我們公司及董事會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1．本次股東大會無否定提議的情況；
2．本次股東大會未涉及變動過去股東會已經通過的決議。
一、召開和參加狀況
1、會議召開情況
（1）召開時長：
1）現場會議時長： 2023年11月14日（星期二）14:00。
2）網上投票時長： 2023年11月14日。利用深圳交易所交易軟件進行投票的具體時間為2023年11月14日的股票交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票的具體時間為2023年11月14日9:15-15:00階段的任意時間。
（2）舉辦地址：浙江慈溪市周巷鎮興業銀行北街東面工業區開發設計2路1號（寧波一彬電子器件科技發展有限公司二樓會議室）。
（3）舉辦方法：本次股東大會采用現場決議與網上投票相結合的舉辦。
（4）召集人：董事會。
（5）節目主持人：老總王建華老先生。
（6）本次股東大會的集結、舉辦與決議程序符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規及《公司章程》的相關規定。
2、大會參加狀況
（1）公司股東列席會議整體情況：
進行現場和網上投票股東9人，意味著股權63,555,998股，占上市企業總股份的51.3653%。在其中：進行現場投票的公司股東5人，意味著股權63,537,198股，占上市企業總股份的51.3501%；根據網上投票股東4人，意味著股權18,800股，占上市企業總股份的0.0152%。
（2）中小股東出席會議的狀況：
進行現場和網絡投票的中小投資者4人，意味著股權18,800股，占上市企業總股份的0.0152%。在其中：進行現場投票的中小投資者0人。利用網上投票的中小投資者4人，意味著股權18,800股，占上市企業總股份的0.0152%。
（3）董事、公司監事和董事長助理進行現場或通信方式出席本次會議，一部分高管人員出席此次會議。企業聘用的見證律師見證此次會議。
二、傳喚提案決議狀況
本次股東大會依照會議方案，采用現場網絡投票與網上投票相結合的方式決議，審議通過了如下所示決定：
1、審議通過了《關于補選第三屆董事會非獨立董事的議案》
決議如下：
2、審議通過了《關于修訂〈獨立董事制度〉的議案》
決議如下：
3、審議通過了《關于擬變更會計師事務所的議案》
決議如下：
三、侓師開具的法律意見
1、法律事務所名字：上海錦天城律師事務所
2、印證侓師：孫雨順、劉入江
3、總結性建議：本所律師覺得，企業2023年第三次股東大會決議的集結和舉辦程序流程、召集人資質、參會工作人員資質、會議表決程序及表決結果等事項，均達到《公司法》《上市公司股東大會規則》等有關法律、政策法規、法規和其他規范性文件及《公司章程》的相關規定，本次股東大會根據的決議均真實有效。
四、備查簿文檔
1、與會董事簽訂的2023年第三次股東大會決議決定；
2、上海錦天城律師事務所開具的《關于寧波一彬電子科技股份有限公司2023年第三次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
寧波一彬電子器件科技發展有限公司
股東會
2023年11月15日
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