我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、本次股東大會無新增、變動、否定提議的現象；
2、本次股東大會不屬于變動上次股東會議決議。
3、此次遞交決議的議案開展投票選舉時，關系公司股東回避了決議。
一、 會議召開情況
1、舉辦時長：
現場會議時長：2023年11月14日在下午14:00
網上投票時長：2023年11月14日
在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的具體時間2023年11月14日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午1:00-3:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件開展網上投票的具體時間為2023年11月14日早上9:15至晚上3:00階段的任意時間。
2、舉辦地址：浙江杭州市濱江區江暉路1772號蘇泊爾商務大廈23層會議廳
3、舉辦方法：當場投票和網上投票相結合的
4、召集人：董事會
5、節目主持人：本次股東大會由過半數執行董事一同舉薦獨董陳俊老先生組織
6、除權日：2023年11月7日（星期二）
7、大會的集結、舉辦與決議程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關法律、行政規章、行政法規及規范性文件的相關規定。
二、大會參加狀況
參加本次股東大會大會的股東及股東代表共11人，代表有表決權的股權數726,569,572股，占公司股份總數的91.1664%。公司部分執行董事、監事及高管人員出席了會議，國浩律師（杭州市）法律事務所參加本次股東大會開展印證，并提交法律服務合同。在其中：
1、參加現場會議的股東及股東代表總共7人，代表有表決權的股權總數為667,291,708股，占公司股份總數的83.7285%。
2、根據網絡投票系統出席本次會議股東總共4人，代表有表決權的股權總數為59,277,864股，占公司股份總數的7.4379%。
3、中小股東（持有公司5%以上股份的股東及其一致行動人，及其出任董事、公司監事、高管人員職位的公司股東之外的公司股東，以下同）總共7名，代表有表決權的股權總數為59,490,696股，占公司股份總數的7.4646%。
注：以上股權數量系扣減公司回購專用型股票賬戶上已經回購股份之后的總數。
三、提議決議和表決狀況
經出席會議的股東及公司股東委托代理人決議，交流會以現場記名投票和網上投票相結合的表決通過了如下所示提案：
1、決議《關于公司選舉董事的議案》
表決結果：允許724,963,416股，占參加本次股東大會有投票權股權總量的99.7789%；抵制1,606,156股，占參加本次股東大會有投票權股權總量的0.2211%；放棄0股。
在其中中小股東的表決狀況為：
允許57,884,540股，占參會有表決權的中小股東持有表決權的97.3002%；抵制1,606,156股，占參會有表決權的中小股東持有表決權的2.6998%；放棄0股。
該議案獲得通過。
2、決議《關于增加2023年度日常關聯交易預計額度的議案》
SEB Internationale S.A.S做為關系公司股東逃避該議案的表決，逃避股權數666,681,904股。
表決結果：允許59,887,668股，占參加本次股東大會有投票權股權總量的100.0000%；抵制0股，占參加本次股東大會有投票權股權總量的0%；放棄0股。
在其中中小股東的表決狀況為：
允許59,490,696股，占參會有表決權的中小股東持有表決權的100.0000%；抵制0股，占參會有表決權的中小股東持有表決權的0%；放棄0股。
該議案獲得通過。
四、印證侓師開具的法律意見
國浩律師（杭州市）法律事務所覺得，企業本次股東大會的集結和舉辦程序流程，參加本次股東大會工作人員資質、召集人資格及會議表決流程和表決結果等事項，均達到《公司法》、《股東大會規則》、《網絡投票細則》等有關法律、行政規章、行政規章和《公司章程》的相關規定，本次股東大會根據的決議為合理合法、合理。
五、備查簿文檔
1、2023年第三次股東大會決議決定；
2、律師對本次股東大會開具的法律服務合同。
特此公告。
浙江省蘇泊爾有限責任公司
股東會
二〇二三年十一月十五日
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