我們公司及董事會全體人員確保公告內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、股東會會議召開情況
我們公司第十一屆股東會于2023年10月27日以電子郵箱方式向全體董事發出舉辦第八次（臨時性）大會工作的通知。大會于2023年10月31日以通訊表決形式舉辦。這屆股東會在職執行董事九人，具體參加決議執行董事九人。此次會議的召開符合有關法律、行政規章、行政法規、行政規章和《公司章程》的相關規定。
二、股東會會議審議狀況
1、《關于增加2023年度日常關聯交易預計額度的議案》
會議以贊同9票，抵制0票，放棄0票決議并獲得了《關于增加2023年度日常關聯交易預計額度的議案》，具體內容詳見企業公布于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于增加2023年度日常關聯交易預計額度的公告》（公示序號：2023-032）。
本議案有待提交股東大會審議。
2、《關于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》
會議以9票允許、0票反對、0票放棄決議并獲得了《關于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》：企業定為2023年11月16日（星期四）在下午14:30在深圳羅湖區翠竹街道貝麗北街89號水貝金座商務大廈8樓會議室舉辦企業2023年第二次股東大會決議，會議表決采用現場與網上投票相結合的。詳情請見于2023年11月1日刊登于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》。
三、備查簿文檔
1.經與會董事簽名加蓋股東會公章的股東會決議。
2.深交所要求的其他資料。
特此公告
深圳市中華民族單車（集團公司）有限責任公司
董 事 會
2023年10月31日
證券代碼：000017、200017 股票簡稱：深中華A、深中華B 公示序號：2023-031
深圳市中華民族單車（集團公司）有限責任公司
第十屆職工監事第六次（臨時性）會議決議公示
我們公司及職工監事全體人員確保公告內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、職工監事會議召開情況
我們公司第十屆職工監事于2023年10月27日以電子郵箱方式向整體公司監事發出舉辦第六次（臨時性）大會工作的通知。大會于2023年10月31日以通訊表決形式舉辦。這屆職工監事在職公司監事三人，具體參加決議公司監事三人。此次會議的召開符合有關法律、行政規章、行政法規、行政規章和《公司章程》的相關規定。
二、監事會會議決議狀況
1、《關于增加2023年度日常關聯交易預計額度的議案》
會議以贊同3票，抵制0票，放棄0票決議并獲得了《關于增加2023年度日常關聯交易預計額度的議案》，審核確認，監事會認為：公司本次提升2023本年度日常關聯交易預估金額的事宜根據公司具體情況，公司和關聯企業所進行的買賣合乎誠實信用原則、公正公平標準，標價公允價值，買賣決策制定合乎國家相關法律法規和《公司章程》的相關規定，不存在損害中小投資者利益的行為。具體內容詳見企業公布于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于增加2023年度日常關聯交易預計額度的公告》（公示序號：2023-032）。
本議案有待提交股東大會審議。
三、備查簿文檔
1、經參會公司監事簽名加蓋股東會公章的監事會決議；
2、深交所要求的其他資料。
特此公告。
深圳市中華民族單車（集團公司）有限責任公司
監 事 會
2023年10月31日
證券代碼：000017、200017 股票簡稱：深中華A、深中華B 公示序號：2023-032
深圳市中華民族單車（集團公司）有限責任公司
有關提升2023本年度日常關聯交易
預估金額的公示
我們公司及董事會全體人員確保公告內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
深圳市中華民族單車（集團公司）有限責任公司（下稱“企業”）于2023年10月31日舉辦第十一屆股東會第八次（臨時性）會議第十屆職工監事第六次（臨時性）大會，會議審議通過了《關于增加2023年度日常關聯交易預計額度的議案》，此項提案有待提交公司股東大會審議。企業現將有關情況公告如下：
一、日常關聯交易基本概況
（一）日常關聯交易簡述
企業第十一屆股東會第三次會議、第十屆職工監事第二次會議和2022本年度股東大會審議通過了《關于確認2022年度日常關聯交易和預計2023年度日常關聯交易的議案》，公司及控股子公司深圳市鑫森珠寶黃金供應鏈管理有限責任公司（下稱：“鑫森企業”）因業務運營必須，預估2023本年度與關聯企業福州市鉆金森珠寶有限公司（下稱“福州市鉆金森”）、福州市融潤珠寶有限公司（下稱“福州市融潤”）全年度日常關聯交易總額總額不超過12000萬余元，其中與福州市鉆金森全年度日常關聯交易總額總額不超過5000萬余元，與福州市融潤全年度日常關聯交易總額總額不超過7000萬余元。
