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本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性擔負某些及連帶責任。

核心內容提醒：

● 恒盛能源股份有限公司(下稱“企業”)子公司浙江省樺茂科技公司（下稱“樺茂高新科技”）注冊資金從rmb15,000萬余元增加到了rmb25,000萬余元，本次增資的申購方公司認繳新增加額度rmb10,000萬余元。由于董事長余國旭老師為樺茂高新科技實行董事兼總經理，本次增資構成關聯交易。2023年6月公司和樺茂高新科技、余國旭、武義樺潤企業經營管理合伙制企業（有限合伙企業）簽定附奏效要求的增資協議。依照約定書，公司擬以現金方式向樺茂高新科技增資擴股10,000.00萬余元，主要運用于樺茂高新科技修建工業廠房與設備購置，增資擴股結束后企業將直接持有樺茂高新科技66.67%的股份。詳情見公司在2023年6月10日公布的相關公告。除了上述買賣事宜外，本次交易前12個月，公司和樺茂科技技術關聯方交易僅是公司子公司浙江省恒鑫電力有限公司向租賃廠房用于制造，公司和同一關聯方所進行的交易或和不同關聯方所進行的同樣買賣類型下標底有關的關聯方交易沒有達到3,000.00多萬元，且沒有做到上市企業最近一期經審計資產總額平方根5%之上；

● 本次交易不屬于《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，亦不組成重組上市；

● 本次交易構成關聯交易，已經公司第三屆董事會第四次會議審議通過，關聯董事回避表決。獨董對此次關聯交易事項展開了事前認可并做出獨立意見。本次交易有待得到股東會許可的，與該交易的有關關聯方將回避表決；

● 本次關聯交易是依據公平公正、科學合理的商業條款簽訂，標價公允價值、有效。買賣遵循著客觀性、公平公正、公允價值的基本原則，合乎公司的利益，不存在損害公司股東特別是中小型股東利益的情形。此項關聯方交易不會對公司組成不良影響。

● 本次擬增資擴股的標的公司為公司控股子公司，創立時間較短，建成投產時間很短，最近一年及一期均虧損，將來的生產經營情況存在一定的不確定性，請廣大投資者注意投資風險。

一、關聯方交易簡述

（一）買賣基本概況

1、公司在2023年10月10日舉辦第三屆董事會第四次會議，表決通過《關于向公司控股子公司增資暨關聯交易的議案》，根據樺茂高新科技運營狀況及結合行業未來發展，將公司控股子公司樺茂高新科技注冊資金由rmb15,000萬余元增加到了rmb25,000萬余元。公司認繳樺茂高新科技新增加注冊資金rmb10,000萬余元，別的股東均舍棄增資擴股優先認購權。本次增資后，公司持有樺茂高新科技的股份由66.67%增加到了80.00%，樺茂高新科技仍然是公司控股子公司，企業合并報表范圍不容易發生變化。

2、本次增資買賣構成關聯交易，依據本次增資金額及樺茂高新科技現階段資產總額、資產總額、主營業務收入、純利潤等相關信息，本次交易不屬于《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，亦不組成重組上市。

3、公司在2023年10月10日舉辦第三屆董事會第四次會議、第三屆監事會第三次會議，審議通過了《關于向公司控股子公司增資暨關聯交易的議案》。此次股東會一共有7名董事參加，在其中執行董事余國旭老先生、余恒先生作為關聯董事回避表決，其他5名董事對該議案均投反對票。獨董于友達老先生、周鑫發老先生、徐浩老先生已就此次提案發布事前認可意見及獨立意見，允許本次交易。

4、本次交易尚要遞交股東會進行審議，與本關聯方交易有利害關系的關聯方將回避表決；有關增資協議待企業股東大會審議通過后起效。

5、2023年6月，公司和樺茂高新科技、余國旭、武義樺潤企業經營管理合伙制企業（有限合伙企業）簽定附奏效要求的增資協議。依照約定書，公司擬以現金方式向樺茂高新科技增資擴股10,000.00萬余元，主要運用于樺茂高新科技修建工業廠房與設備購置，增資擴股結束后企業將直接持有樺茂高新科技66.67%的股份。詳情見公司在2023年6月10日公布的相關公告。除了上述關聯交易事項外，本次交易前12個月，公司和樺茂科技技術關聯方交易僅是公司子公司浙江省恒鑫電力有限公司向租賃廠房用于制造，公司和同一關聯方所進行的交易或和不同關聯方所進行的同樣買賣類型下標底有關的關聯方交易沒有達到3000.00多萬元，且沒有做到上市企業最近一期經審計資產總額平方根5%之上。

