我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、股東會會議召開情況
寧波市天益醫療器材有限責任公司(下稱“企業”)第三屆董事會第六次會議通告于2023年10月21日以電話、短消息、電子郵箱等方式向企業全體董事傳出。大會于2023年10月24日早上9:00在企業會議室召開。
此次會議應出席執行董事7名，真實出席會議執行董事7名。會議由董事長吳志敏老先生集結和主持，一部分管理層出席了大會。此次會議的集結、舉行及決議程序流程符合有關法律、行政規章、行政法規、行政規章及《公司章程》的相關規定。
二、股東會會議審議狀況
經與會董事決議表決，一致通過如下所示提案：
1、審議通過了《關于〈2023年第三季度報告〉的議案》
董事會在充分審核公司2023年第三季度通知后，一致認為：企業2023年第三季度總結報告真正、精確、全面地體現了企業2023年第三季度運營的具體情況，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；報告書編制和審核程序符合法律、行政法規的規定，合乎證監會及深圳交易所的有關規定，允許對外開放給出。
具體內容詳見同一天在證監會特定創業板信息披露網址巨潮資訊網上發布的相關公示。
表決結果：7票允許、0票反對、0票放棄，0票回避表決。
本議案不用提交公司股東大會審議。
三、備查簿文檔
1、第三屆董事會第六次會議決定；
特此公告。
寧波市天益醫療器材有限責任公司股東會
2023年10月24日
證券代碼：301097 股票簡稱：天益醫療 公示序號：2023-047
寧波市天益醫療器材有限責任公司
第三屆監事會第六次會議決定公示
我們公司及職工監事全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、職工監事會議召開情況
2023年10月24日，寧波市天益醫療器材有限責任公司（“企業”）第三屆監事會第六次會議在企業會議室召開。本次會議由鄧少平俊組織。應參加公司監事3名，親身參加公司監事3名。合乎《公司章程》所規定的成員數，此次監事會會議決定真實有效。
二、監事會會議決議狀況
經參會公司監事決議表決，一致通過如下所示提案：
1、審議通過了《關于〈2023年第三季度報告〉的議案》
監事會認為：企業2023年第三季度總結報告真正、精確、全面地體現了企業2023年第三季度運營的具體情況，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；報告書編制和審核程序符合法律、行政法規的規定，合乎證監會及深圳交易所的有關規定。
具體內容詳見同一天在證監會特定創業板信息披露網址巨潮資訊網上發布的相關公示。
表決結果：3票允許、0票反對、0票放棄，0票回避表決。
三、備查簿文檔
1、第三屆監事會第六次會議決定。
特此公告。
寧波市天益醫療器材有限責任公司職工監事
2023年10月24日
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