現根據具體業務發展必須，公司決定增加與福州市鉆金森、福州市融潤日常關聯交易預估信用額度總計rmb7,000萬余元，在其中增加與福州市鉆金森日常關聯交易預估信用額度rmb2,000萬余元，增加與福州市融潤日常關聯交易預估信用額度rmb5,000萬余元。
依據《深圳證券交易所股票上市規則》《公司章程》等有關規定，此次提升2023本年度日常關聯交易預估金額的事宜有待提交公司股東大會審議。
（二）預估提升日常關聯交易類別和額度
企業：萬余元
二、關聯企業講解和關聯性
（一）福州市鉆金森珠寶有限公司
1、基本概況
統一社會信用代碼：913501020523053406
法人代表：陳俊榮
公司類型：有限公司
注冊資金：1000萬余元
成立日期：2012年8月8日
公司注冊地址：福州市鼓樓區鼓東街道五四路158號環球廣場20層02室
業務范圍：珠寶首飾、玉石、金銀飾品、工藝品批發、代購代銷；電商科研開發。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
公司股權結構：深圳市鉆金森珠寶黃金供應鏈管理有限責任公司擁有100%股份
關鍵財務報表：
2、與上市公司的關聯性
2023年8月7日，公司采購深圳市鉆金森所持有的鑫森企業35%股份事項辦理完成有關工商變更登記手續（下稱“購買股權事宜”）。由于深圳市鉆金森原為鑫森企業少數股東，且深圳市鉆金森擁有福州市鉆金森100%股份，以上購買股權事宜沒滿12月，出自于謹慎性原則考慮到，企業評定福州市鉆金森為公司關聯方，所發生的相關交易為關聯方交易。
3、履約情況剖析：福州市鉆金森是依規存續期且正常的經營的公司，早期類似關聯方交易實行狀況良好，未出現毀約情況，具備一定的履約情況，并不屬于失信執行人。
（二）福州市融潤珠寶有限公司
1、基本概況
統一社會信用代碼：91350105593461047H
法人代表：陳雪津
公司類型：有限公司
注冊資金：300萬余元
成立日期：2012年3月31日
公司注冊地址：福建福州市晉安區晉連路19號世歐王莊城C-a4土地1#樓1層01集中型商業服務內A4-1-18號鋪
業務范圍：金銀飾品、鉑金飾品、裸鉆、珠寶首飾生產制造、生產加工、市場銷售；旅游開發和經營；酒店管理服務；物業管理服務；日用品、五金交電、電子設備、化工原材料（沒有?；罚┦袌鲣N售；電商科研開發。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)
公司股權結構：陳雪津持倉34%，陳朝紅持倉20%，蔡梅香持倉16%，潘進和持倉10%，李錦生持倉10%，李淑蘭持倉5%，陳冬梅持倉5%
關鍵財務報表：
2、與上市公司的關聯性
深圳市鉆金森原為鑫森企業少數股東，福州市融潤為深圳鉆金森控股股東陳俊榮妻子陳雪津持倉34%的公司。因為上述情況購買股權事宜沒滿12月，出自于謹慎性原則考慮到，企業評定福州市融潤為公司關聯方，所發生的相關交易為關聯方交易。
3、履約情況剖析：福州市融潤是依規存續期且正常的經營的公司，早期類似關聯方交易實行狀況良好，未出現毀約情況，具備一定的履約情況，并不屬于失信執行人。
三、關聯方交易具體內容
（一）公司及控股子公司日常關聯交易銷售產品，定價政策和定價原則按照公開透明的準則，以市場價格為定價原則。交易各方依據自行、公平、互利共贏標準簽定買賣協議書，并確保彼此給予的產品價格不明顯偏移銷售市場第三方價錢；買賣合同款依據承諾價格和具體買賣總數測算，支付計劃和交易方式參考領域認可標準或合同規定實行，標價程序合法，不存在損害公司及股東利益的情形。
（二）關聯方交易協議簽訂狀況：實際關聯方交易協議書在具體市場銷售發生的時候實際簽定。
四、關聯交易的目標和對上市公司的危害
企業與其他關聯企業之間的交易，都是基于正常運營和戰略發展規劃。各類日常關聯交易定價政策嚴格遵守公布、公平公正、等價有償的一般商業原則。以上關聯方交易也不會對財務狀況、經營業績造成不利影響，不存在損害公司及公司股東，特別是中小股東和非關系股東利益的情形。以上關聯方交易不會對公司的自覺性組成危害，企業不會因此類買賣的產生但對關聯企業形成依賴或被人控制。
五、獨董事前認可及獨立意見
1、公司獨立董事對該事項發布了事前認可建議：大家用心審查了相關材料，一致認為公司和公司關聯方所發生的日常關聯交易，均是企業正常運營與發展需求。關聯交易定價依據價格行情并且經過買賣雙方協商一致明確，未違背公平公正、公正的原則，關聯交易事項不受影響企業的自覺性，不存在損害公司與中小投資者利益的行為，根據公司共同利益和全體股東利益。公司本次提升2023本年度日常關聯交易預估信用額度事宜根據公司日常運營的需求，有關業務的開展有益于企業的發展，不容易對上市公司自覺性組成不良影響，不存在損害公司與中小型股東利益的情況。我們同意將該事項提交公司第十一屆股東會第八次（臨時性）會議審議。