二、擬增資擴股標底基本概況

1、擬增資擴股標底狀況

標的名稱：浙江省樺茂科技公司

成立年限：2022年7月25日

注冊資金：15,000.00萬人民幣

申請注冊地址：浙江衢州市龍游縣模環鄉浙江龍游開發區永泰路6號

業務范圍：許可經營項目：特種設備制造（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，主要經營范圍以審核結果為準）。一般項目：工程及關鍵技術研究和試驗發展；非金屬礦產及制品市場銷售；珠寶飾品生產制造；珠寶飾品零售；高純石墨及碳素制品市場銷售；新型材料技術推廣服務；高純石墨及碳素制品生產制造；化工新材料產品研發；非金屬礦物產品生產制造；金屬器生產制造；金屬器市場銷售；有色金屬合金市場銷售；有色金屬合金生產制造；新式金屬功能材料市場銷售；金屬制造及淬火熱處理；五金產品生產制造；高性能纖維及復合材質市場銷售；通用設備制造（沒有特種設備制造）；機械設備電器設備生產制造；機械設備電器設備市場銷售；工業生產機器人工業；３Ｄ打印出基本材料銷售；３Ｄ打印機服務；工業設計服務；真空鍍膜加工；特殊陶瓷產品市場銷售；特殊陶瓷產品生產制造；液壓密封件生產制造；玻纖及制品生產制造；金屬基復合材料和陶瓷基復合材料市場銷售；電子器件專用設備制造；建筑裝飾材料生產制造專用機械制造；第一類醫療器械銷售；第一類醫療器械生產；第二類醫療器械市場銷售；技術咨詢、科研開發、技術服務、行業交流、專利技術轉讓、推廣應用；進出口業務；以自有資金從業融資活動（除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立開展業務）。

本次增資前公司股權結構：

企業：rmb萬余元

2、標的公司財務報表

樺茂高新科技一年及一期關鍵財務報表

企業：人民幣元

以上財務報表早已天健會計師事務所（特殊普通合伙）財務審計。

3、標的公司被列入失信執行人狀況的表明

截至本公告日，樺茂高新科技資信情況優良，不會有被列入失信被執行人狀況。

4、有關標的公司貸款擔保、財務資助、資金占用費說明

樺茂高新科技不會有給他人做擔保、財務資助等狀況，依照本次增資協議書達成交易后，企業亦不會出現以非營利性經濟往來的方式變向為本次交易對手方給予財務資助情況。

三、交易對象基本概況及關聯性詳細介紹

交易對象一：

名字：余國旭

居所：浙江衢州市龍游縣***

關聯性：董事長余國旭老師為樺茂高新科技實行董事兼總經理。

誠實守信狀況：資信情況優良，不會有被列入失信被執行人狀況。

交易對象二：

企業名字：武義樺潤企業經營管理合伙制企業（有限合伙企業）

公司性質：合伙企業

經營地：浙江衢州市龍游縣龍洲街道社區平政路108號501室-1

執行事務合伙人：余國旭

注冊資金：1,000.00萬人民幣

工商注冊號：330825000149745

成立年限：2023年4月10日

業務范圍：一般項目：企業經營管理（除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立開展業務）。

關聯性：董事長余國旭老先生為合伙企業的執行事務合伙人，所以該合伙制企業為公司關聯法人。

誠實守信狀況：資信情況優良，不會有被列入失信被執行人狀況。

四、協議書主要內容

1、成交額、付款方式

本次交易，企業將以現金方式向樺茂高新科技增資擴股10,000.00萬余元，增資擴股前后左右標底公司股權結構及注資如下：

本次增資前公司股權結構

企業：rmb萬余元

本次增資后公司股權結構

企業：rmb萬余元

2、合同的起效標準

本協定在協議多方簽名蓋章后創立，并同時符合以下條件時起效：

（1）投資人已完成讓其令人滿意的產業、法律法規和事項的財務盡職調查；

（2）就本次増資，樺茂高新科技目前公司股東允許本協定項下增資擴股買賣并放棄本次增資的優先認購權。

（3）多方依規進行增資擴股和增資買賣文檔所需要的各類內部結構相關手續（包含但是不限于根據準許增資擴股的股東會議決議、股東會決議等。）

此次投資人收取的增資款將全部用于標的公司經營活動,協議書實施后，投資人分期付增資款，實際付款時間以標的公司書面形式通知為標準。

3、買賣定價原則

依據天健會計師事務所（特殊普通合伙）開具的天健審〔2023〕9624號財務審計報告，樺茂高新科技截止到2023年8月31日的資產總額總金額14,573.90萬余元。

