本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
一、關聯方交易簡述
2023年10月24日，中航L波段系統軟件有限責任公司（下稱“中航L波段”或“企業”）舉辦第七屆董事會2023年度第七次會議（臨時性），審議通過了《關于對控股子公司增資暨關聯交易的議案》。為推進中航L波段分公司更好地完成“十四五”科研生產每日任務，提高分公司經營效率和發展動力，依據陜西省華燕航空儀表有限責任公司（下稱“華燕儀表盤”）負債率及帶息總負債狀況，中航L波段擬支付現金16,000萬余元對華貿易燕儀表盤開展增資擴股，華燕儀表盤的另一公司股東中航電測儀器設備有限責任公司（下稱“中航電測”）擬支付現金4,000萬余元同比例增資，本次增資結束后，華燕儀表盤注冊資本增加至70,000萬余元（以工商注冊登記為標準）。具體內容詳見企業2023年10月25日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《中航機載系統股份有限公司關于對控股子公司增資暨關聯交易的公告》（公示序號：2023-061）。
二、本次交易的進度
2023年10月31日，中航L波段、中航電測及華燕儀表盤正式簽署了附奏效要求的《增資協議》，詳情如下：
（一）本次增資
1、本次增資的增資價格
本次增資價格是1元/注冊資金。
2、本次增資金額
中航L波段擬將標的公司新增加項目投資rmb總計16,000萬余元，均是貸幣方法注資。
中航電測擬將標的公司新增加項目投資rmb總計4,000萬余元，均是貸幣方法注資。
3、本次增資價款付款
增資擴股中應于本協定生效之日起10個工作日后一次性將增資款付款至標的公司帳戶。
（二）合同違約責任
1、除不可抗拒因素外，任何一方如未能履行其在合同項下之責任或承諾或所做出的闡述或保證歪曲事實或嚴重不正確，則其中應被視為違反本協議書。
2、違約方應依本約定書和法律法規向守約方承擔賠償責任，賠付守約方以其違規行為而遭到中的所有損害（包括為避免損失而花費的相關費用）。
3、若因受法律法規、政策法規、規范性文件的限定，或因為內部結構審核未能通過，或因為有權部門無法準許/審批等因素，造成本次增資計劃方案或者部分不可以執行，不視為任何一方毀約。
（三）合同的創立、起效、更改及停止
1、本協定在三方蓋上分別公司章并且經過法定代表人法定代理人簽名之日創立。
2、本協定自下列前提條件均獲得滿足之日起生效：
（1）中航L波段和中航電測以及中國航空科技工業生產有限責任公司分別就本次增資履行完畢內部結構決策制定；
（2）中航L波段和中航電測就本次增資向標的公司做出股東會議決議；
（3）本次增資已經取得所必需的所有審核。
3、本協定的變更須經協議書增資擴股方協商一致并簽訂書面協議。
4、產生以下情形之一，可停止或解除本協定：
（1）增資擴股方協商一致，允許停止或解除本協定；
（2）本次增資因為不可抗拒或是彼此之外的客觀因素而無法執行。
特此公告。
中航L波段系統軟件有限責任公司股東會
2023年10月31日
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