2、公司獨立董事對該事項發布了獨立意見：經核實，公司和關聯方的日常關聯交易是因為企業正常戰略發展規劃而產生的,公司及控股子公司的關聯方交易符合有關法律、法規及《公司章程》等要求，標價公允價值，沒有發現危害公司股東、特別是中小股東和企業利益的情況。
公司本次提升2023本年度日常關聯交易預估信用額度事宜根據公司具體生產經營情況和未來的發展須要，該關聯方交易彼此按照“自行、公平、等額的”標準，依照市場價錢協商一致而產生的，對企業的自覺性不容易造成危害影響，合乎相關法律法規和《公司章程》的相關規定，所以我們一致同意企業提升2023本年度日常關聯交易預估信用額度的相關事項，并同意將該項提案提交公司2023年第二次股東大會決議決議。
六、職工監事建議
審核確認，監事會認為：公司本次提升2023本年度日常關聯交易預估金額的事宜根據公司具體情況，公司和關聯企業所進行的買賣合乎誠實信用原則、公正公平標準，標價公允價值，買賣決策制定合乎國家相關法律法規和《公司章程》的相關規定，不存在損害中小投資者利益的行為。
七、承銷商建議
承銷商對該事宜發布了核查意見，詳細公司在2023年11月1日公布的《國金證券股份有限公司關于深圳中華自行車（集團）股份有限公司增加2023年度日常關聯交易預計額度的核查意見》。
八、備查簿文檔
1、企業第十一屆股東會第八次（臨時性）會議決議；
2、企業第十屆職工監事第六次（臨時性）會議決議；
3、公司獨立董事有關第十一屆股東會第八次（臨時性）大會相關事宜事前認可意見及獨立意見；
4、國金證券股份有限公司關于深圳中華民族單車（集團公司）有限責任公司提升2023本年度日常關聯交易預估金額的核查意見。
特此公告。
深圳市中華民族單車（集團公司）有限責任公司
董 事 會
2023年10月31日
證券代碼：000017、200017 股票簡稱：深中華A、深中華B 公示序號：2023-033
深圳市中華民族單車（集團公司）有限責任公司
關于召開2023年第二次股東大會決議工作的通知
我們公司及董事會全體人員確保公告內容真正、準確和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、召開工作會議的相關情況：
1、股東會屆次：2023年第二次股東大會決議。
2、股東會召集人：本董事會。第十一屆股東會第八次（臨時性）大會于2023年10月31日舉辦，審議通過了《關于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》。
3、此次召開符合有關法律、行政規章、行政法規、行政規章和公司章程的有關規定。
4、召開日期、時長：
（1）現場會議時長：2023年11月16日（星期四）在下午14:30
（2）網上投票時長：利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的具體時間為：2023年11月16日早上9:15-9:25，9:30-11:30、在下午13:00-15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票的具體時間為：2023年11月16日9:15-15:00。
5、會議的召開方法：
本次股東大會采用現場投票和網上投票相結合的舉辦。公司將通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）向股東提供網絡方式的微信投票，股東可在網上投票期限內通過以上系統軟件行使表決權。
同一投票權應選用當場網絡投票、網上投票中表決方式的一種方式，同一投票權發生反復投票選舉的，以第一次投票選舉結果為準。
6、除權日：2023年11月10日（星期五）
B股公司股東需在2023年11月7日（即B股公司股東能參會的最后交易日）或較早買進企業股票即可出席會議。
7、參加目標：
（1）在除權日持有公司股份的普通股股東或其代理人：
于除權日2023年11月10日在下午收盤時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的企業公司股東均有權參加本次股東大會，并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議，該股東委托代理人無須是本公司公司股東（受權委托書模板詳見附件2）。
（2）本董事、監事及高管人員。
（3）我們公司聘請的侓師。
8、現場會議舉辦地址：深圳羅湖區翠竹街道貝麗北街89號水貝金座商務大廈8樓會議室
二、會議審議事宜：
（一）本次股東大會提案編碼表：
（二）會議提案公布狀況：