依據江蘇華信資產報告評估有限責任公司開具的蘇華評報字〔2023〕第474號分析報告，在評估基準日2023年8月31日，評定資產總額為24,939.36萬余元；評定負債額為9,927.84萬余元；評定資產總額為15,011.52萬余元，投入產出率為3.00%。

根據國家財務審計報告及分析報告，交易各方明確本次增資買賣適用標底公司估值為15,000.00萬余元，較凈資產額盈率為2.92%。

4、自有資金

企業本次增資資金來源為自籌資金和自籌經費。

五、買賣目標和對上市公司的危害

樺茂高新科技是一家專業從事CVD全產業鏈有關項目研發及相關產品生產銷售的公司。達產后不僅在日用品行業可制成人造鉆石以外，將來金鋼石還可用于半導體材料及電力電子器件、處理芯片熱沉等國重點培育和發展的新興工業行業。

企業以增資方式繼續投資子公司樺茂高新科技，達到子公司的資金需求并推動其擴大生產規模，同步進行CVD機器的研發與制造，有助于公司人造鉆石和金鋼石業務流程迅速產業發展，為未來業績發展趨勢壓實發展基礎，有助于提升企業競爭優勢和未來價值，同時也為企業眾多公司股東產生持續回報。

六、決議決策制定

1、股東會

公司在2023年10月10日舉行了第三屆董事會第四次會議，審議通過了《關于向公司控股子公司增資暨關聯交易的議案》，關聯董事余國旭、余恒回避表決，以5票允許、0票反對、0票放棄的表決結果已通過該議案。獨董對于該關聯交易事項展開了事前認可并發表了獨立意見，本次交易有待提交股東大會審議。本次交易構成關聯交易，但是不組成《上市公司重大資產重組管理方法》規定的重大資產重組。

2、職工監事

公司在2023年10月10日舉行了第三屆監事會第三次會議，審議通過了《關于向公司控股子公司增資暨關聯交易的議案》，以3票允許、0票反對、0票放棄的表決結果已通過該議案。本次交易尚要遞交股東會決議，不需要經過有關部門批準。

3、獨董事前認可建議

本次關聯交易根據公司的發展理念，遵照公平公正標準，對本次關聯交易的重要性、商業條款的遵照、市場定價公允性等內容進行了事先審批，并且對中介公司部門出具的財務審計報告、分析報告展開了查看，一致認為：此次關聯交易定價公允價值，不存在損害公司與非關系股東利益的情形，根據公司持續發展權益。因而，大家一致同意企業本次交易，并同意將該議案提交公司第三屆董事會第四次會議。

4、獨董獨立意見

企業整體獨董一致認為：公司本次向關聯企業增資擴股收購股權事項決策制定合乎《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規和《公司章程》等相關規定，關聯董事對關聯交易事項回避表決。關聯交易定價公允價值，不存在損害公司與非關系股東利益的情形，根據公司持續發展權益。因而，大家一致同意企業本次交易，并同意將該議案提交公司2023年第三次股東大會決議決議。

綜上所述，企業整體獨董一致同意《關于向公司控股子公司增資暨關聯交易的議案》。

七、風險評估

企業本次增資的標的公司樺茂高新科技建成投產時間很短，將來的生產經營情況存在一定的不確定性，最近一年及一期均虧損，經營性現金流不斷小于零，將面臨宏觀經濟政策、市場環境、市場形勢等多種因素?？赡艽嬖陔y以實現預估長期投資風險，敬請廣大投資者慎重管理決策，注意投資風險。

特此公告。

恒盛能源股份有限公司股東會

2023年10月12日

證券代碼：605580 股票簡稱：恒盛電力能源 公示序號：2023-049

恒盛能源股份有限公司

第三屆董事會第四次會議決定公示

本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性擔負某些及連帶責任。

一、股東會會議召開情況

恒盛能源股份有限公司（下稱“企業”）第三屆董事會第四次會議于2023年10月10日在企業三樓會議室以現場和通訊緊密結合方法舉辦，此次會議報告于2023年10月4日以通信方式送到諸位執行董事，此次會議應參與決議的執行董事7人，具體參加決議執行董事7人，會議由老總余國旭老先生組織。大會列席人員為監事會成員、董事長助理及其它高管人員。此次會議的集結、舉辦合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定。本次會議審議通過二項提案。

