本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
核心內容提醒：
● 此次會議是不是有無決議草案：無
一、召開和參加狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年11月13日
(二)股東會舉辦地點：企業三樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和修復表決權的優先股以及持有股份狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織狀況等。
本次股東大會由董事會集結，現場會議由董事長余國旭老先生組織，大會采用現場投票和網上投票結合的表決方式，大會的集結、舉辦及表決方式合乎《公司法》及《公司章程》的相關規定。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事7人，參加7人，
2、企業在位公司監事3人，參加3人，
3、董事長助理出席了本次會議；別的管理層出席了此次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：關于變更企業經營范圍并修定《公司章程》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
(二)有關提案決議的有關情況表明
提案1歸屬于特別決議提案，已獲得參加本次股東大會股東或股東委托代理人持有表決權的三分之二以上根據。
三、律師見證狀況
1、本次股東大會印證的法律事務所：浙江省天冊法律事務所
侓師：裘曉磊、陳偉霆
2、律師見證結果建議：
本所律師覺得：恒盛能源股份有限公司本次股東大會的集結與舉辦程序流程、召集人與列席會議工作人員資格、會議表決程序流程均符合法律、行政法規和《公司章程》的相關規定；表決結果合理合法、合理。
特此公告。
恒盛能源股份有限公司股東會
2023年11月14日
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