本公司監事會及全體公司監事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性依規負法律責任。
一、職工監事會議召開情況
成都市圣諾生物科技發展有限公司（下稱“企業”）第四屆職工監事第十三次會議報告于2023年10月20日以電話及電子郵件方法給各位公司監事傳出，并且于2023年10月20日在公司會議室以現場方法舉辦。會議由監事長曾德志老先生集結和主持。此次會議應參加公司監事3人，真實參加公司監事3人。此次會議的集結和舉辦程序流程符合有關法律、政策法規、行政規章和《公司章程》的相關規定。
二、監事會會議決議狀況
經參會公司監事決議，做出如下決定：
（一）表決通過《關于終止公司本次2023年度以簡易程序向特定對象發行股票事項的議案》
經決議，監事會認為：停止此次向特定對象發行新股事宜不會對公司正常生產經營造成嚴重不良影響，不存在損害公司及公司股東，特別是中小股東利益的情形。職工監事允許公司終止此次向特定對象發行新股事宜。
表決結果：允許3票，抵制0票，放棄0票。
特此公告。
成都市圣諾生物科技發展有限公司
職工監事
2023年10月21日
證券代碼：688117 股票簡稱：圣諾生物 公示序號：2023-063
成都市圣諾生物科技發展有限公司
有關停止此次2023本年度以小額訴訟程序
向特定對象發行新股事宜的通知
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性依規負法律責任。
成都市圣諾生物科技發展有限公司（下稱“企業”）于2023年10月20日舉辦第四屆董事會第十三次大會、第四屆職工監事第十三次大會，審議通過了《關于終止公司本次2023年度以簡易程序向特定對象發行股票事項的議案》，企業決定終止公司本次2023本年度以小額訴訟程序向特定對象發行新股事宜，實際相關事宜公告如下：
一、公司本次向特定對象發行新股的相關情況
公司在2023年5月16日，企業2022年本年度股東大會審議通過《關于提請股東大會授權董事會2023年度以簡易程序向特定對象發行股票并辦理相關事宜的議案》。
公司在2023年7月6日舉辦第四屆董事會第七次會議、第四屆職工監事第七次會議審議通過《關于公司2023年度以簡易程序向特定對象發行股票預案的議案》等有關提案。
公司在2023年10月17日舉辦第四屆董事會第十二次大會、第四屆職工監事第十二次大會，表決通過《關于更新公司2023年度以簡易程序向特定對象發行股票預案的議案》等有關提案。
二、停止此次向特定對象發行新股事項緣故
公司自發布此次向特定對象發行新股計劃方案至今，一直與中介服務積極推動有關工作。依據公司經營必須，為了維護公司股東、眾多投資者的利益，企業謹慎剖析并和相關各方中介服務溝通協商論述后，決定終止此次以小額訴訟程序向特定對象發行新股事宜。
三、停止此次向特定對象發行新股事項審議程序
1、董事會審議狀況
公司在2023年10月20日以通信方式舉辦第四屆董事會第十三次大會，審議通過了《關于終止公司本次2023年度以簡易程序向特定對象發行股票事項的議案》。董事會同意公司終止此次向特定對象發行新股事宜。企業2022年年度股東大會已授權股東會申請辦理此次向特定對象發行新股相關的事宜，所以該等受權尚有效期內，故此次有關停止向特定對象發行新股事宜不用提交股東大會審議。
2、職工監事決議狀況
公司在2023年10月20日以通信方式舉辦第四屆職工監事第十三次大會，會議審議通過了《關于終止公司本次2023年度以簡易程序向特定對象發行股票事項的議案》。監事會認為停止此次向特定對象發行新股事宜不會對公司正常生產經營造成嚴重不良影響，不存在損害公司及公司股東，特別是中小股東利益的情形。職工監事允許公司終止此次向特定對象發行新股事宜。
3、獨立意見
公司獨立董事覺得：公司自發布此次向特定對象發行新股計劃方案至今，一直與中介服務積極推動有關工作。依據公司經營必須，經謹慎剖析并且于有關中介服務溝通協商后，股東會作出有關停止公司本次2023本年度以小額訴訟程序向特定對象發行新股的決策及其決議程序符合相關法律法規及《公司章程》的相關規定，不存在損害公司股東、特別是中小股東利益的情形。
綜上所述，大家一致同意公司終止公司本次2023本年度以小額訴訟程序向特定對象發行新股事項。
四、停止此次向特定對象發行新股事宜對公司的影響
公司現階段相關業務運營正常的，停止此次向特定對象發行新股事宜不會對公司日常生產經營產生不利影響，不存在損害公司及公司股東、特別是中小股東利益的情形。
特此公告。
成都市圣諾生物科技發展有限公司
股東會
2023年10月21日
證券代碼：688117 股票簡稱：圣諾生物 公示序號：2023-065
成都市圣諾生物科技發展有限公司
第四屆董事會第十三次會議決議公示
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性依規負法律責任。
一、股東會會議召開情況
成都市圣諾生物科技發展有限公司（下稱“企業”）第四屆董事會第十三次會議報告于2023年10月20日以電話及電子郵件方法給各位執行董事傳出，并且于2023年10月20日在公司會議室以現場融合通信方式舉辦。會議由董事長文永均老先生集結和主持。此次會議需到執行董事9人，實到股東9人。此次會議的集結和舉辦程序流程符合有關法律、政策法規、行政規章和《成都圣諾生物科技股份有限公司章程》的相關規定，會議決議合理合法、合理。
二、股東會會議審議狀況
（一）表決通過《關于終止公司本次2023年度以簡易程序向特定對象發行股票事項的議案》
經決議，董事會同意公司終止此次向特定對象發行新股事宜。企業2022年年度股東大會已授權股東會申請辦理此次向特定對象發行新股相關的事宜，所以該等受權尚有效期內，故此次有關停止向特定對象發行新股事宜不用提交股東大會審議。 公司獨立董事已對該事宜發布了同意的獨立意見。
表決結果：允許9票，抵制0票，放棄0票。
特此公告。
成都市圣諾生物科技發展有限公司
股東會
2023年10月21日
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