之上提議經公司第十一屆股東會第六次會議、第十一屆股東會第八次（臨時性）會議第十屆職工監事第六次（臨時性）會議審議通過，具體內容客戶程序我們公司于2023年8月29日和2023年11月1日刊登在特定信息公開新聞媒體里的公示。
（三）特別提示：
依據《上市公司股東大會規則》的需求并依據審慎性原則，以上提案將會對中小股東的表決獨立記票。
三、大會備案等事宜：
1、大會備案方法：
公司股東請持營業執照副本復印件、公司股東帳戶卡、法定代表人證明書和個人身份證辦理登記手續；授權委托人持營業執照副本復印件、公司股東帳戶卡、個人身份證和法定代表人授權委托書辦理登記手續。
法人股東請持身份證、個股帳戶卡、股東賬戶卡正本登記信息；授權委托人持身份證、蓋上圖章或親筆簽名的授權書、受托人身份證件、受托人個股帳戶卡、受托人股東賬戶卡正本辦理登記手續。
外地公司股東可以將有關證件發傳真或信件形式進行備案。
2、登記時間：2023年11月14日-11月15日早上9:00-12:00，在下午13:00-18:00。
3、備案地址：深圳羅湖區翠竹街道貝麗北街89號水貝金座商務大廈8樓深圳市中華民族單車（集團公司）有限責任公司股東會學術部。
4、大會聯系電話及其它表明：
（1）聯系方式：0755-28181688，聯絡發傳真：0755-28181009，手機聯系人：孫小龍、喻曉敏
（2）大會花費：此次會議開會時間大半天，參會公司股東全部費用自理。
（3）網上投票期內，如網絡投票系統遇突發性重要事件的影響，則本次股東大會的過程按當天通告開展。
四、參與網上投票的具體操作步驟
在本次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（網站地址：http://wltp.cninfo.com.cn）參與網絡投票。參與網上投票時涉及到具體步驟需要說明的具體內容文件格式詳見附件1。
五、備查簿文檔
1、第十一屆股東會第六次會議決定。
2、第十一屆股東會第八次（臨時性）會議決議。
3、第十屆職工監事第六次（臨時性）會議決議。
深圳市中華民族單車（集團公司）有限責任公司
董 事 會
2023年10月31日
配件1：
參與網上投票的具體操作步驟
一、網上投票程序
1、網絡投票編碼：360017。
2、網絡投票通稱：中華民族網絡投票。
3、填寫決議建議或競選投票數
對非累積投票提案，決議建議包含：允許、抵制、放棄。
公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。
公司股東對總提議與實際提議反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先對具體提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的表決建議為標準，其他未決議的提案以總提案的表決建議為標準；如先向總提案投票選舉，再對具體提議投票選舉，則是以總提案的表決建議為標準。
二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序
1、網絡投票時長：2023年11月16日的股票交易時間，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。
三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件的投票程序
1、互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票時間為2023年11月16日9:15-15:00時。
2、公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可以登錄互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。
3、公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交所互聯網技術投票軟件進行投票。
配件2：授權書
深圳市中華民族單車（集團公司）有限責任公司：
茲交由 老先生/女性意味著自己（企業）參加深圳市中華民族單車（集團公司）有限責任公司2023年第二次股東大會決議，對以下提案以投票方式按下列建議意味著自己（我們公司）行使表決權：（如果沒有確立標示，委托代理人可以自行網絡投票。）
受托人名字： 受托人身份證號碼：
受托人公司股東賬號： 受托人擁有股票數：
受委托人簽字： 受委托人身份證號碼：
委托時間：
委托有效期：始行授權書簽署日至此次會議結束。
（注：受托人為公司股東的，應蓋上法人代表單位印章；本授權委托書打印合理）
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