二、股東會會議審議狀況

（一）表決通過《關于向公司控股子公司增資暨關聯交易的議案》

具體內容詳見企業同一天公布于上海交易所網址（www.sse.com.cn）的《恒盛能源股份有限公司關于向公司控股子公司增資暨關聯交易公告》。

關聯董事余國旭、余恒回避表決。

表決結果：允許5票，抵制0票，放棄0票

本議案尚要遞交企業2023年第三次臨時性股東大會審議通過。

（二）表決通過《關于提請召開公司2023年第三次臨時股東大會的議案》

企業擬定于2023年10月27日13:00在浙江省武義開發區興北街10號企業三樓會議室舉辦2023年第三次股東大會決議。

具體內容詳見企業同一天公布于上海交易所網址（www.sse.com.cn）的《恒盛能源股份有限公司關于召開2023年第三次臨時股東大會的通知》。

表決結果：允許7票，抵制0票，放棄0票。

三、手機上網公示配件

（一）《恒盛能源股份有限公司第三屆董事會第四次會議決議》；

（二）《恒盛能源股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見》；

（三）《恒盛能源股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第四次會議相關事項的事前認可意見》。

特此公告。

恒盛能源股份有限公司股東會

2023年10月12日

證券代碼：605580 股票簡稱：恒盛電力能源 公示序號：2023-050

恒盛能源股份有限公司

第三屆監事會第三次會議決定公示

本公司監事會及全體公司監事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性擔負某些及連帶責任。

一、 職工監事會議召開情況

恒盛能源股份有限公司（下稱“企業”）第三屆監事會第三次會議于2023年10月10日在企業二樓會議室以現場方法舉辦，此次會議報告于2023年10月4日以通信方式送到諸位公司監事，此次會議應參與決議的公司監事3人，具體參加決議公司監事3人，會議由監事長洪名高先生組織。此次會議的集結、舉辦合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定。本次會議審議通過一項提案。

二、監事會會議決議狀況

（一）表決通過《關于向公司控股子公司增資暨關聯交易的議案》

具體內容詳見企業同一天公布于上海交易所網址（www.sse.com.cn）的《恒盛能源股份有限公司關于向公司控股子公司增資暨關聯交易公告》。

表決結果：允許3票，抵制0票，放棄0票。

本議案尚要遞交企業2023年第三次臨時性股東大會審議通過。

三、手機上網公示配件

（一）《恒盛能源股份有限公司第三屆監事會第三次會議決議》

特此公告。

恒盛能源股份有限公司職工監事

2023年10月12日

證券代碼：605580 股票簡稱：恒盛電力能源 公示序號：2023-051

恒盛能源股份有限公司

關于召開2023年

第三次股東大會決議工作的通知

本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。

核心內容提醒：

● 股東會舉辦時間：2023年10月27日

● 本次股東大會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

一、 召開工作會議的相關情況

(一) 股東會種類和屆次

2023年第三次股東大會決議

(二) 股東會召集人：股東會

(三) 投票方式：本次股東大會所使用的表決方式是現場投票和網上投票相結合的

(四) 現場會議舉辦日期、時間地點

舉行的日期：2023年10月27日 13點00分

舉辦地址：恒盛能源股份有限公司三樓會議室

(五) 網上投票的軟件、日期和網絡投票時長。

網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

網上投票起始時間：自2023年10月27日

至2023年10月27日

選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。

(六) 股票融資、轉融通、約定購回業務流程賬戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務相關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一規范運作》等規定執行。

(七) 涉及到公開招募公司股東選舉權

無

二、 會議審議事宜

本次股東大會決議提案及網絡投票股東類型

1、 各提案已披露時間和公布新聞媒體

以上提案已經公司2023年10月10日舉行的第三屆董事會第四次會議和第三屆監事會第三次會議審議通過，會議決議公告和有關文件均已在企業特定公布新聞媒體《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和《證券日報》及上海交易所網址（www.sse.com.cn）上公布。

2、 特別決議提案：無

3、 對中小股東獨立記票的議案：1

4、 涉及到關系公司股東回避表決的議案：1

應回避表決的相關性股東名稱：余國旭、杜順仙、余恒、余沃丹

5、 涉及到優先股參加決議的議案：無

三、 股東會網絡投票常見問題

(一) 本股東根據上海交易所股東會網絡投票系統行使表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網技術微信投票進行投票的，投資者需要進行公司股東身份驗證。具體步驟請

