我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1.本次股東大會沒有出現否定提議的情況；
2.本次股東大會未涉及變動過去股東會已經通過的決議。
一、召開和參加狀況
（一）會議召開情況
1.會議的召開方法：天津中綠電投資股份有限公司（下稱“企業”或“上市企業”）2023年第六次股東大會決議采用現場決議與網上投票相結合的舉辦。
2.現場會議舉行的時長：2023年10月31日15:00。
3.網上投票時長：2023年10月31日。在其中根據深圳交易所交易軟件開展網上投票時間為：2023年10月31日早上9:15～9:25、9:30～11:30，在下午13:00～15:00；通過網絡投票軟件網絡投票時間為2023年10月31日9:15至2023年10月31日15:00階段的任意時間。
4.召開地點：北京市禮士智選假日酒店會議廳（詳細地址：北京市東城區禮士胡同18號）
5.會議召集人：董事會
2023年10月12日，公司召開第十屆股東會第四十一次會議，審議通過了《關于召開2023年第六次臨時股東大會的議案》，董事9票贊同，0票反對，0票放棄。
6.會議主持：老總粘建軍節老先生
7.公司在2023年10月14日以公示方式通知諸位公司股東。大會的集結、舉辦與決議程序流程符合有關法律、行政規章、行政法規、行政規章和《公司章程》的相關規定。
（二）大會參加狀況
1.公司股東出席的整體情況
進行現場和網上投票股東19人，意味著股權1,431,763,035股，占上市企業總股份的76.8723％。
在其中：進行現場投票的公司股東3人，意味著股權1,419,109,737股，占上市企業總股份的76.1930％。
根據網上投票股東16人，意味著股權12,653,298股，占上市企業總股份的0.6794％。
2.中小投資者出席的整體情況
進行現場和網絡投票的中小投資者18人，意味著股權13,853,398股，占上市企業總股份的0.7438％。
在其中：進行現場投票的中小投資者2人，意味著股權1,200,100股，占上市企業總股份的0.0644％。
利用網上投票的中小投資者16人，意味著股權12,653,298股，占上市企業總股份的0.6794％。
二、提案決議表決狀況
此次會議采用現場決議與網上投票相結合的，審議通過了下列提案：
1.審議通過了《關于續聘年度審計機構及內部控制審計機構的議案》
總決議狀況：
允許1,430,062,735股，占列席會議所有股東所持股份的99.8812％；抵制1,604,500股，占列席會議所有股東所持股份的0.1121％；放棄95,800股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議所有股東所持股份的0.0067％。
中小投資者總決議狀況：
允許12,153,098股，占出席會議的中小投資者所持股份的87.7265％；抵制1,604,500股，占出席會議的中小投資者所持股份的11.5820％；放棄95,800股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占出席會議的中小投資者所持股份的0.6915％。
2.審議通過了《關于修訂〈公司章程〉的議案》
總決議狀況：
允許1,423,280,094股，占列席會議所有股東所持股份的99.4075％；抵制8,432,841股，占列席會議所有股東所持股份的0.5890％；放棄50,100股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議所有股東所持股份的0.0035％。
中小投資者總決議狀況：
允許5,370,457股，占出席會議的中小投資者所持股份的38.7664％；抵制8,432,841股，占出席會議的中小投資者所持股份的60.8720％；放棄50,100股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占出席會議的中小投資者所持股份的0.3616％。
3.審議通過了《關于修訂〈獨立董事工作制度〉的議案》
總決議狀況：
允許1,430,157,535股，占列席會議所有股東所持股份的99.8879％；抵制1,555,400股，占列席會議所有股東所持股份的0.1086％；放棄50,100股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議所有股東所持股份的0.0035％。
中小投資者總決議狀況：
允許12,247,898股，占出席會議的中小投資者所持股份的88.4108％；抵制1,555,400股，占出席會議的中小投資者所持股份的11.2276％；放棄50,100股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占出席會議的中小投資者所持股份的0.3616％。
三、侓師開具的法律意見
1.本次股東大會印證的法律事務所名字：北京中倫律師事務所
2.侓師名字：汪華、薛禎
3.總結性建議：本次股東大會的集結、舉行及決議程序流程及其列席會議工作人員資質、召集人資質合乎《公司法》《上市公司股東大會規則》等有關法律、行政規章、行政規章及《公司章程》的有關規定，本次股東大會的表決結果及作出的決議真實有效。
四、備查簿文檔
1.天津中綠電投資股份有限公司2023年第六次股東大會決議決定；
2.北京中倫律師事務所關于天津中綠電投資股份有限公司2023年第六次股東大會決議的法律服務合同。
特此公告。
天津中綠電投資股份有限公司
股東會
2023年11月1日
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