案前，已取得獨董的事前認可。中喜會計事務所具有審計獨立性、勝任能力和投資者保護水平，在為公司提供各內控審計和會計報表審計環節中，很好地依法履行彼此中規定的義務和責任。企業聘任中喜會計事務所為2023年度的審計公司，保持著企業審計的持續性，聘用決策制定符合法律、法規及《公司章程》的有關規定，不存在損害公司及公司股東特別是在中小型股東利益的情形。獨董允許聘任中喜會計事務所為公司發展2023年度審計報告組織，并同意將該事項報請企業2023年第七次股東大會決議決議。

（五）董事會的決議和表決狀況

企業第六屆董事會第二十八次會議以9票允許，0票反對，0票放棄審議通過了《關于續聘中喜會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構的議案》，允許聘任中喜會計事務所為公司發展2023年度審計報告組織。本事宜有待報請企業2023年第七次股東大會決議決議。

（六）生效時間

此次聘任會計事務所事宜有待報請企業2023年第七次股東大會決議決議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

三、備查簿文檔

（一）企業第六屆董事會第二十八次會議決議；

（二）企業第六屆董事會審計委員會第九次會議決定；

（三）公司獨立董事有關第六屆董事會第二十八次會議相關事宜的事前認可及獨立意見；

（四）中喜會計事務所的營業執業證照、負責人監管業務流程聯系人信息和聯系電話、擬負責具體審計工作的簽名注冊會計身份證證件、執業證照和聯系電話。

特此公告。

皇氏集團有限責任公司

董 事 會

二〇二三年十一月十六日

證券代碼：002329 股票簡稱：皇氏集團 公示序號：2023–114

皇氏集團有限責任公司

第六屆董事會第二十八次會議決議公示

我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開情況

皇氏集團有限責任公司（下稱“企業”）第六屆董事會第二十八次會議于2023年11月15日以通訊表決形式舉辦。因事宜應急，此次會議工作的通知及會議材料于2023年11月14日以書面及手機微信方法送到全體董事。例會應參加執行董事9人，真實參加執行董事9人。大會合乎《公司法》等有關法律、行政規章、行政法規、行政規章及《公司章程》的相關規定。

二、股東會會議審議狀況

會議審議并且以記名投票的形式表決通過了如下所示提案：

（一）有關聘任中喜會計事務所（特殊普通合伙）為公司發展2023年度審計報告組織的議案

結合公司《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》執行邀標，評審結果第一中標候選人是中喜會計事務所（特殊普通合伙）（下稱“中喜會計事務所”）。企業董事會同意再次聘用中喜會計事務所為公司發展2023年度審計報告組織，聘用期一年，公司擬付款2023年度審計報告花費（含內控審計）總計190萬余元。具體內容詳見2023年11月16日刊登于《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）里的《關于續聘會計師事務所的公告》（公示序號：2023-115）。

公司獨立董事對該事項發布了事前認可建議和同意的獨立意見，董事會審計委員會審議通過了該議案。

本議案尚要遞交企業2023年第七次臨時性股東大會審議通過。

表決結果：允許9票，抵制0票，放棄0票。

（二）有關新增加2023本年度分公司擔保額度的議案

結合公司下屬子公司皇氏聰慧農牧高新科技（賓客）有限責任公司（下稱“聰慧農牧賓客企業”）、皇氏集團湖南省優氏乳業有限責任公司（下稱“優氏乳業”）運營需要，本次擬新增加企業對聰慧農牧賓客企業的擔保額度不得超過55,000萬余元，新增加企業對優氏乳業的擔保額度不得超過2,000萬余元，貸款擔保方式為連帶責任擔保，貸款擔保期限為企業2023年第七次臨時性股東大會審議通過之日起的十二個月內，在前述貸款擔保期限內，擔保額度循環再生翻轉應用。具體內容詳見企業2023年11月16日刊登于《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）里的《關于新增2023年度子公司擔保額度的公告》（公示序號：2023-116）。

根據法律法規及《公司章程》的相關規定，公司獨立董事對該事項發布了同意的獨立意見，此次擔保事項尚要遞交企業2023年第七次股東大會決議以特別決議表決通過，與此同時，股東會提請股東大會授權董事會及高管申請辦理相關的事宜。除了上述擔保額度調節外，其他未涉及調節的擔保事項按照原決定實行。

表決結果：允許9票，抵制0票，放棄0票。

（三）關于召開企業2023年第七次股東大會決議的議案

企業取決于2023年12月1日以現場和網上投票相結合的舉辦2023年第七次股東大會決議。具體內容詳見2023年11月16日刊登于《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）里的《關于召開2023年第七次臨時股東大會的通知》（公示序號：2023-117）。

表決結果：允許9票，抵制0票，放棄0票。

三、備查簿文檔

（一）經與會董事簽名加蓋股東會公章的股東會決議；

（二）獨董有關第六屆董事會第二十八次會議相關事宜的事前認可建議和獨立意見；

（三）企業第六屆董事會審計委員會第九次會議決定。

特此公告。

皇氏集團有限責任公司股東會

二〇二三年十一月十六日