(二) 擁有好幾個股東賬戶股東，可執行的投票權量是其名下所有股東賬戶持有同樣類型優先股和同樣種類認股權證的總數總數。

擁有好幾個股東賬戶股東根據本所網絡投票系統參加股東會網上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網絡投票后，視作其全部股東賬戶中的同樣類型優先股和同樣種類認股權證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，通過多個股東賬戶重復進行決議的，其全部股東賬戶中的同樣類型優先股和同樣種類認股權證的表決建議，分別由各類別和種類個股的第一次網絡投票結果為準。

(三) 擁有好幾個股東賬戶股東，可執行的投票權量是其名下所有股東賬戶持有同樣類型優先股和同樣種類認股權證的總數總數。

擁有好幾個股東賬戶股東根據本所網絡投票系統參加股東會網上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網絡投票后，視作其全部股東賬戶中的同樣類型優先股和同樣種類認股權證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，通過多個股東賬戶重復進行決議的，其全部股東賬戶中的同樣類型優先股和同樣種類認股權證的表決建議，分別由各類別和種類個股的第一次網絡投票結果為準。

(四) 見互聯網技術微信投票網址表明。

(五) 擁有好幾個股東賬戶股東，可執行的投票權量是其名下所有股東賬戶持有同樣類型優先股和同樣種類認股權證的總數總數。

擁有好幾個股東賬戶股東根據本所網絡投票系統參加股東會網上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網絡投票后，視作其全部股東賬戶中的同樣類型優先股和同樣種類認股權證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，通過多個股東賬戶重復進行決議的，其全部股東賬戶中的同樣類型優先股和同樣種類認股權證的表決建議，分別由各類別和種類個股的第一次網絡投票結果為準。

(六) 同一投票權進行現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行決議的，以第一次網絡投票結果為準。

(七) 公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。

四、 大會參加目標

(一) 除權日收盤后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的股東有權利出席股東大會（詳細情況詳見下表），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是股東。

(二) 董事、監事和高級管理人員。

(三) 企業聘請的侓師。

(四) 有關人員

五、 大會備案方式

（一）備案方法

1、法人股東持身份證、股東賬戶卡；

2、由委托代理人意味著自然人股東出席本次會議的，應提供受托人身份證件（影印件）、受托人親筆寫簽訂的授權書（受權委托書格式詳見附件1）、股東賬戶卡和委托代理人身份證件；

3、由法人代表意味著公司股東出席本次會議的，應提供個人身份證、蓋上法人代表單位印章的部門營業執照副本復印件、股東賬戶卡；公司股東授權委托非法人代表出席本次會議的，應提供個人身份證，蓋上法人代表單位印章然后由法人代表簽訂的授權書、蓋上法人代表單位印章的部門營業執照副本復印件、股東賬戶卡；

4、股票融資投資人參加現場會議的，需持股票融資有關證劵公司開具的股票賬戶證實以及給投資者開具的授權委托書原件；投資人為的，還應當持身份證或其它可以表明其真實身份的有效證件正本；投資人為機構的，還需持蓋上法人代表單位印章的部門營業執照副本復印件、與會人員有效身份證件、授權委托書原件；

5、我們公司拒絕接受手機方法辦理相關手續。股東或委托代理人可以使用信件、電子郵件或傳真形式進行備案，以信件、電子郵件或傳真方法注冊登記的公司股東，在信件上請注明“股東會”字眼并提供有效聯系電話，請在2023年10月26日15:00前送到企業證券事務部，然后進行電話確認。

注：全部正本都應一份影印件，請股東或代理人在參與現場會議時隨帶以上有效證件。

（二）登記時間：2023年10月26日早上9：30-11：00；在下午13：00-15：00

（三）備案地址：企業三樓會議室

六、 其他事宜

（一）大會聯系電話：手機聯系人：徐潔芬 通訊地址：浙江省衢州市武義開發區興北街10號 聯系方式：0570-7258066 發傳真：0570-7258680 郵編：324400

（二）大會花費：出席本次會議者請自行安置吃住、交通出行，費用自理

特此公告。

恒盛能源股份有限公司股東會

2023年10月12日

配件1：授權書

授權書

恒盛能源股份有限公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或本人）參加2023年10月27日舉行的貴司2023年第三次股東大會決議，并委托行使表決權。

受托人持一般股票數：

受托人持優先選擇股票數：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：

授權委托時間： 年 月 日

備注名稱：

受托人必須在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際指示的，受委托人有權利按自己的喜好進行表決。