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我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

焦作萬方鋁業股份有限公司（下稱“企業”或“我們公司”）獨董孔祥舵老先生自2017年11月逐漸出任公司獨立董事，截止到公告披露日，獨董續任時限將要滿6年，依據《上市公司獨立董事管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號一一主板上市公司規范運作》等相關規定，獨董續任時長不得超過 6 年，因而孔祥舵老先生就職期滿將不再擔任公司第九屆董事會獨董及董事會專門委員會有關職位。

由于孔祥舵先生卸任可能導致企業獨立董事人數低于監事會成員總人數的三分之一，依據《公司法》、《上市公司獨立董事管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號一一主板上市公司規范運作》及《公司章程》等有關規定，在投票選舉新一任獨董前，孔祥舵先生將按照有關法律法規、行政法規和《公司章程》的相關規定繼續履行合同獨立董事職責及董事會專門委員會有關職位。董事會已經積極篩選適宜的獨董候選人，將按相關規定及時完成獨董的改選工作中。

截至本公告公布日，孔祥舵老先生未持有公司股份，亦不存有應當履行而不履行的承諾事項?？紫槎胬舷壬趽喂惊毩⒍缕趦缺M職履責，企業及董事會對孔祥舵老師在任職期為企業發展做出的貢獻表明由衷的感謝！

特此公告。

焦作萬方鋁業股份有限公司股東會

2023年11月11日

證券代碼：000612 股票簡稱：焦作萬方 公示序號：2023-045

焦作萬方鋁業股份有限公司

關于召開2023年第三次

股東大會決議的提示性公告

我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

本次大會提案二起效是提案三、四、五生效前提條件，僅有提案二一致通過，別的三項提案的表決結果才可以起效。

焦作萬方鋁業股份有限公司（下稱“焦作萬方”或“企業”）于2023年10月27日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）《中國證券報》《證券時報》和《上海證券報》上公布了《焦作萬方鋁業股份有限公司召開2023年第三次臨時股東大會的通知》（公示序號：2023-042）。為了保護眾多投資者的利益，報請諸位公司股東恰當履行股東會選舉權，現公布關于召開2023年第三次股東大會決議的提示性公告。

一、召開工作會議基本概況

(一)交流會屆次：焦作萬方鋁業股份有限公司2023年第三次股東大會決議。

(二)交流會召集人：企業第九屆董事會。

(三)召開的合法性、合規：此次大會的召開程序符合《公司法》《上市公司股東大會規則》《公司章程》等相關規定。

(四)召開日期及時長

1．現場會議舉辦日期及時長：2023年11月14日(星期二)中午2點30分。

2. 網上投票日期及時長

利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的具體時間為：2023年11月14日，早上9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

通過網絡投票軟件(http://wltp.cninfo.com.cn)網絡投票的具體時間為：2023年11月14日，早上9:15-在下午15:00。

(五)召開方法：本次股東大會采用現場決議與網上投票相結合的舉辦。

1.當場表決方式：公司股東自己參加現場會議或者利用授權書由他人參加現場會議進行表決。

2.網上投票方法：公司將通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股東提供網絡方式的微信投票，公司股東還可以在以上網上投票期限內通過以上系統軟件行使表決權。

(六)證券登記日：2023年11月8日(星期三)。

(七)參加目標

1.在證券登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。

于證券登記日在下午收盤的時候在中國結算深圳分公司登記在冊的企業整體普通股股東均有權出席股東大會，并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議，該股東委托代理人無須是本公司公司股東。

2.董事、監事和高級管理人員。

3.企業聘請的侓師。

4.依據相關法律法規理應出席股東大會的有關人員。

(八)現場會議地址：河南焦作市馬村區待王鎮焦新的方向南端公司辦公樓二樓會議室。

二、會議審議事宜

(一)交流會決議提案

(二)相關事宜表明

1、以上提案具體內容見2023年10月27日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）、《中國證券報》《證券時報》和《上海證券報》上公布的《焦作萬方鋁業股份有限公司第九屆董事會第六次會議決議公告》（公示序號：2023-038）《焦作萬方鋁業股份有限公司第九屆監事會第五次會議決議公告》（公示序號：2023-039）《焦作萬方鋁業股份有限公司關于聘任公司2023年度審計機構并決定其審計費用的公告》（公示序號：2023-041）和《公司獨立董事制度》。

2、以上提案一、六、七、八為股東會普通決議事宜，須經出席股東大會股東（包含公司股東委托代理人）持有投票權的二分之一之上根據。

3、以上提案二、三、四、五為股東會特別決議事宜，須經出席股東大會股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權的三分之二以上根據。

4、本次大會提案二起效是提案三、四、五提案生效前提條件，僅有提案二一致通過，別的三項提案的表決結果才可以起效。

三、參加現場會議的登記事項

(一)參加通告

參加現場會議股東請在2023年11月9日前把出席會議的通告送到我們公司，公司股東能夠親身或者通過郵遞、發傳真方法送到通告。根據送達方式工作的通知以本公司收到日期為標準。

