本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性擔負某些及連帶責任。
廈門市力鼎光電有限責任公司（下稱“企業”）股東會于近日接到執行董事李作寶老先生、執行董事王蒼鷹老先生提交的書面辭職報告。李作寶老先生個人原因辭掉董事及董事會發展戰略委員會委員、薪酬與考核委員會委員職務；王蒼鷹老先生個人原因辭掉董事及董事會發展戰略委員會委員、審計委員會委員職務。離職后，李作寶老先生與王蒼鷹先生將不再擔任公司股東會任何職務。李作寶先生及王蒼鷹老先生均確定與董事會中間沒有任何產生分歧，亦無別的因離職而需通知股東的相關事宜。
根據相關法律法規和《公司章程》有關規定，李作寶老先生與王蒼鷹先生離職不會造成企業董事人數小于法律規定最少總數，也不會影響企業及董事會的正常運作，以上離職事宜自辭職申請送到股東會之日起起效。
董事會衷心感謝李作寶老先生與王蒼鷹老先生在工作期間為公司治理結構及高質量發展的所做出的貢獻誠摯的感謝！
特此公告。
廈門市力鼎光電有限責任公司
股東會
2023年11月1日
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