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核心內容提醒：
1、總計股權轉讓狀況：自可轉債轉股期開始日至2023年9月30日，“什么可轉債”總計已股權轉讓總金額16,000元，總計轉股票數為1,937股，占可轉債轉股前公司已發行股份總金額比例為0.0002%。
2、未股權轉讓可轉換債券狀況：截止到2023年9月30日，企業并未股權轉讓的“什么可轉債”總金額2,999,984,000元，占“什么可轉債”發售總產量比例為99.9995%。
3、該季度股權轉讓狀況：自2023年9月22日（開始股權轉讓日）至2023年9月30日，“什么可轉債”股權轉讓總金額16,000元，轉股票數為1,937股。
4、別的特別注意狀況：“什么可轉債”開始股權轉讓日為2023年9月22日。
一、可轉債發行發售概述
（一）可轉債發行狀況
經中國證監會《關于核準神馬實業股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監批準[2023]338號）審批，并且經過上海交易所允許，什么實業股份有限公司（下稱“企業”）于2023年3月16日發行可轉債（下稱“可轉換債券”）3,000.00萬多張，每一張顏值金額為100元，發售金額達rmb30億人民幣，時間6年，息票率：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.20%、第五年1.80%、第六年2.00%。
（二）轉債上市狀況
經上海交易所自律監管認定書[2023]74號文允許，企業本次發行的300,000.00萬余元可轉換債券于2023年4月20日上海證券交易所掛牌交易，債卷通稱“什么可轉債”，債卷編碼“110093”。
（三）可轉債轉股時限
企業本次發行的“什么可轉債”股權轉讓期限自2023年9月22日至2029年3月15日。
（四）可轉債轉股調價狀況
公司在2023年5月19日公示執行2022年本年度權益分派，向公司股東每一股配送股利0.13元（價稅合計），依據《募集說明書》的相關條款及有關規定，“什么可轉債”的轉股價格由8.38元/股（初始轉股價格）調整至8.25元/股（全新轉股價格），具體內容見本公司在2023年5月19日公布的《關于可轉換公司債券轉股價格調整的提示性公告》（公示序號：2023-041）。
二、可轉債轉股狀況
（一）總計股權轉讓狀況：自可轉債轉股期開始日至2023年9月30日，“什么可轉債”總計已股權轉讓總金額16,000元，總計轉股票數為1,937股，占可轉債轉股前公司已發行股份總金額比例為0.0002%。
（二）未股權轉讓可轉換債券狀況：截止到2023年9月30日，企業并未股權轉讓的“什么可轉債”總金額2,999,984,000元，占“什么可轉債”發售總產量比例為99.9995%。
（三）該季度股權轉讓狀況：自2023年9月22日（開始股權轉讓日）至2023年9月30日，“什么可轉債”股權轉讓總金額16,000元，轉股票數為1,937股。
三、股本變動狀況
企業：股
四、別的
手機聯系人：陳立偉 張騰
聯系方式：0375-3921231
特此公告
什么實業股份有限公司股東會
2023年10月9日
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