(二)備案方法

1、自然人股東親身出席會議的，應提供個人身份證或其它可以表明其真實身份的有效證件或證實、個股賬戶；授權委托別人出席會議的，應提供本人有效身份證件、公司股東授權書。

2、公司股東應當由法定代表人或者法人代表委托委托代理人列席會議。法人代表出席會議的，應提供個人身份證、能確認其具備法人代表資質的有效證明；授權委托人出席會議的，委托代理人應提供個人身份證、公司股東部門的法人代表依規開具的書面形式授權書。

授權書詳見附件2。

3、參與網上投票公司股東不用備案。

(三)登記時間：2023年11月9日 9:00至17:00。

(四)備案地址：河南焦作市馬村區待王鎮焦新的方向南端本公司辦公樓二樓董事會辦公室。

(五)大會聯系電話

手機聯系人：李蕙鑫

聯系方式：0391-2535596 發傳真：0391-2535597

通訊地址：河南焦作市馬村區待王鎮焦新的方向南端 郵政編碼：454005

電子郵件：[email protected]

(六)參加本次股東大會公司股東的相關費用自立。

四、參與網上投票的具體操作步驟

在本次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件(http://wltp.cninfo.com.cn)參與網絡投票。實際操作步驟請見附件1--參與網上投票的具體操作步驟。

五、備查簿文檔

集結本次股東大會同時提交交流會提議的企業第九屆董事會第六次會議決定和第九屆職工監事第五次會議決定。

特此公告。

焦作萬方鋁業股份有限公司股東會

2023年11月11日

配件1：

參與網上投票的具體操作步驟

一、網上投票程序

1、網絡投票編碼：360612

2、網絡投票通稱：萬方檢測網絡投票

3、填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

4、公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對總提議與實際提議反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先對具體提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的表決建議為標準，其他未決議的提案以總提案的表決建議為標準；如先向總提案投票選舉，再對具體提議投票選舉，則是以總提案的表決建議為標準。

二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序

1.網絡投票時長：2023年11月14日， 9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

2.公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。

三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序

1.互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票時間為2023年11月14日9:15 - 15：00。

2. 公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可以登錄互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3.公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。

配件2：

焦作萬方鋁業股份有限公司

2023年第三次股東大會決議授權書

自己(本公司)交由 老先生(女性)意味著自己(本公司)參加焦作萬方鋁業股份有限公司2023年第三次股東大會決議，并且于該會議上意味著自己(本公司)按照以下提示對股東會列出提案進行投票，如果沒有標示，則是由委托代理人酌情考慮確定網絡投票。

受托人名字： 受托人股票數：

股票賬戶號： 受托人持有股份特性：

受委托人名字： 受委托人身份證號：

有效期：審簽之日起止本次股東大會結束之時

受托人簽字/蓋公章：

審簽日期： 年 月 日

證券代碼：000612 股票簡稱：焦作萬方 公示序號：2023-046

焦作萬方鋁業股份有限公司

第九屆董事會第七次會議決定公示

我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開情況

（一）會議報告時長、方法

會議報告于2023年11月7日以郵件方法傳出。

（二）召開時長、地址、方法

企業第九屆董事會第七次會議于2023年11月10日采取現場和通信方式舉辦。

（三）執行董事列席會議狀況

此次會議應參加執行董事8人，具體參加8人，執行董事王大青、張贊國、王益民、張占魁、孔祥舵、劉繼東以通信方式參加。

（四）董事會會議主持人和列席人員

本次會議由董事謝軍老先生組織，監事、高管人員列席。

（五）召開的合規

此次會議的集結、舉辦程序流程符合有關法律、行政規章、行政法規、行政規章和公司章程的規定。

二、提案決議狀況

此次會議議案選用書面形式記名投票表決方式開展，大會對以下提案展開了決議：

有關舉薦謝軍老先生暫代企業董事長職務的議案

董事長霍斌老先生個人原因，申請辭去企業第九屆董事會執行董事、老總及董事會內設專門委員會有關委員職務。離職后，霍斌老先生沒有在公司及子公司出任任何職務。詳情敬請查看公司在2023年11月2日在巨潮資訊網公布的《焦作萬方鋁業股份有限公司關于公司董事長辭職的公告》（公示序號：2023-043）。

為保證公司和股東會正常運轉，依據《公司章程》的有關規定，現舉薦企業董事兼總經理謝軍老先生代為履行企業董事長職責，直到董事會按相關規定投票選舉新一任老總止。

提案決議狀況：

有權利決議投票數8票，允許8票，抵制0票、放棄0票，提案一致通過。

三、備查簿文檔

與會董事簽名加蓋股東會公章的第九屆董事會第七次會議決定。

特此公告。

焦作萬方鋁業股份有限公司

股東會

2023年11月11日